13/01/2014
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M o d W o r d t i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" u : r s i t y :
R I C H T B A N K V A N K O O P I I M I D E I +
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Q n r l e a n - u r e x i t - : 0 4 3 0 1 4 2 7 3 8
á e ï a r a n
' G E O R G E , H E U G H E B A E R T , B A I L L E U L & H E U G H E B A E R T
w ~ a k a r t j .
R e c h s , f r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l Z u i d s t r a a t 3 9 , 8 6 3 0 V e u r n e
l l r c - } i f i t i l r = r I r e " )
. Y . $ a s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t e n s a m e n g e k o m e n v a n d e V O F G e o r g e , H e u g h e b a e r t , B a i l l e u l & H e u g h e b a e r t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 3 0 V e u r n e , Z u i d s t r a a t 3 9 .
B u r e a u .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n G e o r g e F e r n a n d .
G e l e t o p h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t b e s l o t e n g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r s a a n t e d u i d e n .
D h r . G e o r g e F e r n a n d a a n v a a r d t d e z e f u n c t i e .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n :
G e o r g e F e r n a n d : h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
H e u g h e b a e r t I v a n : h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
B a i l l e u l T h o m a s : h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
H e u g h e b a e r t K a t h y : h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n
S a m e n 2 0 0 a a n d e l e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e V O F b e z i t t e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t t e n o t u l e r e n :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e r o e r e n d g o e d e n d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g .
2 ) U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e t t o 1 3 0 . 3 8 9 , 6 3 ¬ ( h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g E u r o e n d r i e ë n z e s t i g E u r o c e n t ) d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g m e t d e i n t e n t i e o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 1 3 0 . 3 8 9 , 6 3 E . ( h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g E u r o e n d r i e ë n z e s t i g E u r o c e n t ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l m o e t e n g e b e u r e n i n 2 f a s e n :
o k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 9 . 4 0 4 , 4 0 ¬ ( n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r E u r o e n v e e r t i g E u r o c e n t ) d o o r u i t g i f t e v a n 4 0 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
o d e r e s t e r e n d e 1 2 0 . 9 8 5 , 2 3 ¬ ( h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n d r i e ë n t w i n t i g E u r o c e n t ) z a l m o e t e n g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s ;
° n a d e z e v e r r i c h t i n g z a l h e t k a p i t a a l i n e e n t w e e d e f a s e o p n i e u w v e r h o o g d w o r d e n d o o r e e n i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 2 0 . 9 8 5 , 2 3 ¬ ( h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n d r i e ë n t w i n t i g E u r o c e n t ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
t i r " . , i n , i ; i e t , : , , , , I , r ; - 4 R e r " t 3 r t i + , i a r r r n E ' o r : d " s r r i g F s r d r i e , : n r > t a r i t , t 3 ) t . ( _ q r u a : l r l e t , r e . e « , i ) n } , , - . r 1 f
~ t ~ r - t ~ ( 3 B C ! r 1 7 r r E ~ h ' ~ ~ : ~ r + ~ r , n n V > n a a r , - r 3 r : r d r 2 r r I r v e r t r t ; F , + n ; , n u r r f i g r n
V e r s o i " l a c m h . . r 1 ( i i c ` " . _ J r i r n r r
1 1 . B e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t e r e e n u i t k e r i n g z a l
g e b e u r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e t t o 1 3 0 . 3 8 9 , 6 3 E .
D e z e u i t k e r i n g v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E r w o r d t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d t b v w a t b e a n t w o o r d t a a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j v o o r e l k d e r v e n n o t e n t b v 2 5 % e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g v a n d e b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( z i j n d e o p b a s i s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v o o r 3 1 / 3 / 2 0 1 3 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j m e t d e z e u i t g e k e e r d e m i d d e l e n w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t 5 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r 1 3 0 . 3 8 9 , 6 3 ¬ .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n i n 2 f a s e n ;
a ) - e e r s t e c r e a t i e v a n 4 0 8 n i e u w e a a n d e l e n v o o r 9 . 4 0 4 , 4 0 ¬
b o e k i n g v a n 1 2 0 . 9 8 5 , 2 3 ¬ o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s
b ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 2 0 . 9 8 5 , 2 3 ¬ z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
I I I . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r g e n o m e n , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e
i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g b l i j f t g e h e c h t a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
! V . A a n p a s s i n g s t a t u t e n
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ) e n i s v e r d e e l d i n 6 0 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
G e o r g e F e r n a n d ,
z a a k v o e r d e r .
t ) r h L - ' d b r f h . i n F n , P , e G t o k v C ü a n h j h ( . I C i v a n d t . l l l s t f u F l l e f l t e r d n d e ï ; C 1 1 a f S 9 . , i I R ? Z F i r : C r t i O ( C , } I , { { 1 )
~ , r . v r ; r ~ r h l d e r o c h b t ' s c : z , o a n t e n a a r l z s c r t v a n d e r d e n t e v e i t r . r a ~ n w c i n r , 1 r r j . , n
V d ~ - _ t ' S 6 l t ' r r l l i Q