20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 3 - O Z " L G 1 S C H S T
B E K I Ë E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E w h e C ~ ~ ~ í A G G ~ F i ~ ~ > ° B ~ ~ ~ G D E I . T k
A W ~ 1 ~ ° 0 3 F E B . Z e f i e r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 6 0 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d e c o G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , 8 7 0 0 T I E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n C E O
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n P i n n a c l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k D e R o o , a l s b e s t u u r d e r ( e n v o o r z o v e r n o d i g a l s C E O ) v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( i s g e t e k e n d )
T o m V a n d e V o o r d e
B e s t u u r d e r
D i r k B e e u s a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ,
01/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 4 8 8 3 5 *
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t : E ~ ~ G E L E G D t ~ r C à i ~ ` t ; ÿ i ~ , , " ' ~
R E C H T B A N K V A N K t J d p F l t á d 4 . : ' . " -
B R U G G E ( A i d s i i n h P e r A i ,
P ~ r i f f i e f , i u n a
~ , ~ r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 1 . 6 6 0 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d e c o G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , 8 7 0 0 T I E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p h e f f i n g d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3
D e o p h e f f i n g v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é , w a a r b i j a l l e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e a c h t w o r d e n o n t s l a g t e h e b b e n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r .
( i s g e t e k e n d )
T o m V a n d e V o o r d e
B e s t u u r d e r
D i r k B e e u s a e r t
B e s t u u r d é r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d i ? - i i n g B r u g a e )
2 0 J U N I 2 0 1 3 ~ ~
G r i f f i e ' `
I I I
3 0 9 9 6 5 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h c a a r B e l t S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 6 0 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d e c o G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , 8 7 0 0 T I E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s D i r k B e e u s a e r t , T o m V a n d e V o o r d e , A l a i n K e p p e n s , i n d e c o B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s D e S m e t e n P i n n a c l e B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k D e R o o , v e r s t r e k e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D i r k B e e u s a e r t , w o n d e n d e t e D r i e s 2 3 , 9 1 1 2 S i n a a l ;
T o m V a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e L e o p o l d I l l a a n 2 6 7 , 1 0 8 1 B r u s s e l ;
P i n n a c l e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r s s t r a a t 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 3 5 4 . 3 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k D e R o o ;
I n d e c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 9 1 . 8 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s D e S m e t ;
e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
( i s g e t e k e n d )
T o m V a n d e V o o r d e
B e s t u u r d e r
P i n n a c l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k D e R o o B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 07.06.2013 13161-0419-036
13/12/2012
ÿþV o o r b e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
I u 1 1 1 1 w ~ ~ ~ u 1 ~ u n u ~ u
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A S G O P D F 1 1 . 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e j i n g B r u g g e )
o p :
0 â D E P 2 0 1 2
G r i f i > g r e e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 1 1 . 6 6 0 . 0 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r a n d e c o G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 - 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V o v v e C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e i n d e z e f u n c t i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r ( N - 0 1 7 1 8 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k e n d e h e e r D i r k V l a m i n c k x ( N - 0 1 9 7 8 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e B e r k e n t a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m . H e t e r e l o o n w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 2 5 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d .
B e e u s a e r t D i r k
b e s t u u r d e r
V a n D e V o o r d e T o m
b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k é v e r m e l d e n : ' R e c t o : N á á r n è n l i ó è c ï á n T h i c f v à n e e e i n s t r u m e n t e r e n d e n o f a r i s ; l i é t i i i v a n d e p e r s o ( b j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 12.06.2012 12167-0228-035
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 14.06.2011 11167-0429-033
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 15.06.2010 10175-0355-034
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 27.05.2015 15132-0591-038
25/06/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M O N I T
1 8
B E L G I S C
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I I N I U I 1 1 ç M b u M ~ i i i i i i u I I I N N
r n e + v a n - e
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N E E R G E L E G D
U R , R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 6 - 2 0 1 5 1 2 J U N 2 0 1 5
- i S 1 A T S â t d A f d e l i n g B r u g g e
D e g r Ç f l g i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 6 6 0 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d e c o G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s e s t e e n w e g 4 9 , 8 7 0 0 T I E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p I s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V ( D r i v e C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e i n d e z e f u n c t i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V l a m i n c k x ( N - 0 1 9 7 8 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , H e t e r e l o o n w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 2 5 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B W W ) e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d .
( i s g e t e k e n d )
T o m V a n d e V o o r d e B e s t u u r d e r
D i r k B e e u s a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .