08/05/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 ) 1 i i i ~ m i A s u i u i
1 9 9 5 8 5 6 '
A I
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e - g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 9 6 . 2 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e z i n s z o r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : K o m v e s t 4 3 - 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g e n b e s t u u r
V e r s l a g v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 6 . 0 3 . 2 0 1 3
A a n w e z i g ; C . C a s i e r , D . N e y t e n E . V a n d e n b u s s c h e
V o l n a c h t : D . V a n p a c h t e n b e k e a a n D . N e y t
A f w e z i g : A , T a n g h e e n G . D e B o e v e r
V o o r z i t t e r : D . N e y t
V e r s l a g g e v e r : C . C a s i e r
1 . G o e d k e u r i n g v e r s l a g 1 8 a p r i l 2 0 1 2 ,
H e t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
2 . A c t i e p u n t e n v o r i g e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i e p u n t e n z i j n a f g e w e r k t .
D e f i n a n c i ë l e s t e u n i s , z o a l s b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 . 0 4 . 2 0 1 2 , a a n g e b o d e n a a n H e i d e h u i s i . p . v . d e V l a a m s e L i g a t e g e n K a n k e r .
3 . B e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
M e d e d e l i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t n i e u w b e s t u u r d i e i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 . 0 3 . 2 0 1 3 z a l b e s p r o k e n w o r d e n :
D , N e y t V o o r z i t t e r
F . V a n L o n d e r s e l e P i v v v o o z i t t e r
C , C a s i e r S e c r e t a r i s
E . V a n d e n b u s s e h e
D . S a r l e t
D . V a n p a c h t e n b e k e
4 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 .
E r i s e e n w i n s t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
O p d e z i c h t r e k e n i n g s t a a t t e v e e l l i q u i d e m i d d e l e n .
A c t i e A c t i e n e m e r D e a d l i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
M O D 2 . 2
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i q u i d e m i d d e l e n o p s p a a r r e k e n i n g C . C a s i e r Z o v l u g m o g e l i j k
B e s l u i t :
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l h e t v e r s l a g t e r f i n a l e g o e d k e u r i n g e n k w i j t i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v o o r l e g g e n .
5 . I n g e d i e n d d o s s i e r .
l n 2 0 1 2 z i j n e r g e e n d o s s i e r i n g e d i e n d
6 , F i n a n c i ë l e s t e u n 2 0 1 3 ,
E r w o r d t b e s l i s t o o k i n 2 0 1 3 e e n f i n a n c i ë l e s t e u n v a n 6 0 ¬ t e s t o r t e n o p r e k e n i n g v a n C A W d e v i e r s p r o n g e n o m e e n v e r s n a p e r i n g s p a k k e t a a n t e b i e d e n a a n ' H e i d e h u i s ' i n B r u g g e t e r w a a r d e v a n o n g e v e e r 6 0 E .
A c t i e A c t i e n e m e r D e a d l i n e
6 0 ¬ o v e r m a k e n a a n C A W d e v i e r s p r o n g C , C a s i e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
V e r s n a p e r i n g e n n a a r H e i d e h u i s B r u g g e C . C a s i e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
E . V a n d e n b u s s c h e b e k i j k t o m d e s t e u n v o o r H e i d e h u i s t e w i j z i g e n i n e e n b i j d r a g e . A c t i e A c t i e n e m e r D e a d l i n e
V o o r s t e l s t e u n H e i d e h u i s E . V a n d e n b u s s c h e V o l g e n d e v e r g a d e r i n g
7 . B e g r o t i n g 2 0 1 3 .
D e b e g r o t i n g i s i n b a l a n s .
B e s l u i t
D e b e g r o t i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
7 . R o n d v r a a g .
G e e n v r a g e n .
D . N e y t , C . C a s i e r ,
P i w V o o r z i f t e r S e c r e t a r i s .
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g , o p w o e n s d a g 1 2 m a a r t 2 0 1 3 ,
A a n w e z i g : D . N e y t , W i m V a n C a n n e y t e n F . V a n L o n d e r s e l e
V o l m a c h t : D , V a n p a c h t e n b e k e a a n D , N e y t
A f w e z i g : A . T a n g h e
V o o r z i t t e r : D . N e y t
V e r s l a g g e v e r : C . C a s i e r
1 . G o e d k e u r i n g v e r s l a g v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a 2 . 2
H e t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ,
R a a d v a n B e s t u u r :
D h r . G . D e B o e v e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r . D . S a r l e t
D h r . F . V a n L o n d e r s e l e w o r d t b e n o e m d a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r i . p . v . D h r . D . V a n p a c h t e n b e k e
b h r , A . T a n g h e w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r . D . V a n p a c h t e n b e k e
D h r . D . S a r l e t w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
U i t v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D . N e y t V o o r z i t t e r
F . V a n L o n d e r s e l e P l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r
C , C a s i e r S e c r e t a r i s
U i t v o o r d r a c h t v a n d e p e r s o n e e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e O R :
D . S a r l e t
E . V a n d e n b u s s c h e
D , V a n p a c h t e n b e k e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D h r . D . h l o o r n a e r t w o r d t v e r v a n g e n d o o r M e v r . B . D e M o o r
D h r . D . V a n p a c h t e n b e k e w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r . E . S t e i j n s
S a m e n s t e l l i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
F . V a n L o n d e r s e l e V o o r z i t t e r
D . N e y t P l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r
B . D e M o o r
E . S t e i j n s
A . T a n g h e
W . V a n C a n n e y t
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 .
E r i s e e n w i n s t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e d o c u m e n t e n z i j n m e e g e s t u u r d m e t d e a g e n d a e n w o r d e n b e s p r o k e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t j a a r v e r s l a g w o r d e n g o e d g e k e u r d e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s .
4 . B e g r o t i n g 2 0 1 3 .
D e b e g r o t i n g i s i n b a l a n s .
D e b e g r o t i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
5 . R o n d v r a a g .
G e e n v r a g e n .
M R D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
F . V a n L o n d e r s e l e W . V a n C a n n e y t ,
V o o r z i t t e r . B e s t u u r d e r .
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g , o p m a a n d a g 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A a n w e z i g : B , D e M o o r , E . S t e i j n s , A . T a n g h e , W i m V a n C a n n e y t , F . V a n i n g e l g e m e n F . V a n L o n d e r s e f e
V o o r z i t t e r : F . V a n L o n d e r s e l e
V e r s l a g g e v e r C . C a s i e r
1 . O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D h r , D . N e y t w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r . F , V a n i n g e l g e m i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g D h r . D . N e y t w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r . E . S t e i j n s i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
F . V a n L o n d e r s e l e V o o r z i t t e r
E . S t e i j n s P l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r
B . D e M o o r
A . T a n g h e
W . V a n C a n n e y t
F , V a n i n g e l g e m
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
E . S t e i j n s V o o r z i t t e r
F . V a n L o n d e r s e t e P l a a t s v e r v a n g e n d v o o r z i t t e r
C . C a s i e r S e c r e t a r i s
D i e t e r S a r i e t
E t i e n n e V a n d e n b u s s c h e
D o m i n i q u e V a n p a c h t e n b e k e
2 . V o l m a c h t b e s t u u r d e r s .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n
W . V a n C a n n e y t
F . V a n i n g e l g e m
3 , R o n d v r a a g .
G e e n v r a g e n .
C . C C a s i e r
V o o r z i t t e r , S e c r e t a r i s
F V a n L o n d e r s e l e
" r '
T o o t b e h o u d e n v a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
, V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2015
ÿþ ~ r M o p 2 . 2
E 1 ( 3 r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
x .
* 1 5 0 9 3 7 9 3 *
l a l a
I V
E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
9 $ J U N 2 0 1 5
G e n t A f I % B r u g g e
e " g r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 9 6 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e z i n s z o r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : K o m v e s t 4 3 - 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g e n s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r & a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L U I T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g , o p d i n s d a g 7 m e i 2 0 1 5 .
A a n w e z i g : B . D e M o o r , E . S t e i j n s , A . T a n g h e e n W . V a n C a n n e y t ,
E v e n e e n s u i t g e n o d i g d : K . I l l e g h e m s e n D . V a n p a c h t e n b e k e
V o l m a c h t : F , V a n i n g e l g e m a a n E . S t e i j n s
V o o r z i t t e r : E . S t e i j n s
V e r s l a g g e v e r : D . V a n p a c h t e n b e k e
O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
B e s l u i t 1 : D h r . F . V a n L o n d e r s e l e w o r d t v e r v a n g e n d o o r D h r . K . I l l e g h e m s i n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s o o k M e v r , C . C a s i e r d o o r M e v r . B , D e M o o r .
B e s l u i t 2 : I n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t D h r . F . V a n L o n d e r s e l e v e r v a n g e n a l s v o o r z i t t e r d o o r D h r . K . I l l e g h e m s .
N i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
K . I l l e g h e m s V o o r z i t t e r
E . S t e i j n s P l a a t s v e r v a n g e n d V o o r z i t t e r
B . D e M o o r
W . V a n C a n n e y t
F . V a n I n g e l g e m
A . T a n g h e
N i e u w e s a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
E . S t e i j n s V o o r z i t t e r
K . l i l e g h e m s - - P l a a t s v e r v a n g e n d V o o r z i t t e r
B . D e M o o r
D . S a r l e t
E , V a n d e n b u s s c h e
D . V a n p a c h t e n b e k e s e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 . 2
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
D . V a n p a c h t e n b e k e E . S t e i j n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r -
t r e h o > n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g