06/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
S U R I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 5 4 8 . 9 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G - T E C S e a M i n e r a i R e s o u r c e s "
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 S E P 2 0 1 1 1
t e
1 1
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ;
L « d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
e
B L I J K T D A T :
- ' ó D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G - T E C S e a M i n e r a ! R e s o u r c e s
g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , R P R O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 5 4 8 . 9 0 1 , ; B , T . W . p l i c h t i g e ;
J , e O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
r m 1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g :
w r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ .
e 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 2 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n ,
e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 ; s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e : p r i j s v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 6 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k '
1 i v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
0
N O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
ç 2 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G l o b a l S e a M i n e r a ! R e s o u r c e s " , a f g e k o r t " G S R " , e n
. r s d a a r b i j t e b e p a l e n d a t d e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m s a m e n o f e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n w o r d e n
t g e b r u i k t .
. 9 3 . - d e t i t e l e n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 : B e n a m i n g t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
C i d " A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
H a a r n a a m l u i d t " G l o b a l S e a M i n e r a i R e s o u r c e s " , a f g e k o r t " G S R " .
D e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n s a m e n o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . "
- i n d e t w e e d e z i n v a n A r t k e l 2 : Z e t e l d e w o o r d e n " b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r
" b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
- A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n
v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ;
2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 3 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e `
D L w a a r d e .
: = 3 H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , "
p q - i n A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n n a d e b e s t a a n d e t w e e d e :
z i n v a n d i t a r t i k e l
" R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n . " - i n A r t i k e l 3 4 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n
* d e v i j f d e z i n a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , a l s v o l g t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* d e a c h t s t e t o t e l f d e e n d e d e r t i e n d e z i n t e s c h r a p p e n .
4 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r :
1 . D e h e e r V A N H O O L A N D B a r t , M a r i a , E l i a n e , w o n e n d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 9 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 4 9 . 4 3
2 . D e h e e r D E S C H U Y T E R J o h a n , E u g è n e , J u l e s , w o n e n d t e 8 8 2 0 t o r h o u t , W a r a n d e s t r a a t 2 2 A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 4 . 1 6 - 2 1 9 . 6 2 ,
3 . 0 e h e e r B O E N D a n i ë l , P a u l , J o z e f , w o n e n d t e 1 9 8 0 Z e m s t , M e e r w e g 2 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 A 8 . 0 8 2 2 1 . 5 8
A l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n , d i t e c h t e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i j f ( 5 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
1 . D e h e e r B E R N A R D , A l a i n , w o n e n d t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 2 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 2 . 2 9 - 2 1 1 . 6 1 . 2 . M e v r o u w V E R B R A E C K E N , E l s G u s t a a f , w o n e n d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K e r s e l e e r v e l d 1 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 0 6 - 3 4 0 . 3 6 ,
3 . D e h e e r L E N A E R T S , T o m F r a n k , w o n e n d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , G e s t e l s e s t e e n w e g 2 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 1 . 1 1 - 1 5 1 . 6 2
4 . D e h e e r P A Y N J O N , J a c q u e s , A l f o n s E m e l i a , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( H e i d e ) , M a x T e m m e r m a n l a a n 4 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 1 1 . 0 3 - 3 2 1 . 1 9
5 . D e h e e r H E R M A N S , P h i l i p L o u i s , w o n e n d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) P l a t t e L o S t r a a t 5 0 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 1 1 - 4 0 7 . 3 8 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e t 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e ' ' T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K t e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
- H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2012
ÿþr , # m o d 1 1 1
( L Ï H \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a r B e S t a
* 1 2 0 8 6 8 8 1 *
r . , s " r : r ~ t 7 t e : . ~ r ; ~ É 4 ~ 1 / ~ í 1 ~ n
~ ~ l p i s ~ + ~ y , B } l ' ~ " _ , " ^ ~ ~ ~ _ . y _ 5 y y , y r
r t ' ~ l . ~ i l ~ Q l l : f& : " . r ~ F I : o t t ' J " ~ xi ~ 9 1 ' L ~
B r u g g e t . 6 C e o C e
o p 6 ~ P ~ . ~ 1 ' ] T f l e ~ n g r e n e r
O n d e r n e r n i n g s n r . . p V i s 5 1 2 j 0 - 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G - T E C S e a M i n e r a i R e s o u r c e s ( v e r k o r t ) : G S R
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S L I J K E N S E . S T E E N W E G 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e :
U I T T R E K S E L O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G - T E C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 9 0 0 S p a , a v e n u e B e l H e i d 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 2 9 1 . 5 1 9 , B T W - n u m m e r B E 0 4 5 0 . 2 9 1 . 5 1 9 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I L A N I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( H e i d e ) , M a x T e m m e r m a n l a a n 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 5 4 7 . 6 4 3 , B T W - n u m m e r B E 0 8 3 1 . 5 4 7 . 6 4 3 .
V o r m e n b e n a m i n t z : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g : " G - T E C S e a M i n e r a i R e s o u r c e s " , a f g e k o r t " G S R " ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , a a n n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r : H e t b e k o m e n v a n é é n o f m e e r d e r e c o n c e s s i e s ( m e t h e t o o g o p l a t e r e e x p l o i t a t i e ) v a n h e t I n t e r n a t i o n a l S e a b e d A u t h o r i t y o p d e b o d e m v a n d e S t i l l e O c e a a n e n b u i t e n d e j u r i s d i c t i e v a n d e o e v e r s t a t e n e n h u n E x c l u s i e v e E c o n o m i s c h e Z o n e ( E E Z ) . H e t w e r e l d w i j d i d e n t i f i c e r e n , b e s t u d e r e n e n o n d e r z o e k e n , v e r k r i j g e n , b e h e r e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n c o n c e s s i e v o o r d i e p z e e m i j n b o u w . H e t w e r e l d w i j d i d e n t i f i c e r e n , b e s t u d e r e n e n o n d e r z o e k e n , v e r k r i j g e n , b e h e r e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n c o n c e s s i e v o o r m a r i n e a g g r e g a t e n . A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n . C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) . 1 - l e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l s t o r t a l s v o l g t ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G - T E C " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( v o l l e d i g v o l s t o r t )
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I L A N I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n a a n d e e l ( v o l l e d i g v o l s t o r t )
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d
e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t
v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n m a g e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z i j n a a n g e d u i d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t . l e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , t e l e f a x o f e n i g a n d e r a n a l o o g t e c h n i s c h p r o c é d é , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n , D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g o o k z i j n m e n i n g u i t d r u k k e n e n s t e m m e n b i j b r i e f , t e l e x b e r i c h t o f t e l e g r a m , d o c h e n k e l w a n n e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n . I n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H i j h e e f t n a m e l i j k d e m a c h t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n : - h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d e w e l k e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n ; - h e t z i j a a n , é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n v e r k o z e n ; - h e t z i j a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e s t e n d i g c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t t u s s e n d e b e s t u u r d e r s g e k o z e n w o r d e n ; - h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r s c h i l l e n d e v a n d e z e m o g e l i j k h e d e n t e z e l f d e r t i j d g e b r u i k e n . H i j m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e v e r l e e n t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e m a n d a t a r i s s e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
E x t e r n e v e r t e e e n w o o r d i g h s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e
d o e n a a n d e d e l e g a t i e s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n a l l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d . D e r e c h t s v o r d e r i n g e n z o a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r w o r d e n g e v o e r d e n g e v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v e r z o e k v a n z i j n v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o o n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 0 v a n d e z e
s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r l i e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n , z o d e r a a d v a n b e s t u u r e r o m v e r z o e k t , m i n s t e n s 7 v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d a t z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n . B e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d d i e v o o r g e s c h r e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n d i t a r t i k e l . I e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t g e t a l v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n b i j b e n o e m i n g e n g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e h a a l t , z a l e e n h e r s t e m m i n g p l a a t s h e b b e n t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n b i j e e n h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e t a l v a n h u n e f f e c t e n v o o r k o m e n , w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d v o o r z i j t e r z i t t i n g b i n n e n k o m e n . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n : - d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; - d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n l i e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d , I s b i n n e n d e i n l i e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g ; :
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d a t v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v a n d e w i n s t z a l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t i n ' d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d k a p i t a a l . D e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
A A N V U L L E N D E V E R K L A R I N G E N V A N D E O P R I C H T E R S
1 1 O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d o o r d e
o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 ) D e H e e r V A N H O O L A N D , B a r t M a r i a E l i a n e , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 4 9 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 9 0 .
2 ) D e H e e r D E S C H U Y T E R , J o h a n E u g è n e J u l e s , g e b o r e n t e T o r h o u t o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 4 . 1 6 - 2 1 9 . 6 2 ) , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , W a r a n d e s t r a a t 2 2 A .
3 ) D e H e e r B O E N , D a n i e l P a u l J o z e f , g e b o r e n t e N i e l o p a c h t a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 8 . 0 8 . 2 2 1 . 5 8 ) , w o n e n d t e 1 9 8 0 Z e m s t , M e e r w e g 2 9 ,
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 l H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 / M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e n o e m d :
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 1 0 5 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d û " M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I L A N I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P A Y N J O N , J a c q u e s A l f o n s E m e l i a , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 1 1 . 0 3 - 3 2 1 . 1 9 ) , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( H e i d e ) , M a x T e m m e r m a n l a a n 4 2 .
D e v e n n o o t s c h a p M I L A N I N T E R N A T I O N A L w o r d t a l d u s c o n f o r m d e s t a t u t e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p M I L A N I N T E R N A T I O N A L k a n i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e v o e g d h e d e n s u b d e l e g e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
' V o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G H E G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 2 ; 2 ) v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2015
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 A U G 2 0 1 5
I G n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 5 v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L O B A L S E A M I N E R A L R E S O U R C E S " , a f g e k o r t " G S R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e 0 8 4 5 . 5 4 8 . 9 0 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I L A N I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M a x T e m m e m a n l a a n ( H e i d e ) 4 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 3 1 . 5 4 7 . 6 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s P A Y N J O N , a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r K r i s V A N N I J E N , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 0 j u n i 1 9 7 8 e n w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , H o f t e r S c h r i e c k l a a n 3 1 , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d e w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A f d e e g i e i o s t e n c i P
- f i e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 5 4 8 . 9 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : G S R
G L O B A L S E A M I N É R A L R E S O I , R Ç E S
- B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e