29/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 6 9 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G P H O U S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N H E T S T A T U U T V A N Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r n o t a r i s J a c q u e s I S T A S , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n d e r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e , d e 1 8 / 1 2 / 1 2 b o e k 1 2 6 b l a d 5 7 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r w n ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G P H O U S I N G , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 5 6 9 . 8 1 7 , b e s l o t e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e f u n c t i e v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e p a s s e n d o o r t e b e p a l e n d a t h i j n i e t l a n g e r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e e r i s m a a r s l e c h t s g e w o n e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e h e e r D U T H O O G i l b e r t S y l v è r e , g e b o r e n t e M o o r s e l e o p 2 5 j u l i 1 9 2 4 , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G u i d o G e z e l f e l a a n 1 0 4 , z a a k v o e r d e r b l i j f t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m a a r d a t d i e f u n c t i e n i e t m e e r s t a t u t a i r v a s t g e l e g d i s . D e h e e r D U T H O O G i l b e r t h e e f t d i t a a n v a a r d .
O m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n - g e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , n a t u u r l i j k p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z e v a s t e v e r - t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r - g a a n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s , Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
R E C H T B K j ~ ~ ` ~ r p N A I V D E ! .
C f R <
1 5 - 0 i - 2 0 1 3
G I S C H S T A A T S B L A f <
- ( r n
N E E R G E L E G D
* 1 3 0 1 6 5 2 9 *
l e
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n - w e - z i g e v e n n o t e n , H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n g e e n g e v o l g h e b b e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n ,
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 5 . 1 . - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , ' v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t - s l a a n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k z a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n e n t e b e v e s t i g e n . A r t i k e l 2 5 . 2 . - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E I -
( g e t e k e n d ) J . I s t a s
T e v e n s n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e a k t e v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r
I e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/07/2015
ÿþ A 6 o d W a r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N 1 T E U
2 4 - 0 1 , E L G I S C H S
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 5
- 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
T A A T S B L I \ L G e n t , G i f f i 1 T R ! J K
V I l I I
~
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 2 0 . 5 6 9 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G P H O U S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , v e r z o n d e n t e r
r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p G P H O U S I N G , v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r
D U T H O O T o n y R e g i G i l b e r t l s i d o o r , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 8 8 2 4 P e r l é , r u e d e l a P o s t e 3 4 , v o l g e s t o r t t e n
b e l o p e v a n d e h e l f t d o o r v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p b a n k r e k e n i n g . D e w e d e r h e l f t , h e t z i j ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , d i e n t
v o l g e s t o r t t e w a r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r .
2 / O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D U T H O O G i l b e r t S y l v è r e , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) ,
G u i d o G e z e l l e l a a n 1 0 4 , w e r d a a n v a a r d ; h e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g o p 2 9 m e i 2 0 1 5 ;
- w e r d a a n g e s t e l d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 5 : d e h e e r
D U T H O O T o n y , v o o r n o e m d .
3 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 / V o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .