24/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 8 7 3 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 6 3 1 5 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G F C I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 5 R u i s e l e d e , Z a n d s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d o o r 1 / D e h e e r C A U W E L S G e e r t L u c i e n I v o n n e , R R 7 4 . 0 5 . 1 8 - 1 3 3 . 4 3 , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 8 m e i 1 9 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , B o t e r h o e k 2 , e n 2 / D e h e e r C A U W E L S F i l i p E m i e l I r m a , R R 7 7 . 0 6 . 1 7 - 0 3 5 . 4 7 , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 7 j u n i 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W I L D E M E E R S C H S o f i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 n o v e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , Z a n d s t r a a t 1 2 , v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t G F C I n f r a .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , Z a n d s t r a a t 1 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e v e n a l s m a n d a t e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g ;
- A d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d
m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a ;
- H e t b o u w e n , l a t e n b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s h e t r e a l i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e b e w o o r d i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n o m s c h r e v e n d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e , z o d a t d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬
6 . 2 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n
h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e -
r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n
r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 0 b i s : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z o a l s o p d r a c h t e n i n
h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m i t s z i j d u i d e l i j k z i j n o m s c h r e v e n , z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l d u s g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r s o n d e r
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e h u n v o l m a c h t g a v e n .
A r t i k e l 1 4 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r n a ,
d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ,
g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r
h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e 1 / 5 d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 5 : A a n t a l s t e m m e n - V o l m a c h t
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m a g i e d e r e v e n n o o t s t e m m e n i n p e r s o o n o f d o o r l a s t h e b b e r . I e d e r
a a n d e e l g e e f t s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m .
I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
L u i k B - V e r v o l g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 1 / 2 0 s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s 1 / 1 0 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 5 : V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 5 .
A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r s
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t 2 z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
1 / d e h e e r C A U W E L S G e e r t L u c i e n I v o n n e , R R 7 4 0 5 1 8 - 1 3 3 - 4 3 , g e b o r e n t e E e k l o o p a c h t t i e n m e i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , B o t e r h o e k 2 ;
2 / d e h e e r C A U W E L S F i l i p E m i e l I r m a , R R 7 7 0 6 1 7 - 0 3 5 - 4 7 , g e b o r e n t e E e k l o o p z e v e n t i e n j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , Z a n d s t r a a t 1 2 ;
d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r d a t h u n z a a k v o e r d e r s c h a p v a n s t a t u t a i r e a a r d z a l z i j n . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o l m a c h t d r a g e r
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B A E T S & C o , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , L e o p o l d l a a n 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x D E B A E T S , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , h e t s o c i a a l S e c r e t a r i a a t , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d