08/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 0 0 0 B r u g g e , B e v r i j d i n g s l a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 9 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
O m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , d a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e i n b r e n g v a n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n I n g e l i j k e m a t e d o o r a l l e b e - s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
O m d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e s t e l l e n : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , M e v r o u w E l s K i n n e t , e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 9 0 0 , 0 0 - ) . D e a a n w e z i g e v e n n o o t e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k w e r d g e d e p o n e e r d v é é r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 1 9 7 3 1 2 1 1 8 9 4 1 0 b i j A R G E N T A B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e : a k t e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 9 0 0 , 0 0 - e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
O m a r t i k e l v i j f ( K a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d i e n a a n g a a n d e : T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e t e k s t : v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , l u i d e n d e a l s : v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T W E E Ë N T W 1 N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t ; v a n d e A c - c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . E e n m i n d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m a g i n h e t b e z i t z i j n v a n ; p e r s o n e n d i e i n h e t b u i - t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t ' i n B e l g i ë w o r d t e r k e n d .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
V o l s t o r t i n g e n
H e t v a l t o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o m d e d a t a a l s o o k d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v a n d e v o l s t o r t i n g v a n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t n i e t v o l s t o r t e k a p i t a a l b i j i n s c h r i j v i n g .
E l k e g e v r a a g d e s t o r t i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t g e h e e l d e r a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t w e r d e n o n d e r s c h r e v e n .
D e v e n n o o t d i e n a e e n k e n n i s g e v i n g , b e t e k e n d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , w a a r b i j e e n t e r m i j n v a n é é n ; m a a n d _ j s t o e g e . - i a e n d . d e _ s t o r t i n g f a a t t i j d i g _ u i t y o e r ( , . i s _ e e n , i n t r e e t y e r s ç h u l d i g t t a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o t Ç l :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 6 6 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O I B O
( v e r k o r t ) :
M J N I T E U R B 7 L
0 1 - 1 0 - 2 1 4
B E L G f S c H . s T A K : t L I s e
_ _ - ' ' _ ~
- f 5 ë - g r i f f i e r -
N E E R G E L E G D
r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 S E P 2 0 1 4
r ~ f f e r u g g e
l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t t e v e r m e e r d e r e n m e t 2 % , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e i n v o r d e r b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
H e t s t e m r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o p g e e n s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e r e g e l m a t i g g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d .
H e t b e s t u u r k a n d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n v a n t e v o r e n t e v o l s t o r t e n , i n d a t g e v a l i s h e t h e t b e s t u u r d i e d e v o o r - w a a r d e n b e p a a l t w a a r a a n d e z e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d . "
O m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o d t 6 i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e s l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J V i t o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.12.2013, NGL 26.12.2013 13702-0081-009
17/09/2013
ÿþM O N I T f
1 0 -
B E L G I S C H
M o d W o r d 1 1 . 1
f i , 1 n r
, ~ r s l > w
E r b t e r G R 1 F F i D ; .
R E C t i T ¬ 3 A P d l i y a N i t 0 0 P F l A N b g i i } ~
) 9 . 2 1 m , ^ ~ w i : ~ º%+ ~ ~ . )
S T A A T S B L A D v 2 5 & R ; ~ l l ~ !
3 1 4 1 7 7 1
l i a i
i u
1 b e l
a . B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 6 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O ! B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 6 6 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t , v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r B e v r i j d i n g s l a a n 1 7 , 8 0 0 0 B r u g g e .
K i n n e t E l s ( z a a k v o e r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.10.2012, NGL 20.12.2012 12672-0413-010
26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 04.10.2011, NGL 20.10.2011 11582-0436-010
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.10.2010, NGL 03.11.2010 10601-0071-010
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.12.2009, NGL 21.12.2009 09898-0107-010
16/04/2015
ÿþ1
t l l I J l l h J 1 ) 1 1 1 I I J J 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h h l 1
* 1 5 0 5 5 6 0 1 *
M c d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L
G r i r r e t i . h t b a n k K o o p h a n d e
0 1 A P R 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
G r i f f i e j e g r i f f i e r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 6 6 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O ! B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v r i j d i n g s l a a n 1 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - u i t b r e i d i n g d o e l
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g u i t b r e i d i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n o v e r t e g a a n t o t v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f - i s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e e r , d e c o r a t i e , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e b o u w d e e n
o n b e - b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- H e t v e s t i g e n e n v e r l e n e n e n v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- D e p r o m o t i e v a n d e o n t w i k k e l d e p r o j e c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d
h o u d e n ;
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n e n h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n
d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , o f c o m m e r c i e e l b e l a n d b e z i t ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h o f a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l g e b i e d ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v é r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - ' s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 10.12.2015, NGL 22.12.2015 15702-0431-010