GIRALDO

ÿþ".r

e.

/02FIA,

II II 11111 1111111

*15106429*

Mac' PdF 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR

NEERGELEGD

15 -07- 20i5 G1SCH STAÀT~::.i ^

De-griffier

Naamloze vennootschap

i

SE

Griffie Rechtbank Koophandel

É 7 JUL 2015

Gent9.1itrang Brugge

Ondememingsnr : 0413.757.953

Benaming (voluit) : Giraldo

(verkort) :

Rechtsvorm :

Billagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Steenstraat 84, 8000 Brugge, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag en benoeming bestuurders -benoeming directeur Tekst :

Uit de notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2015 blijkt dat :

1. De algemene vergadering het ontslag, aangeboden door de voltallige raad van bestuur, heeft aanvaard.

2. De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de heer Luc Dumoulin en mevrouw Ginette Giraldo hun mandaat sinds 1 mei 2015 onbezoldigd hebben uitgeoefend.

3. Door het ontslag van Cblori BVBA, met maatschappelijke zetel te Trade Markt - Atomium Square bus 265, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregisterte Brussel onder het BTW-nummer BE 0461.178.679, als bestuurder, loopt ook het mandaat van Color( BVBA als gedelegeerd bestuurder ten einde.

4. De algemene vergadering volgende personen benoemd heeft tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang : David Dumoulin, wonende te Lange Violettestraat 259, 9000 Gent;

Lisa Dumoulin, wonende te Steenstraat 84, 8000 Brugge;

Colori BVBA met maatschappelijke zetel te Trade Markt - Atomium Square bus 265, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0461.178.679, vast vertegenwoordigd door de heer David Dumoulin; Sogema NV met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Steenstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregisterte Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0448.859.778, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lisa Dumoulin.

De algemene vergadering heeft beslist dat alle bestuursmandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 2 juli 2015 blijkt dat

De raad van bestuur beslist heeft om het dagelijks bestuur van de vennootschap in toepassing van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen op te dragen aan Colori BVBA, met zetel te 1020 Brussel, Trade Markt - Atomiumsquare ZN bus 265, BTW BE 0461.178.679, die de titel

L

Op de laatste blz. van Luik ë vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

'' Voorbehouden aan het Belgisch Staat9blad

van "Directeur" zal dragen.

Colori BVBA zal de volle bevoegdheid hebben om in te staan voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en om de vennootschap daarin te vertegenwoordigen, behoudens wettelijke of statutaire beperkingen.

Colon' BVBAkan zonder voorgaande of bijzondere toestemming de uitoefening van het dagelijks bestuur door middel van volmachten overdragen aan een of meerdere zaakvoerders, werkende vennoten of werknemers van Colon' BVBA. Zij kan eveneens een of meerdere van haar zaakvoerders, werkende vennoten of werknemers machtigen om de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur,

De raad van bestuur geeft de nodige volmachten aan Colon BVBA opdat het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden zou omvatten:

(i) leiding geven aan het personeel en aan zelfstandige dienstverleners;

(ii) voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;

(iii) evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in het bestuursorgaan;

(iv) opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;

(y) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(vi) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(vii) aile maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren;

(viii) aile personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de vennootschap, of die een vergoeding krijgen welke een bedrag van 50.000 EUR bruto per jaar overschrijdt;

(ix) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 50.000 EUR per verrichting;

(x) alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap afsluiten, tot een maximum bedrag van 50.000 EUR per verrichting;

(xi) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden tot een maximum bedrag van 50.000 EUR per verrichting.

(get.) David Dumoulin, bestuurder

Usa Dumoulin, bestuurder

LtitÍk B - vervolg

Mal POF 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r 9