28/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
; r { l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
N E E R G E L E G D T E R G R I I = F ' E :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 9 A U 6 . 2 0 1 5
A f d e l i n g Q'g f f i e l E
_ -
"
1 1 1 1 1 1 1 1 u i u u ~ w i ~ u ~ u u ~ ~ 1 u ~
* 1 5 1 2 3 8 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 4 8 1 8 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O E N S W I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a v e r s t r a a t 4
8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : L E Z I N G E N K E N N I S N A M E V E R S L A G E N N A Z I C H T E X T E R N E W E T T I G H E I D O N T B I N D I N G E N O P E N I N G V E R E F F E N I N G O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - - A A N D U I D I N G V E R E F F E N A A R - - V A S T S T E L L I N G O M V A N G M A N D A A T V E R E F F E N A A R E N E M O L U M E N T U M - V O L M A C H T E N
E r P l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S t e p h a n M O U R 1 S S E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R O E S I 3 R U G G E - H A R I N G E / P O P E R I N G E d e d a t o V I E R E N T W I N T I G J U N I T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; = A a n s p r a k e l i j k h e i d
" G O E N S W I M " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , . . . , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r = h e t 0 4 4 0 . 4 8 1 . 8 4 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) .
O p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B . V . B . A . W I M G O E N S " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r P a u l ' , V e r h a e g h e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V e u r n e o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 0 . 0 4 . 2 4 - 4 9 7 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n e e n e e r s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r P a u l V e r h a e g h e , ; ; ' N o t a r i s t e V e u r n e o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 . 0 8 . 1 0 / 4 6 3 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n e e n t w e e d e m a á l w e r d e n g e w i j z i g d o n d e r m e e r i n h o u d e n d e d e a a n n e m i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n a c t u e l e b e n a m i n g " G O E N S W I M " k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n ; ; d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r ' ; P a u l V e r h a e g h e , N o t a r i s t e V e u r n e o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 7 - 1 0 - 2 2 1 2 7 7 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d o n d e r m e e r o p n i e u w a a n n e m e n d e d e r e c h t s v o r m v a n . , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G O E N S W I M " k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n t w a a l f o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t , ' n u m m e r 2 0 1 0 . 1 0 . 1 2 / 0 1 4 9 1 2 5 .
° W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o w o r d t v e r k l a a r d .
E r w e r d o v e r g e g a a n t o t d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t ' ' é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e u i t t r e k s e l :
E E R S T E B E S L U I T : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G L E Z I N G V E R S L A G E N
E r w o r d t g e e n l e z i n g g e d a a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n t w e e m e i t w e e d u i z é n d e n v i j f t i e n m e t : h i e r a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d ó p t w e e ë n t w i r i t i g j u n i t w e e d u i z e n d : , v i j f t i e n e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P a s c a l T o u r l e m a i n , e x t e r n a c c o u n t a n t 1 A B n r 2 2 3 4 6 0 4 N ; ' 0 8 , n a m e n s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U V I V O N " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , D u i n h e l m s t r a a t 3 1 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , : l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - . B E S L U I T
b e h o u d e n I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O E N S W I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u m e , . . . , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i n d i s c o n t i n u i t e i t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 4 . 4 2 9 , 5 0 t _ e n m e t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 6 . 6 4 8 , 9 4 E .
a a n h e t O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o n d e r a a n p a s s i n g e n v o l l e d i g v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g .
B e l g i s c h V o l g e n s h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t , m o c h t e n e r n o g e v e n t u e l e s c h u l d e n o p d u i k e n , z i j d e z e v o l l e d i g t e n l a s t e n e m e n e n d a t z i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n v o o r h e t n i e t - b e s t a a n v a n s c h u l d e n o p d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
S t a a t s b l a d O o s t e n d e , 2 2 j u n i 2 0 1 5
P a s c a l T o u r l e m a i n
Z a a k v o e r d e r Q u v i c o n B V o w e B V B A
A c c o u n t a n t 1 A B
n u m m e r 2 2 3 4 6 0 4 N 0 8 "
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , h o e w e l z e h i e r b i j n i e t v o l l e d i g v o o r g e l e z e n w e r d e n , v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e v e n n o t e n f o r m u l e r e n g e e n o p m e r k i n g e n b i j d e z e v e r s l a g e n e n z i j s l u i t e n z i c h a a n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s ,
T W E E D E B E S L U I T : E X T E R N E W E T T I G H E I D
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N O P E N I N G V E R E F F E N I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G O E N S ' W I M " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e . . , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t 0 4 4 0 . 4 8 1 . 8 4 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g V e u r n e ) , v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s v a n a f h e d e n e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a a n d e n i e t - s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r G O E N S W i l l e m , v o o r n o e m d , h i e r t o e a a n g e s t e l d k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 . 1 0 . 1 2 1 0 1 4 9 1 2 5 , o n t s l a g w o r d t v e r f e e n d v a n a f h e d e n .
T e v e n s w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T : A A N D U I D I N G V E R E F F E N A A R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v o o r t e b e n o e m e n a l s v e r e f f e n a a r
D e h e e r G O E N S W i l l e m J o h a n C o r n e l i u s , g e b o r e n t e B o o i t s h o e k e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 , 1 2 . 2 7 - 2 2 3 . 8 8 ) , w o n e n d t e 8 6 3 0 V e u r n e , K l a v e r s t r a a t 4
D i t v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g e n h o m o l o g a t i e a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t / a f d e l i n g V e u r n e
G e n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n v a n a f h a a r b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e H e e r G O E N S W i l l e m , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t é é n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e o n d e r t e k e n e n , d i t m e t h e t o o g o p d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e d o e l d i n o n d e r h a v i g b e s l u i t .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T E L L I N G O M V A N G M A N D A A T E N E M O L U M E N T U M M A N D A A T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a a n d e v e r e f f e n a a r , w i e n s a a n s t e l l i n g z a l d i e n e n g e h o m o l o g e e r d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e , a i l e b e v o e g d h e d e n w o r d t t o e g e k e n d z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r t o e o n b e p e r k t e m a c h t e n . H e t m a n d a a t V a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n , n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t k a n t o o r " A C C O L I N " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " t e O o s t e n d e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d
G e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 4 . 0 6 . 2 0 1 5
V e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P a s c a l T o u r l e m a i n , e x t e r n a c c o u n t a n t I A B n r 2 2 3 4 6 0 4 N 0 8 , n a m e n s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U V I V O N " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , D u i n h e l m s t r a a t 3 1
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n m e t h i e r a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
l o s s e k o p i j v a n b e s c h i k k i n g v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e d a t o 2 7 . 0 7 . 2 0 1 5 t o t b e v e s t i g i n g v a n a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r ( a r t i k e l 1 8 4 § 1 W . V e n n )
t l p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g