GOEGEBEUR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GOEGEBEUR
Dénomination : GOEGEBEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.692.592

Publication

05/08/2014 : OO049691
21/10/2014
ÿþbe a

stk«

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MEERG ELEG D

Griffie Rechtbank Koophandel 10 OKT 2014

Benaming (voluit) : Goegebeur

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Oostendestraat 39

8820 Torhout

Onderwerp akte : NV: omvorming in BVBA - kapitaalvermindering - doelswijziging - ontlsag raad van bestuur benoeming zaakvoerders - volmacht

In het jaar tweeduizend en veertien

Op dertig september

Voor mij Meester Stefaan Buylaert, notaris te Torhout

Ten kantore.

Is BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

GOEGEBEUR, waarvan de zetel gevestigd is te Torhout, Oostendestraat 39, RPR Gent (Oostende)

0449,692.592.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Lommée te Zedelgenri op 18 maart 1993, gepubliceerd in de

bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer 930409-292.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verfeden voor'

notaris Paul Lommée te Zedelgem op 30 september 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad van 25 oktober daarna onder nummer 04149541

I. SAM NSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om tien Uur dertig minuten onder voorzitterschap van mevrouw Lieselot Goegebeur,

nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularis van

het hierna vermeld aantal aandelen:

1. Mevrouw GOEGEBEUR, Lieselot, rijksregisternummer 82.05.28-290.45, identiteitskaartnummer 5915356269-31, geboren te Brugge op 28 mei 1982, echtgenote van de heer Karl Collette, wonende te 8450 Bredene, Noordlaan 3.

Titulafis van achthonderd (800) aandelen in volle eigendom.

2. MevroUw DE JAEGER, Mariska Margaretha Josepha, rijksregisternummer 53.05.21-198.29, geboren te Brugge op 21 mei 1953, weduwe van de heer Johan Goegebeur, wonende te 8420 De Haan, Driftweg 65 , alhier vertegenwoordigd door mevrouw Lieselot Goegebeur, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van: bijzondere volmachtdrager blijkens onderhandse volmacht de dato 25 september 2014, die aan dit procesverbaal gehecht blijft.

Titularis van één (1) aandeel in voile eigendom.

Samen titularis van alle achthonderd en één (801) aandelen

Bestuurders

Zijn hier aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap:

Mevrouw Lieselot Goegebeur, voornoemd: gedelegeerd bestuurder, herbenoemd tot bestuurder blijkens: beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2014 onder nummer 14149925 en tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd blijkens.> beslissing van de raad van bestuur van 1 juni 2014, gepubliceerd alsvoren.

- De heer COLLETTE, Karl Jan Albert , rijksregisternummer 70.06.23-267.70, identiteitskaartnummer 591,

8969997-24, geboren te Hasselt op 23 juni 1970, echtgenoot van mevrouw Lieselot Goegebeur, wonende te

_ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Gent AfdqritVeC)

e

: ;

111111!1.1Ï,1.1ljtielkIll111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.692.592

mod 11.1

'Voor-

- behouben





8450 Bredene, Noordlaan 3, bestuurder, benoemd tot bestuurder blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2014

Is alhier niet aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

Mevrouw Mariska De Jaeger, voornoemd: bestuurder, herbenoemd tot bestuurder blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2014

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende

agendapunten te beraadslagen en te besluiten

1/ Verslagen- omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, conform artikel 774 en volgende Wetboek Vennootschappen

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

2/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3/ Kapitaalvermindering

4/ Ontslag van de raad van bestuur en kwijting

5/ Benoeming van de zaakvoerders mevrouw Lieselot Goegebeur, mevrouw Mariska De Jaeger en de heer Karl

Collette

6/ Doelswijziging

7/ Goedkeuring van de nieuwe statuten

8/ Machtiging verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de te nemen beslissingen en voor de

coördinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de bestuurders

De bestuurders mevrouw Lieselot Goegebeur en de heer Karl Collette, beiden voornoemd, verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voornoemde bestuurder, mevrouw Mariska De Jaeger, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten en- termijnen voorzien bij artikel 533 en 536 van het Wetboek van Vennootschappen, Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde aan de voorzitter met het oog op de bewaring van het origineel door de vennootschap in haar archieven.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat twee van de drie bestuurders van de vennootschap, aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hun eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans achthonderd en één (801) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee aandeelhouders, titularissen van alle aandelen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen welke ten minste de helft van het aantal bestaande stemmen vertegenwoordigen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens het voorstel tot omzetting van de vennootschap en de vaststelling van de nieuwe statuten die ten minste vier vijfde van de stemmen moet behalen volgens artikel 781 §1, 20 a) Wetboek Vennootschappen.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat aile aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze ' geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag

van de raad van bestuur dat een omstandige verantwoording bevat van het voorstel tot omzetting van de

vennootschap alsook van het verslag van de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de

CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren op 24 september 2014, betreffende de staat van actief en passief van de

vennootschap afgesloten op 30 juni 2014.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

aan het

Belgisch

Staatsblad











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste Plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rt(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-Wehou"den

aan het

Belgisch Staatsblad

Overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passive per 30 juni 2014 van de NV Goegebeur aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige ovetwaardering van het netto-actief, zoals dat blet uit de staat van activa en passive, 34 juni 2414 van cie NV Goegebeur die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de NV Goegebeur volgens deze staat afgesloten op 30 juni 2014 ten bedrage van 127.686,07 EUR is 72.313,93 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 200.000,00 EUR.

Het was ondergetekende onmogelijk overeenkomstig de bepalingen van het artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen minstens 15 dagen voor de datum van de buitengewone algemene vergadering het veriticatieverslag over te maken aan de vennootschap aangezien niet alle elementen tijdig in het bezit werden gesteld van ondergetekende.

Kortrijk, 24 september 2014

(getekend)

CM VANDELANOTTE BEDRUFSREV1SOREN

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bednjfsrevisor"

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze twee verslagen.

Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benaming GOEGEBEUR.

Deze omzetting vindt plaats zonder verlies van haar rechtspersoonlijkheid, de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfden, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister

De omzetting geschiedt op basis van de actieve en passieve staat van de vennootschap afgesloten zoals voormeld.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00) en is verdeeld in ; achthonderd en één (801) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één achthonderd en éénste (1/801ste) ieder.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De zaakvoerders zijn belast met de inschrijving van voormelde: verrichtingen in het aandelenregister.

DERDE BESLUIT

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering het kapitaal van tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00) te verminderen met honderd éénentachtigduizend vierhonderd euro (¬ 181.400,00), om het te brengen tot achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en: toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaiing slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarde voorzien in dit artikel.

De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders tot het uitvoeren van dit besluit.

De kapitaalvermindering zal in eerste instantie aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal. Indien en in: de mate dat het fiscaal gestort kapitaal niet volstaat, zal de kapitaalvermindering worden aangerekend op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal. Indien en in de mate dat de belaste reserves niet volstaan, zal de kapitaalvermindering aangerekend worden op de belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal. De algemene vergadering stelt de kapitaalvermindering vast en besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap en décharge van het door de bestuurders gevoerde beleid zal geplaatst worden op de agenda

van de eerstvolgende algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor.

behotiden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VIJFDE ÉSLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, mevrouw 11/lariska De Jaeger, mevrouw Lieselot Goegebeur en de heer Karl Collette, allen voornoemd, en dit voor onbepaalde duur, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hier vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de: zaakvoerders is een staat van actief en passief per 30 juni 2014 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in' t kort tussenpersoon in de handel.

schrijnwerk en renovatie van bestaande gebouwen

- de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten

- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen beheer ais in, deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, ' engineering en consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en, advies,

optreden bij de begeleiding en het management van ondernemingen

- het verstrekken van advies betreffende de organisatie en de productie van ondernemingen

- het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium

- de aankoop, verkoop en verhuur van materiaal

- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, aile beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader

-Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden tegoeden en/of vorderingen,

-Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld,

- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de ' functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

"

kapitalisatleondememingen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op

"

de beleggingsonclememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in elle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houders van die attesten. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel ln België als in het buitenland."

ZEVENDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rnod 11.1

'

Voor-

behoilden

aan het

Belgisch

Staatsbfad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergaélering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, alsook na schrapping van aile overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) intussen afgeschafte wetten, met volgende te publiceren kenmerken:

1) Naam: GOEGEBEUR

2) Zetel: 8820 Torhout, Oostendestraat 39

3) Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in' t kort tussenpersoon in de handel

- schrijnwerk en renovatie van bestaande gebouwen

- de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten

het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen beheer als in

deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management,

engineering en consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en

advies,

optreden bij de begeleiding en het management van ondernemingen

- het verstrekken van advies betreffende de organisatie en de productie van ondernemingen

- het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium

- de aankoop, verkoop en verhuur van materiaal

het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te

breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende

goederen.

Binnen dit kader:

-Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van

aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede

van andere roerende en/of onroerende waarden tegoeden en/of vorderingen,

-Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,

onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld,

- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zij kan aile brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen overdragen en uitbaten en aile genotsrechten terzake toestaan

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in aile uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houders van die attesten. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

4) Duur: onbeperkt

5) Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), verdeeld in achthonderd en één (801) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Externe vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de_ zaakvoerder -zelf,--indien hij- vennoot is. Zijn opdracht -kan om gewichtige -redenen geheel of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod Iii

gedeeftelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

7) Boekjaar:

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

8) De jaarvergadering wordt gehouden op 20 juni om veertien uur.. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende werkdag plaats.

9) Winstverdeling:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

10) Vereffening:

ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zuilen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de

conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te

brengen en de coördinatie van de statuten te doen.

PRO FISCO VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van de

Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211

paragraaf twee van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat aile punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een

beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen,

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om elf uur dertig minuten.

SLOTVERKLARINGEN

A. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewljskrachtige identiteitsbewijzen en/of aan de hand van een uittreksel uit het rijksregister. De rij ksregisternummers werden vermeld met het uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

B. De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

C, Partijen erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en hen heeft medegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te stellen of zich kunnen laten bijstaan door een raadsman. Overeenkomstig de wet wordt hiervan melding gemaakt in onderhavige akte.

D. De comparant die in deze akte in verschillende hoedanigheden is opgetreden, bevestigt en aanvaardt daar haar éénrnalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen. RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00)

WAARVAN PROCES  VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbal getekend

t 4 Voor-13ohotIden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-.expeditie proces-verbaal buitengewonealgemene vergadering dd, 30 september 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-liehotiden aan het Belgisch Staatsblad

- verslag van de raad van bestuur inzake omzetting

- staat van actief en passief

- verslag van de bederevisor

- verslag van de zaakvoerders inzake doelswijziging met staat van actief en passief

- historiek en gecoördineerde statuten

Notaris Stefaan Buyiaert

moc111.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013 : OO049691
21/12/2012 : OO049691
28/08/2012 : OO049691
07/09/2011 : OO049691
27/08/2010 : OO049691
20/11/2009 : OO049691
25/08/2009 : OO049691
05/09/2008 : OO049691
12/09/2007 : OO049691
01/08/2006 : OO049691
22/07/2005 : OO049691
25/10/2004 : OO049691
02/08/2004 : OO049691
30/07/2004 : OO049691
05/03/2004 : OO049691
04/08/2003 : OO049691
30/09/2002 : OO049691
29/07/2000 : OO049691
19/11/1997 : OO49691
09/04/1993 : OO49691
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 31.08.2016 16555-0553-012

Coordonnées
GOEGEBEUR

Adresse
OOSTENDESTRAAT 39 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande