06/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
S U R I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 5 4 8 . 9 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G - T E C S e a M i n e r a i R e s o u r c e s "
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 S E P 2 0 1 1 1
t e
1 1
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ;
L « d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
e
B L I J K T D A T :
- ' ó D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G - T E C S e a M i n e r a ! R e s o u r c e s
g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , R P R O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 5 4 8 . 9 0 1 , ; B , T . W . p l i c h t i g e ;
J , e O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
r m 1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g :
w r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ .
e 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 2 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n ,
e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 ; s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e : p r i j s v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 6 1 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k '
1 i v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
0
N O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
ç 2 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G l o b a l S e a M i n e r a ! R e s o u r c e s " , a f g e k o r t " G S R " , e n
. r s d a a r b i j t e b e p a l e n d a t d e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m s a m e n o f e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n w o r d e n
t g e b r u i k t .
. 9 3 . - d e t i t e l e n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 : B e n a m i n g t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
C i d " A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
H a a r n a a m l u i d t " G l o b a l S e a M i n e r a i R e s o u r c e s " , a f g e k o r t " G S R " .
D e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n s a m e n o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . "
- i n d e t w e e d e z i n v a n A r t k e l 2 : Z e t e l d e w o o r d e n " b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r
" b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
- A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n
v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ;
2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 3 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e `
D L w a a r d e .
: = 3 H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , "
p q - i n A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n n a d e b e s t a a n d e t w e e d e :
z i n v a n d i t a r t i k e l
" R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n . " - i n A r t i k e l 3 4 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n
* d e v i j f d e z i n a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , a l s v o l g t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* d e a c h t s t e t o t e l f d e e n d e d e r t i e n d e z i n t e s c h r a p p e n .
4 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r :
1 . D e h e e r V A N H O O L A N D B a r t , M a r i a , E l i a n e , w o n e n d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 9 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 4 9 . 4 3
2 . D e h e e r D E S C H U Y T E R J o h a n , E u g è n e , J u l e s , w o n e n d t e 8 8 2 0 t o r h o u t , W a r a n d e s t r a a t 2 2 A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 4 . 1 6 - 2 1 9 . 6 2 ,
3 . 0 e h e e r B O E N D a n i ë l , P a u l , J o z e f , w o n e n d t e 1 9 8 0 Z e m s t , M e e r w e g 2 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 A 8 . 0 8 2 2 1 . 5 8
A l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n , d i t e c h t e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i j f ( 5 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
1 . D e h e e r B E R N A R D , A l a i n , w o n e n d t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 2 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 2 . 2 9 - 2 1 1 . 6 1 . 2 . M e v r o u w V E R B R A E C K E N , E l s G u s t a a f , w o n e n d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K e r s e l e e r v e l d 1 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 0 6 - 3 4 0 . 3 6 ,
3 . D e h e e r L E N A E R T S , T o m F r a n k , w o n e n d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , G e s t e l s e s t e e n w e g 2 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 1 . 1 1 - 1 5 1 . 6 2
4 . D e h e e r P A Y N J O N , J a c q u e s , A l f o n s E m e l i a , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( H e i d e ) , M a x T e m m e r m a n l a a n 4 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 1 1 . 0 3 - 3 2 1 . 1 9
5 . D e h e e r H E R M A N S , P h i l i p L o u i s , w o n e n d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) P l a t t e L o S t r a a t 5 0 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 6 . 1 1 - 4 0 7 . 3 8 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S &