20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.02.2013, NGL 14.03.2013 13065-0105-029
03/02/2015
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 6 1 0 1 - 2 0 1 5 1 T 1 . 1 1 r L , 2 0 1 1 1 B E L G I S C H S T A A T S E L A D i ' b a ~ ~ ~ a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 2 7 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a r k E u r o p e
( v e r k o r t ) : G M E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
B i j P r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v G o o d m a r k E u r o p e g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , w e r d b e s l o t e n o m d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e b e h o u d e n . M e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d h r ' e n R h o d e s M i c h a e l , V o l c k e S t e p h a n , V e r k a e r e n B e r t r a n d e n B r e i n e D i m i t r i v e r l e n g t t o t 8 n o v e m b e r 2 0 1 6 . E v e n e e n s v e r l e n g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , H e n k V a n d o r p e , m e t e e n u n a n i m i t e i t t o t 8 n o v e m b e r 2 0 1 6 ,
B r e i n e D i m i t r i
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o a n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ M o
2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 I l I I
F G E L E G D
2 7 . 0 1 . 2 0 1 2
F e e t e e A N K K O O P H A N D E L K O R T R U K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 2 7 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a r k E u r o p e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r n a k t e O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n v e r v a n g i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n G o o d m a r k E u r o p e N V , g e h o u d e n o p d i n s d a g , 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k r a c h t i g t v o l g e n d e p u n t e n :
a ) o n t s l a g v a n d e H e e r J o h a n D E P R E Z a l s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 8
b ) d e v e r v a n g i n g v a n d e H e e r P a t r i c k C A M U d o o r d e H e e r h e n k V A N D O R P E a l s w e t t e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e d e I e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
B r e i n e D i m i t r i
B e s t u u r d e r
l e 4 c e : q
e t
" c e
e D L t
. . _ . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i < . í ~ . : . E R G E L E G I D
z T . 0 1 . 2 0 1 2
R a c H T s A ~ ~ i K W i O P H A P , I D E l á
i " a r i f ï i e . , , g l a T a l l L . . . , , : . .
* i a o 3 s ~ ! s *
~
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 2 7 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a r k E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n G o o d m a r k E u r o p e N V , g e h o u d e n o p d i n s d a g , 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w a a r v a n h e t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- V E R K A E R E N B e r t r a n d , B o s k a n t w e g 2 , B - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
- V O L C K E J e t f , S i n t - S e b a s t i a a n s l a a n 6 1 , B - 8 5 0 0 K o r t r i j k
F I N O U L S T D i e d e r i k , V l a s r o o t s t r a a t 1 2 4 , 8 - 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s
- V O L C K E S t e p h a n G a b r i ë l ,
B r e i n e D i m i t r i
B e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b E z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/02/2012
ÿþ~ " ~ M O 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ~ I I W ~ I I Y ~ I I N ~ ~ e " I I V ~ I V I ~
* i a a s s
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B o .
S t a c
i 8 j 1 - . - . 1 . - R i . r f ~ . L E G O
" 2 7 . 0 1 , 2 0 1 2
F ~ H 1 - B A l ~ l K K O O P H A N D E L
G r i m e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 2 7 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a r k E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n G o o d m a r k E u r o p e N V , g e h o u d e n o p d i n s d a g , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- V O L C K E J e í f
- V O L C K E S t e f a a n
- F I N O U L S T D i e d e r i k
B r e i n e D i m i t r i
B e s t u u r d e r
10/02/2012
ÿþM a i l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' ' ' . E ' , R ~ . ~ . E : L E G D
2 7 . 0 1 . 2 0 1 2
G i m e T D F . N K K O O P H A N D E L
f . O R ï F l i J i <
O n d e r n e m i n g s r e : 0 8 6 4 2 7 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a r k E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; i n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N I I I N I 6 I ~ I I N I H i 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n G o o d m a r k E u r o p e N V , g e h o u d e n o p d i n s d a g , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k r a c h t i g t d e v o l g e n d e p u n t e n :
a ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , w a a r v a n h e t m a n d a a t z a l a f l o p e n
o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- V A N K E I R S B I L C K P i e r r e , f s f 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
- B R E I N E D i m i t r i , M a g d a l e n a s t r a a t 1 , 8 9 4 0 W e r v i k
b ) d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , w a a r v a n h e t m a n d a a t z a l a f l o p e n
o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- R H O D E S M i k e ,
c ) d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , K . P , M . G . m e t H e n k V a n d o r p e a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
B r e i n e D i m i t r i
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 > 0 2 í 2 0 1 2 = A n n e i e s d i M i j f f i t e e b a g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012
ÿþM a t l 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï ' l i : E ; i G " L E G D
2 7 . k 0 1 1 2 0 1 2
= ~ H T i : i r ~ ~ : t t i 5 C ) ~ ~ i ~ r i A P l J E ~
I 1 1 1 ~ . ~ . ~ £ J y ^ ^ ~ ~ ~ ` 1 -
f ( ~ t e 7 . 1 1 { , i " R i J t .
i
* 1 2 0 3 5 7 7 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 2 7 6 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o o d m a r k E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 5 , 8 5 2 0 K u u m e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n G o o d m a r k E u r o p e N V , g e h o u d e n o p d i n s d a g , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k r a c h t i g t v o l g e n d e p u n t e n :
a ) h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n R a a d v a n B e s t u u r :
- V A N K E I R S B I L C K P i e r r e
b ) d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
- V O L C K E S . G .
B r e i n e D i m i t r i
B e s t u u r d e r
1 T 0 7 0 2 1 2 0 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 11.01.2012 12008-0310-030
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.03.2011, NGL 12.04.2011 11082-0398-033
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 23.01.2010 10021-0374-031
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 06.01.2009 09004-0145-029
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 13.11.2007, NGL 28.01.2008 08031-0236-028
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 14.11.2006, NGL 15.01.2007 07015-2241-025
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 08.11.2005, NGL 06.12.2005 05885-5285-023