17/07/2014
ÿþ( 1 7 . D T 4 \ M ô d W o c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - -
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 9 2 5 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o t u i o : G O E D T E R G E E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n , I n d u s t r i e p a r k 4 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 ,
B L U K T D A T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n d e i n t e r n e l i q u i d a t i e b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 ( i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o e 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t v a n e e n u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e _ v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
' 6 . B E S L U I T : I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g . I n n a t u r e b i j d e N V G O E D T E R G E E S T d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r K o e n r a a d W I T T E V R O N G E L e n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r E r i c W 1 T T E V R O N G E L n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 " D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e - g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s . W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n - n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , . j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e - f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n , d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
V V e v e l g e m o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A ` P i e t D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e / g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
r r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t v e r l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
_
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
1 0 - 0 7 2 0 1 4 1 G I S C H A A T S D L e )
N E E R G E L E G D
1 9 1 U t 2 0 1 h
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G ü f f I e
V o o r b e h o w a a n h . B e l g i s S t a a t s t 1 1 1 1 1 1 1 R 1 , 1 . 1 1 1 M 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 20.12.2013 13694-0592-016
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 22.12.2014 14701-0587-017
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.12.2012, NGL 21.12.2012 12675-0261-016
13/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6 1 1
M O N I T E L R B E L O i ~ N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 0 1 5 $ 4 ) A 1 . 2 0 3 5
E L G I S C H S T A A r z i ? ; . " « , R e c h t i Q a j ; f a g t K O O P H A N D E L
G e n t , a f r i K f 1 P T R r V L
1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 5 1 . 9 2 5 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O E D T E R G E E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 4 A - 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S & G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e r w o r d t e v e n e e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r W i t t e v r o n g e l K o e n r a a d , H e l l e n h o e k 5 , 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n
- D e h e e r W i t t e v r o n g e l E r i c , W a l l e m o l e n s t r a a t 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
- D e h e e r V a n h a e c k e C a r i , W a l l e m o l e n s t r a a t 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
H e d e n , 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G O E D T E R
G E E S T N V z i c h v e r e n i g d i n t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r W i t t e v r o n g e l K o e n r a a d , H e l l e n h o e k 5 , 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n
- D e h e e r W i t t e v r o n g e l E r i c , W a l l e m o l e n s t r a a t 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
- D e h e e r V a n h a e c k e C a r l , W a l l e m o l e n s t r a a t 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 u n a n i e m o m :
- D e h e e r W i t t e v r o n g e l K o e n r a a d , R e l l e n h o e k 5 , 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n ,
t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e
n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r W i t t e v r o n g e l K o e n r a a d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 06.02.2012 12027-0057-017
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 24.01.2011 11013-0288-018
20/08/2010 : KO131919
22/12/2009 : KO131919
19/12/2008 : KO131919
18/12/2008 : KO131919
27/12/2007 : KO131919
02/01/2007 : KO131919
13/02/2006 : KO131919
30/12/2005 : KO131919
17/12/2004 : KO131919
12/12/2003 : KO131919
27/12/2002 : KO131919
11/01/2001 : KO131919
11/01/2000 : KO131919
05/02/1999 : KO131919
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.12.2015, NGL 23.12.2015 15703-0217-017
01/11/1997 : KO131919
01/01/1997 : KO131919
25/06/1996 : KO131919
17/03/1994 : KO131919