07/08/2014
ÿþi ' 1 " " - t n : , , ; - e f . L ,
7 k
N b d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ A O N I T E U R
3 1 - 0 7 - L G I S C H S T A A T S
B E L
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
i u i i v i i i i i i i ~ i i i i 3 i q p a n
* 1 9 1 5 1 6
~ s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 0 8 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v a e r t - S c h o e i l n e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : V e l d s t r a a t 7 3 - 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a i s v e r h o g i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e
V O F G e v a e r t - S c h o e l l n e r ,
g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 i n z a k e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n :
k a p i t a a i s v e r h o g i n g .
A a n w e z i g h e i d e n s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g G e v a e r t K a t r i e n e n S c h ó l l n e r N i e l s , z o a l s v e r m e i d o p d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e l v o i g e n d e z a a k v o e r d e r s
D e h e e r e n M e v r o u w S c h ó l l n e r N i e l s e n G e v a e r t K a t r i e n , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V e l d s t r a a t 7 3 .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S c h ó l l n e r N i e l s . G e l e t o p h e t a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t e r v e r d e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u ,
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n , w a a r v a n d e n a a m o p g e n o m e n i s , ¬ n d e a a n w e z i g h e ¬ d s l i j s t e n ' v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a a n w e z i g z i j n , z o d a t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g ; i s s a m e n g e s t e l d .
D e a a n w e z i g h e ¬ d s l i j s t w e r d , v o o r d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , d o o r d e v e n n o t e n g e t e k e n d . D e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l s m e d e e n i g e v o l m a c h t e n , i n d i e n d i e e r z i j n w o r d e n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z a a k v o e r d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e w i j z e v a n u i t n o d i g i n g .
O p s o m m i n g d e r a g e n d a p u n t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e , d a g o r d e ;
1 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
2 . V e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t t o t o p n a m e v a n h e t o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B É
2 0 1 4
1 8 J U L 2 0 1 4
3 L A D
G e n t
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~ r i f f i 8 r u g g e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h a u d e n , a b n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 . i ( a p i t a a l s v e r h o g i n g
4 . A a n p a s s i n g a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n e n s t e m m i n g
N a o v e r l e g w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . A i l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d ,
E e r s t e b e s l i s s i n g : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n b e s p r e k e n h e t r e c e n t i n g e v o e r d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D i t a r t i k e l v o o r z i e t i m m e r s d a t , m i t s n a l e v i n g v a n e e n a a n t a l c u m u l a t i e v e b a s i s v o o r w a a r d e n , b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d ) k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n e e n t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , B e t r e f f e n d e b a s i s v o o r w a a r d e n h o u d e n , o n d e r m e e r , i n d a t d e o n t v a n g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k m o e t e n w o r d e n g e b r u i k t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n e n d a t e r g e d u r e n d e 4 j a a r ( o f 8 j a a r v o o r g r o t e v e n n o o t s c h a p p e n ) n a b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n m o g e n p l a a t s v i n d e n ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 1 3 2 . 0 6 9 , 9 3 E U R z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 0 4 1 0 2 1 2 0 1 3 , [ h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n n o c h g e c o n f r o n t e e r d w e r d m e t a n d e r e e l e m e n t e n d i e h a a r n e t t o e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f h e b b e n b e ï n v l o e d ] e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d " v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 1 3 2 . 0 6 9 , 9 3 E U R , t o e t e r e k e n e n o p [ o v e r g e d r a g e n w i n s t / b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n 1 3 2 . 0 6 9 , 9 3 E U R ] z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a t h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r w o r d t g e s t e l d , z i j n d e o p d a t u m v a n d e z e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e l a s t e n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t a l i n g .
T e n s l o t t e a a n v a a r d e n d e v e n n o t e n d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t b o v e n v e r m e l d e b e d r a g z a l g e b e u r e n d o o r
b o e k i n g v a n e e n t e g o e d v a n 1 1 8 . 8 6 2 , 9 4 E U R i n h o o f d e v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g v a n o p n a m e v a n h e t o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t 1 0 % t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r b i n d e n o n d e r s t a a n d e v e n n o t e n z i c h e r t o e o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d , o n t v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g o n d e r p u n t 1 , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g l n s p e c i ë n l n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n e n d i t a l s v o l g t :
- S c h ô l l n e r N i e l s e n G e v a e r t K a t r i e n z u l l e n h u n o n t v a n g e n d i v i d e n d d a t n e t t o 1 1 8 . 8 6 2 , 9 4 E U R b e d r a a g t , i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
[ D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t d e n e t t o b e d r a g e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d b e r e k e n d w e r d e n o p b a s i s v a n h e t 1 0 % - t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . O p e v e n t u e l e g e d e e l t e s v a n d e o n t v a n g e n d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l z a l 2 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d z i j n . ]
D e r d e b e s l i s s i n g : d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d é v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n
" h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 8 . 8 6 2 , 9 4 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w o r d t v e r w e z e n l i j k t ( z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ) , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w o r d t " g e b r a c h t o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 0 . 8 6 2 , 9 4 ) , '
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 0 . 8 6 2 , 9 4 ) , H e t i s v e r d e e l d i n 2 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . '
S l o t v e r k l a r i n g
D e d a g o r d e a l d u s a f g 9 a n d e l d , n o d e , w o r d t . d @ _ Y e r g a d e l t g g e h e v e n . .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G e t e k e n d t e 8 2 0 0 B r u g g e o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r
S c h o l l n e r N i e l s
D e Z a a k v o e r s t e r
G e v a e r t K a t r i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " " " V o o r -
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B e l g i s c h S t a a t s b l a d