03/01/2013
ÿþ M o d W o a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d o
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b f z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E F ~ Q E a f T B A N K
; V A N K O O P ~ I A N O E L
2 0 D E C 2 0 1 2 .
D E N O E F a ~ ~ t ~ 3 i a E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 9 7 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A C O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s S m e t s t r a a t 2 1 M , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e t e G i s t e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A C O B E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s S m e t s t r a a t 2 / M , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 3 9 7 . 2 7 6 , B T W - n u m m e r B E 0 4 3 4 . 3 9 7 2 7 6 , o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , a l h i e r o v e r g e n o m e n ;
K A P 1 T A A L V E R M I N D E R 1 N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 9 . 4 5 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 9 . 4 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g h e t d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n v e r k r e g e n .
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 4 0 T e m s e , F r a n s S m e t s t r a a t 2 / M n a a r 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( R a m s k a p e l l e ) , B i e z e n m a a t 2 1 .
W 1 J Z 1 G 1 N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
W E J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
i l l
* 1 3 0 0 1 3 1 8 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, ,
r '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n d e c e m b e r - i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 0 1 1 1 2 / 2 0 1 2 ) t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ' ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ) .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a t b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ) , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e h e e r L u c S c h o c k a e r t e n d e b v b a G r a c o b u i l d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 7 6 2 . 4 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S c h o c k a e r t , v a n a f h e d e n e e r v o l t e o n t s l a a n e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n h u n b e s t u u r s d a d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r R O E L A N T S J e a n - P i e r r e C l e m e n t , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 0 2 . 1 0 - 3 0 3 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( R a m s k a p e l l e ) , B i e z e n m a a t
2 1 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r J e a n - P i e r r e R o e l a n t s h e e f t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t h e t d o c u m e n t a a n m i j , n o t a r i s , m e t h e t v e r z o e k h e t t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
V o o r d e e l s g e t i j k v o r m i g , d e e l s b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e t e G i s t e l o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o p g e m a a k t p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012
ÿþI A p d W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ,
.
E c " - , i 7 , , " , E
I 1 I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l g l
* 1 2 0 9 3 9 9 7 *
O n d e r r a : , r u n g s n r - 0 4 3 4 3 9 7 2 7 6 B e n a m i n g
a v o f u l i y G R A C O B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o r t ,
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l S Y L V A I N D U P U I S S T R A A T 5 8 / 2 1 - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T ( v o l l e d i g a r i r e s
O n d e r w e r p a k t e v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r , d e B V B A G r a c o b u i l d , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 7 6 2 . 4 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S c h o c k a e r t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T e v e n s b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r F r a n s S m e t s t r a a t 2 / M - 9 1 4 0 T e m s e
B V B A G r a c o b u i l d
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S c h o c k a e r t
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
r c 1 e l a a t s t e b l z . v a n L u i C r n a . a e F ; e c r n i ! a á m e n n o e d a . ~ i n s r r u r P e n } , ' i E . r i ; 1 e h e t z i j v a n d e ; ; ? e r 5 o ( o ) n f A n
r e , , t n e g a ; l e r m ~ a a n z r e r a n c i . , a " " r r t e g e n w o o r d i g e n
' b a r n e n h á n c i i - .