15/12/2014
ÿþ r ( < M o d W o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i n t l e p e l l
N E E R G E L E G D
0 8 - 2 - 2 0 1 4 a 8 0 8 3 , 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S 8 L ~ a ( ~ ` ' ç h t o e n k a , K ~ i R K N L I E L
~ ~
M O N I T E U R B E L 4 E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 6 2 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G i l g e m y n L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . s a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e g e m , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t o t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n 4 0 e n b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n 4 0 . "
T W E I ~ D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r e i s t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n d o o r e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i j v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n y .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A G i l g e m y n L o g i s t i c s m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 4 0 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) 0 8 8 7 . 1 6 2 . 7 9 0 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A G i l g e m y n L o g i s t i c s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
> d e h e e r W i m G i l g e m y n 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R 4 0 0 a a n d e l e n ;
> m e v r o u w R i a C a p p o n 9 9 . 2 2 5 , 0 0 E U R 3 9 2 a a n d e l e n ;
> d e h e e r H e r m a n C a p p o n 2 . 0 2 5 , 0 0 E U R 8 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 2 2 1 . 0 5 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 + 8 0 0 = 9 0 0 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
N a b e s p r e k i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e c o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n . E e n e x e m p l a a r v a n a l l e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 6 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h u n v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , m e t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f d e i n s c h r i j v i n g z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e z e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g v a n h u n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r b i j :
- h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e s ;
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e t o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) ,
V I E R D E B E S L U J T
V e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o i l e e i g e n d o m v a n h u n v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h u n v o r d e r i n g e n t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
H u n i n g e b r a c h t e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j
- h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 1 2 5 0 , 0 0 ¬ ) v o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r W i m G i l g e m y n ;
- n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 9 9 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) v o o r d e i n b r e n g d o o r m e v r o u w R i a C a p p o n ;
- t w e e d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 0 2 5 , 0 0 ¬ ) v o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r H e r m a n C a p p o n ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e b o e k t a l s v o l g t :
- h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a l s k a p i t a a l ;
- v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) a i s u i t g i f t e p r e m i e s ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n d e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s , d i e a a n v a a r d e n a l s v o l g t
- a a n d e h e e r W i m G i l g e m y n w o r d e n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g , d i e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m ;
- a a n m e v r o u w R i a C a p p o n w o r d e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g , d i e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n w a a r d e v a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z a l b l i j v e n a a n h a a r ;
- a a n d e h e e r H e r m a n C a p p o n w o r d e n a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g , d i e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n t i e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
} S ~ a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e o n d e r s c h r i j v e r s a l l e e n , h o u d t i n d a t z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n a l s v e n n o o t .
D e z e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n v a n a f h e d e n d e e l i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e n d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 6 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 6 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 2 2 1 , 0 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 2 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 2 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 2 2 1 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n B e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . "
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g