23/11/2011
ÿþr M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1
1 0 N O V . 2 0 1 1
1 \ I R M 3 a ~ ^
w . r i : i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 1 . 5 3 5
( v o l u i t ) : G H I D E S
; R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , S c h e n d e k o u t e r s t r a a t 2 0
p o i o : J ; c 2 e i s i e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 8 n o v e m b e r
2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n
v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B . V . B . A , ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e , r e v i s o r d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g
b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t o p
g e w e z e n t e w o r d e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
U i t o n z e c o n t r o l e s b l i j k t d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R
1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l v o o r e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ) b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e
g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e
v e r g o e d i n g , z o d a t m a g w o r d e n g e s t e l d d a t d e i n b r e n g n i e t i s o v e r g e w a a r d e e r d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 . 3 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A G H I D E S . D e u i t g i f t e v a n 3 . 3 0 0 a a n d e l e n w o r d t
o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r s , d e h e e r e n m e v r o u w J o h a n W A S T Y N - R o o s D E S I M P E L A E R E . D e z e
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k 1 / 4 . 3 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l ;
4 . d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n .
K u u r n e , 7 o k t o b e r 2 0 1 1
( h a n d t e k e n i n g )
B . V . B . A . ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( o n r o e r e n d g o e d ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 . 3 0 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
i n b r e n g :
~ J r , C : L . ~ H 7 i S é . . _ r i ; i " _ c : . . , ~ . t r . U _ ( ; : a r l ; Ç . i , : . , ! : f ~ . - . . . _ I c ~ , 1 _ . = r k
I e r . _ _ ; f ' J c r ; ; .
: i a " i \ ' a n ' i : ' . h a n c 1 1 e 1 . 0 r 1 l '
~ 1 "
I . 1 '
V o o r - b e h o u d e n m n h e a e r g i s c Z S t a s : s b _ e d
1 r
V e r v o l g e n s z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r J o h a n W a s t y n e n M e v r o u w D e s i m p e l a e r e R o o s , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n z e i n b r e n g t e d o e n v a n h e t h i e r n a v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d d a t h e n t o e b e h o o r t :
S T A D M E N E N D E R D E A F D E L I N G L A U W E
E e n e i g e n d o m ( f e i t e l i j k s c h u u r / o p s l a g p l a a t s ) m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d g e l e g e n M e n e n , S c h o n e k e e r s t r a a t + 1 3 9 , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g k a d a s t e r ( u i t t r e k s e l d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , k a d a s t r a a l b e k e n d h a n g a r ) s e c t i e A n u m m e r 5 3 1 E 6 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g k a d a s t e r v a n 3 a r e 3 9 c e n t i a r e .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i j n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 3 0 0 a a n d e l e n , e l k a a n d e l e n é é n / 4 . 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e v o o r w e r p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e l N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
. " -