GRAMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GRAMO
Dénomination : GRAMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.448.676

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0380-011
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 04.07.2013 13279-0103-011
07/01/2013
ÿþMod wam 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE NEERGELEGD

lOi2 8-.12- 2012 -` B. 12, 2012

BELGISCH STAATSBLAD

REci-U,B KOûPHAND_L rt_ rJel R'. K

1

1 009009<

Ondernemingsnr : 0808448676 Benaming (votuít) :

(verkort) :

Gram()

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Vlaanderenstraat 2 - 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering dd 2/08/2011 beslist met eenparigheid van stemmen om de NV Holve, gevestigd te Vlaanderenstraat 2, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0473.804.616 te benoemen aïs zaakvoerder. Deze vennootschap wordt vertegenwoordigd door Dhr Van Eeckhout Francis, wonende te Vlaanderenstraat 2, 8800 Roeselare.

Van Eeckhout Francis

zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.07.2012 12346-0444-010
10/02/2015
ÿþMod Wan/ 11.1

in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR IJELGi~

2015

ATSBf_

Ondememingsnr : 0808.448.676 Benaming

(voluit) : GRAMO (verkort) :

0 2 -02-

BE GISCH ST

NEERGELEGD

D 3 1 CIEL. 2014

Rechtbank van KOO i. A EL Gent, at ril

i I



Rechtsvorm : bvba

Zetel : Vlaanderenstraat 2 te 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRAMO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregïster te Gent, afdeling Kortrijk, met! ondernemingsnummer 0808.448.676, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Axelle Thiery,'' geassocieerd notaris met standplaats te Roeselare (Rumbeke), vervangende Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, wettelijk belet op drieëntwintig december tweeduizend veertien, neergelegd ter. registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang van één december tweeduizend en elf, naar het volgende adres: 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, zoals deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatblad van zes februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12032023,

De vergadering beslist tot wijziging van de tekst van de statuten, door het vervangen van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende "De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.".

TWEEDE BESLISSING: AFSCHAFFING AANDELENCATEGORIEEN

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen op heden in handen zijn van vennoten die niet' (langer) behoren tot de aandelencategorieën A en B, zoals deze aandelencategorieën bestonden bij de oprichting van de vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg tot afschaffing van de aandelencategorieën A en B, gezien dit onderscheid' op heden niet langer relevant is.

De vergadering beslist bijgevolg met éénparigheid van stemmen om het in de huidige statuten opgenomen' onderscheid tussen de aandelencategorieën A en B af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk éénlduizend achthonderd zestigste (1/1.860ste).van het kapitaal vertegenwoordigen,

De vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan teneinde de nodige vermeldingen te verrichten: in het aandelenregister naar aanleiding van de vernietiging van de voorheen bestaande aandelencategorieën,

ln navolging van deze beslissing besluit de vergadering eveneens tot aanpassing van de statuten, teneinde; elke verwijzing naar de verschillende aandelencategorieën uit de tekst van de statuten te weren.

De vergadering beslist bijgevolg onder meer:

- Tot aanpassing van de tekst van artikel 20 van de statuten inzake het bestuursorgaan van de vennootschap, door het vervangen van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersocn tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwcordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels: van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.".

, - Tot aanpassing van de tekst van de artikelen 5 en 22 van de statuten inzake het kapitaal en de

vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals deze aanpassingen hierna verder zullen omschreven worden.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge 3 De vergadering beslist, in navolging van de vorige punten op de agenda, en in het bijzonder in het licht van de afschaffing van de verschillende aandelencategorieën, tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 22 van de statuten, door het schrappen van de bevoegdsheidsbeperking inzake leningen en/of kredieten, al dan niet met persoonlijke of zakelijke waarborgen, en transacties voor bedragen hoger dan vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), waarvoor overeenkomstig de huidige tekst van de statuten de handtekeningen vereist zijn van twee zaakvoerders, één uit elke aandelencategorie.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van de statuten door het vervangen van de tekst van artikel 22 door de volgende tekst:

"ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.".

VIERDE BESLISSING: KAP1TAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN MET CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in speciën ten bedrage van twaalf miljoen euro (¬ 12.000.000,00), cm het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18,600,00) op twaalf miljoen achttienduizend zeshonderd euro (E 12.018.600,00), mits creatie en uitgifte van één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, uit te geven en te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van twaalf miljoen euro (E 12.000.000,00).

Op deze aandelen zal integraal worden ingeschreven in geld. Ze worden volledig volstort.

a) Besluit omtrent het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van de heer VAN EECKHOUT Francis, voornoemd, die verklaart te willen inschrijven op deze nieuwe kapitaalaandelen, voor de totaliteit.

b) inschrijving, volstorting, toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten

De kapitaalverhoging door inbreng in speciën wordt volledig onderschreven door de heer VAN EECKHOUT Francis, voornoemd, voor de totaliteit,

De heer VAN EECKHOUT Francis, voornoemd, verklaart na lezing te hebben gehoord van het voorgaande, een perfecte kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) nieuwe aandelen door een inbreng in speciën ten bedrage van twaalf miljoen euro (E 12.000.000,00).

De inschrijver, hier aanwezig, verklaart dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort door een storting in geld ten belope van twaalf miljoen euro (E 12.000.000,00) gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen op een bijzondere geblokkeerde rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door voormelde bank, en blijft door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard, Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van twaalf miljoen euro (E 12.000.000,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is. De vergadering besluit dat de gelden die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

De aldus onderschreven één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) nieuwe aandelen worden, als volstort, toegekend aan de heer VAN EECKHOUT Francis, voornoemd, die aanvaardt. Zij zullen van dezelfde aard zijn ais de bestaande aandelen en dezelfde rechten en voordelen bieden.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst, volstort en verwezenlijkt is, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd tot twaalf miljoen achttienduizend zeshonderd euro (E 12.018.600,00), vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd en één duizend achthonderd zestig (1.201.860) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/één miljoen tweehonderd en één duizend achthonderd zestigste (1/1.201.860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN - KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en in het bijzonder de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5; KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen achttienduizend zeshonderd euro (E 12.018.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd en één duizend achthonderd zestig (1.201.860) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/één miljoen tweehonderd en één duizend achthonderd zestigste (1/1 .201 .860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

ZESDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING EN VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met dé gewijzigde regelgeving aangaande de ontbinding en vereffening van vennootschappen, door het vervangen van de tekst van artikel 27 van de huidige statuten door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moeten) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag warden ondertekend door de vereffenoar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij Erezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".

ZEVENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten zoals hiervoor vermeld en geeft hiertoe de nodige opdracht.

De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten tot vervulling van de administratieve formaliteiten en teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te steilen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING; MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van het schrappen van de verschillende aandelencategorieën en de creatie van de één miljoen tweehonderd duizend (1.200.000) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Axelle Thiery.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 23/12/2014, Inhoudende de gecoördineerde

statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

""Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2012
ÿþVoi beho'

aan

Belgi Staats

Mutl Wqrtl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EUR BELGE ,

NEERGELEGD



in- 2012 .g 1" 01, 2012

S lAn J S`%A:~ G iii éff3~~~~~f~ ~~1~º%Ci~flC}phIANDEL



II~~Itl~GG~I~NV'~I~IW~G

*12032023

MON!

26

BELGISC

' Ondernemingsnr : 0808.448.676

Benaming

(voluit) : Gramo

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Kaaistraat 75

8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Kaaistraat 75 8800 Roeselare naar Vlaanderenstraat 2 8800 Roeselare, dit met ingang vanaf 1 december 2011.

Francis Van Eeckhout

zaakvoerder

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.07.2011 11345-0525-011
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.06.2010 10242-0551-010

Coordonnées
GRAMO

Adresse
VLAANDERENSTRAAT 2 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande