05/08/2015
ÿþY
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a r d e - a k t e . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 t 4 6 7 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H E S Q U I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g w e g 1 3 0 , 8 9 4 0 W E R V I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n o p 2 2 j u l i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G H E S Q U I E R E " , m e t z e t e l t e V 8 9 4 0 W e r v i k , L a a g w e g 1 3 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G H E S Q U I E R E " , m e t z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k , L a a g w e g 1 3 0 , v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w e r d e n i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d v a n a f t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A a n g e z i e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , p a r a g r a a f v i j f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d i e n a a n g a a n d e u i t d r u k k e l i j k d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g w a s i n d e v e n n o o t s c h a p , o f d a t d e n o d i g e g e l d e n t e r v o l d o e n i n g v a n d e p a s s i v a w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e n v e r w e e s h i e r v o o r n a a r d e h i e r n a g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
I n g e v a l e r n a d e r h a n d o n g e k e n d e p a s s i v a z o u o p d u i k e n , v e r b o n d e n d e v e n n o t e n e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e d e z e p e r s o o n l i j k o p z i c h t e n e m e n , i e d e r v o l g e n s z i j n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e b e s l u i t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r t i g j u n i : t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n o m t r e n t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
E r w e r d v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
E r w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , p a r a g r a a f é é n , v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r F r a n c i s R Y S M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : '
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n G h e s q u i e r e N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e z e s t a a t t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 7 1 . 6 4 2 , 7 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 3 . 4 0 3 , 8 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e z e s t a a t o p g e m a a k t i n d i s c o n t i n u i t e i t .
H e t i s o n s o n m o g e l i j k o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n o f m . a . w . d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n ` g e c o n t r o l e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n s t a a n d e o p m e r k i n g , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
K o r t r i j k , 2 2 j u l i 2 0 1 5
V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I 9 I 2 U i 0 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b é h o u d e n ; - - ; - k a n f i a t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( O n d e r t e k e n d )
F r a n c i s R y s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , H e e r G u i d a G H E S Q U I E R E , H e e r J a a k D E B E E R S T e n M e v r o u w M i e k e M I N N E , a l l e n v o o r n o e m d , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G H E S Q U I E R E d e f i n i t i e f i s o n t b o n d e n e n o p g e h o u d e n i s t e b e s t a a n , v a n a f h e d e n , t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n M e v r o u w M i e k e M I N N E , v o o r n o e m d , t h a n s t e 8 9 4 0 W e r v i k , L a a g w e g 1 3 0 .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n c y V e r b e k e , m e t z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k , L a a g w e g 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r L u c V E R B E K E , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n t e M e n e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( m e t d a a r i n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n n i e t m e e r d a n 3 m a a n d o u d ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g