08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0589-015
19/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ï " - < ; : t .
i
A
V o b e l l o a a n B e l g S t a a t
~ b E L G E N E E K t 3 E L ~ G D t e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
- 2 0 1 3 B ~ R l ~ G G E ( A f d p l i r t ~ ~ ~ 3 a a e )
o A A T S B ~ A D 0 ~ t S U L i r : r , r . , t 1 : " 1 . : .
G r i f f i e
O R l F F I E d e r
M O N I T E U
1 2 - 0 T = L G I S C H S
I H I I I D I U I I I I I I l
* 1 3 1 1 2 7 7 7 *
M O t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 7 6 0 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O E T I N C K A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 8 7
B e n o e m i g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 / 5 / 2 0 1 3 w e r d d e h e e r S t e v e n V a s t e n a v o n d t g e b o r e n t e A a l s t o p 1 m e i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , O s b r o e k s t r a a t 5 , b e n o e m p d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G o e t i n c k A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g .
( g e t e k e n d )
R u y s s c h a e r t B a r t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
" f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 05.07.2013 13288-0003-015
02/10/2012
ÿþF M o d N t o r d 1 1 . 1
L û . i k ~ B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ " . . , ~ ~ _
e i r à
i t i ~ c t l i F ~ t i ! J ¬ ` « ; A . N K Q Q xi - f A I + J C i C L I i : .
B } r Ü C c , > ' ( r a F c ; n i i n g B r u p a e )
1 9 s e ~ ~ ~ , + . ~ ~ , ,
G r t f i f i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z i s 3 a s a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 7 6 0 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o e t i n c k A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G O E T I N C K A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G " g e h o u d e n , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 8 7 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e h a n d e l d :
1 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n :
i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . - V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m - s t i g o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . - o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s .
5 . - M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g é n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e - b e u r t d o o r m i d d e l v a n :
d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n
d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d a t d e t h a n s
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n o g s t e e d s m i n i m a a l h e t b e d r a g b e d r a g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e r e c e n t s t e s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f , w e l g e k e n d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o v e r k l a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j - z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 1 . 3 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n
/ e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 1 . 3 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e n u m m e r d z i j n v a n é é n t o t
e n m e t e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G o e t i n c k P h i l i p p e e n m e v r o u w B e l l a e r t J e a n n i n e t e
o n t s l a a n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r R u y s s c h a e r t B a r t , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 5 . 0 6 0 9 7 - 8 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s 9 h i S t a a t e b l a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w P i s c a d o r V e r o n i q u e , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 1 1 . 2 6 - 2 8 8 . 1 0 ;
M e v r o u w V a n d e n b e r g h e S o n j a , n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 1 . 2 3 - 0 1 4 . 4 1 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r R u y s s c h a e r t B a r t , v o o r n o e m d , m e t h e t o o g o p h e t
v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12256-0594-014
06/07/2011
ÿþI
e n o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e l B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 7 6 0 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o k i i i r : G O E T I N C K A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l M O N N I K E N W E R V E 1 8 7 - 8 0 0 0 B R U G G E
" O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
I f
" i i i a i 9 a s *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i B r u g g e ) o p : 2 h J U N I Z u u
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
V e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . G o e t i n c k P h i l i p p e w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r o p e n v e r k l a a r d .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d D h r . G o e t i n c k P h i l i p p e e n M e v r . B e l l a e r t J e a n n i n e t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e a a n v a a r d e n .
O n m i d d e l l i j k d a a r o p k o m e n a l l e b e n o e m d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n k i e z e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D h r . G o e t i n c k P h i l i p p e t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e a a n v a a r d t .
D e z e v o o r s t e l l e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
H u i d i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B r u g g e , 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1
G O E T I N C K P H I L I P P E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U t c l f _ U I t v a i r L u i k . B V _ n i . k l e p H e c t o N o a r n n h e e d a r s i o h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v e l g i l d e r e c h t s p e t l o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 10.06.2011 11160-0326-015
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 24.08.2010 10453-0256-016
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0082-016
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 19.06.2008 08254-0173-016
18/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
m e v a k t e
N E E R G E L E G D
J R B G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 - 2 1 5 S T A L G E 3 ; 0 A P R 2 0 1 5
G e n t A f d e e r u g g e
S B L A D D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 7 6 0 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O E T I N C K A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- o n t s l a g v a n d e h e e r G o e t i n c k P h i l i p p e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e v r o u w V a n d e b e r g h e S o n j a , d e w e l k e h e t m a n d a a t
a a n v a a r d t ;
- b e n o e m i n g t o t g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R u y s s c h a e r t B a r t , d e w e l k e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s d a t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o f m e e r d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r t e n m i n s t e
2 b e s t u u r d e r s .
h e t n i e u w e b e s t u u r h e r r o e p t u i t d r u k k e l i j k d e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n g e g e v e n d o o r h e t v o r i g e b e s t u u r .
( g e t e k e n d )
R u y s s c h a e r t B a r t ( g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r )
f r ; l t = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
[ M O N I T E
I 1 1 1 1 N ~ Y W N ~ V M ~ I ~ I I 1 ~ V M I 0 S -
* 1 5 0 7 8 2 B E L G I S C H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 21.06.2007 07269-0348-016
23/11/2006 : BG058716
29/06/2006 : BG058716
13/01/2006 : BG058716
12/07/2005 : BG058716
29/06/2004 : BG058716
01/07/2003 : BG058716
20/09/2002 : BG058716
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 24.09.2015 15602-0022-014
04/07/2001 : BG058716
04/08/2000 : BG058716
02/08/1994 : BG58716
03/01/1990 : BG58716
01/01/1989 : BG58716
01/01/1988 : BG58716
01/01/1986 : BG58716