26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 24.06.2014 14200-0557-038
13/02/2014
ÿþV o o r b e h o u r
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M O N I T E U F
' 0 6 - 0 2 - 7 E L G ' Î E E R G E L E G D f E R G R I F F I E V A N D E
/ B R U G G E ( A F RL I N G S R U G G E )
L G 1 S C H S T - u 1
2 E C O T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
° 2 4 J A N . 2 a
A A T S B L i n u k . e g r i f f i e r .
G r i f f i e
i t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 ! 1 j 1 , 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 9 . 0 2 0 . 7 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O B A L I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n G L O B A L I N D U S " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e t e b r e n g e n o p l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n u u r , i n p l a a t s v a n d e I , e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
2 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e d e r d e a l i n e a e n v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r l o m v i j f t i e n u u r , o n g e a c h t o f d i t e e n f e e s t d a g i s o f n i e t . "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s / d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e ' c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k , v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e e n d a a r t o e d e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
- E x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2013
ÿþD r u a . l e l
N N ~ 3 ~ ~ I I I ~ ~ ~ I I I W
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
~ ~ , . . ~ º%~ t i , ~ i ~ t ~ ~ ' U t - t 1 F F i E c t è 3 ,
^ E C N F B A r W , Z r e y t G O Q P t - 1 P . P t D E L t É
) 1 1 G G E ( A f e i n g B r u e l e ~
G r i l e á e p à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 2 0 . 7 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O B A L I N D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : N V : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L O B A L I N D U S " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t l o - i l p e n d b o e k j a a r o m d e z e t e b r e n g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n p l a a t s v a n o p d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n - ; ; d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l z e v e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e t e k s t v e r n i e l d o n d e r p u n t 1 b ) v a n d e a g e n d a .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s ! d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e e n d a a r t o e d e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- E x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.05.2013, NGL 26.06.2013 13223-0251-035
11/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A m . g t o
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N b E L T i
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
- ' n : 3 0 M E 1 2 0 1 2
G r r f r ; . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 2 0 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L I N D U S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 m e i 2 0 1 2 ,
D e v o l t a l l i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , V a n d e r D o n c k t H e d w i g , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 6 m a a r t 2 0 1 5 . O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e O o s t k a m p , 0 8 m e i 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) , d h r . B e k e L u c - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d h r . W i l m s S t a n y - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d h r . D u b a e r e M a r c - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d h r . W i l m s L u c i e n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 02.05.2012 12109-0349-026
24/04/2012
ÿþ L A t
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
B E L G
E R B C F ï T B A N K V A N K O O P H A N D E L T i r
B R U G G E i ' A f d P l i n g S t a g e
2 0 1 2 o p :
A r s s ~ , n 5 A P G ~ ~ r t ~ . < <
b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 8 9 7 0 *
I I
B E L
O N I T E t 1 R
1 7 - 0 4 -
G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 2 0 . 7 3 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B A L I N D U S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 7 C - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H e d e n o p v r i j d a g 0 2 m a a r t 2 0 1 2 i s b i j e e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n a a r
K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 8 0 2 0 O o s t k a m p
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e O o s t k a m p , 0 2 m a a r t 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) , d e h e e r W i l m s S t a n y - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r D u b a e r e M a r c - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r B e k e L u c - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 06.04.2011 11080-0078-015
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.04.2010, NGL 04.05.2010 10113-0392-012
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 30.04.2009 09137-0076-012
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 04.01.2008, NGL 01.07.2008 08342-0307-013
19/06/2015
ÿþO p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s - 6 ( . 6 ) r i ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
5 0 , 0 8 1
( i )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v e r l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 5 .
M o d P D F 1 1 . 1
t ~ ~ : ~ ~ E ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
C c n t f \ f d o l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 2 0 . 7 3 0 ' ~ " ' "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G l o b a l i n d u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s b e s l i s t h e e f t o m v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e h e t
m a n d a a t a a n v a a r d e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D e h e e r L u c B e k e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 C
- D e h e e r S t a n y W i l m s , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D e H e i d e 9
- D e h e e r M a r c D u b a e r e , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3
- D e h e e r L u c i e n W i l m s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 3 1 b u s 2 3
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v e r l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n
d e c o m m i s s a r i s o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a f g e k o r t V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A o . v . v . B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e r e n H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r e n d e F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t a l s c o m m i s s a r i s t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t t e g e n d e g e c o n t i n u e e r d e v e r g o e d i n g m e e t e d e l e n a a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
( i i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m d e h e r e n L u c B e k e , S t a n y W i l m s e n M a r c D u b a e r e ,
a l l e n v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( g e t . ) L u c B e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 0 J U N 2 0 1 5