GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 maart 2014

Benoeming lid van het directiecomité

De raad van bestuur beslist VISION@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te Bossuitstraat 51,1750 Lennik en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0546.622.120 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Molemans, wonende te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik, te benoemen tôt lid van het directiecomité van de vennootschap en dit met ingang van 1 april 2014.

Benoeming CEO

Overeenkomstig artikel 13bis van de statuten, beslist de raad van bestuur VISION@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder; het ondernemingsnummer 0546.622,120 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick; Molemans, wonende te Bossuitstraat 51,1750 Lennik, te benoemen tôt CEO van de vennootschap en dit met ingang van 1 april 2014.

(is getekend)

Tom Van de Voorde Bestuurder

Dirk Beeusaert Bestuurder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.,

ÿþ? -%

Mod Word 11.1

na neerlegging ter griffie va kte

NEERCEL j

Griffie Rechtbank Koophandel

0 9 MEI 2014

Gent Afde gerugge

ae_grifficr

I

lIgIBUI

Voor-

behouden  N\aan het

Belgisch Staatsblad  1,'"

[...1-0, e( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming

(voluit) : Grandeco Wallfashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 TIELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rectificatie publicatie Belgisch Staatsblad van 28/0412014 onder nummer 14089709

Er is een fout geslopen in de tekst van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28/04/2014 onder nummer 14089709. Er dient gelezen te worden :

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 maart 2014

Coöptatie bestuurder

De raad van bestuur beslist voorlopig in de vrijgekomen vacature te voorzien door VISION@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0546.622.120 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Molemans, wonende te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap middels coöptatie en dit met ingang van 1 april 2014.

De raad van bestuur zal aan de eerstvolgende algemene vergadering voorstellen om VISION@WORK BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Molemans, definitief te benoemen.

Benceming lid van het directiecomité

De raad van bestuur beslist VISION@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0546.622,120 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Molemans, wonende te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik, te benoemen tot lid van het directiecomité van de vennootschap en dit met ingang van 1 april 2014.

Benoeming CEO

Overeenkomstig artikel 13bis van de statuten, beslist de raad van bestuur VISION@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0546.622.120 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Molenrans, wonende te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik, te benoemen tot CEO van de vennootschap en dit met ingang van 1 april 2014.

(is getekend)

Tom Van de Voorde

Bestuurder

Dirk Beeusaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbias

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

t ri '<

NI IIIIIIINItlI13I1I17*III~IWN

*191

Nt=tt-tutL.EGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 7 MEi 2014

Gent ,!Igfilig Brugge

ire grlffiei

Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming

(voluit) : Grande= Walifashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 TIELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming'bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 16 mei 2014

Benoeming bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van de benoeming van VISION@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te Bossuitstraat 51, 1750 Lennik en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondememingsnummer 0546.622.120, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Molemans, ais bestuurder van de vennootschap middels coöptatie door de raad van bestuur en dit met ingang van 1 april 2014, De algemene vergadering bevestigt deze coöptatie van VISION@WORK BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Molemans en beslist om VISION@WORK BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Molemans, definitief te benoemen met ingang van 1 april 2014 tot en met de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2017.

De algemene vergadering beslist verder om Mevrouw Laurence Taillieu, wonende te Reigerlostraat 3, 8730 Beernem te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 16 mei 2014 tot en met de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2017.

(is getekend)

Tom Van de Voorde

Bestuurder

Dirk Beeusaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ' r~

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va e a c EERG ELEG D

Grime Hechtbank Koophandel

MONITEUR BELGE

3 0 JUL 201

a8 -08- 2014

IELGISCH STAATS LAD De gfiffi@r

Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming

(voluit) : Grandeco Wallfashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 `fielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mededeling overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de beslissing van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 juli 2014 overeenkomstig artikel 556 van liet Wetboek van vennootschappen.

Herman Van der Plaetsen

Bijzonder volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

v1 behl aa1 eeil Staa'

Gent Afdeling Brugge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþmod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri

NEERGELEGDrFP ?PIFFIEV'AN DE

RECPYBAIux 1tAn .cO01HANaE.TE BauGGE VIFDELMG dRUGGE)

op:

0 4 HART 2014

Griffie

2134357

i I:,i

*,

Y u

i



*16062862*

De griffier.

Ondernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49

(volledig adres) 8700 Tielt

Onderwerp(en) akte UITGIFTE SOP (STOCKOPTIE) WARRANTS

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te l Brugge.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank; il Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 19 februari 2014, blijkt het volgende:

De vergadering keurde het door de raad van bestuur voorgestelde Optieplan integraal goed en besliste tot uitgifte van in totaal één miljoen honderdzestigduizend negenhonderdnegenennegentig (1.160.999) SOP; ;; Warrants die elk recht geven om in te schrijven op tien (10) aandelen onder de voorwaarden en modaliteiten; vermeld in het Optieplan zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het daaraan als; bijlage gehechte Optieplan.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag raad van bestuur.

0811.702.334

Grandeco Wallfashion Group - Belgium

ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming

(voluit) : Grandeco Walifashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 TELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, lid van het directiecomité en CEO Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31 januari 2014

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Pinnacle BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frank De Roo, ais bestuurder, lid van het directiecomité en als CEO van de vennootschap met ingang van 23 december 2013.

(is getekend)

Tom Van de Voorde

Bestuurder

Dirk Beeusaert

Bestuurder



Mod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M4NfT--- BL G GDTERG FFIEVANDE

13X02- 20i ~ Cé û l NXO DELEil BELGISCH Eqq; 3 FEB. 214

STgAT561,~' D,~,~~er,

"

Griffie

jnu1!),101111ei

J

ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 25 oktober 2013:

De aandeelhouders beslissen unaniem om Waesmon BVBA, met maatschappelijke zetel te Vlaszakstraat 8, 9250 Waasmunster en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondememingsnummer 0462.857.967 (RPR Dendermonde), met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Priem, wonende te Vlaszakstraat 8, 9250 Waasmunster, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Het mandaat vangt aan op 25 oktober 2013 cm te eindigen na de gewone algemene vergadering van 2017,

Voor eensluidend verklaard uittreksel

(is getekend)

Tom Van de Voorde

Bestuurder

Dirk Beeusaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod watd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Istempu

NEERGELEGD ter GRIFFIE Cet

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdaling Brucine)

-'p" g `? NOV. ZOl riffie

i3A treIney

Ondernemingsnr : 0811702334 Benaming

(voluit)

(verkort) :

Grandeco Wallfashion Group - Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

B lagen bij hët é1 iséIi Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

IWd~YI~ItlY~BI~IV~~I~N~V

" i3iasa z*

Neeteiee têt' eff1g get

>,ertTerxte ., nN t<oOMrtiaryot.~t~.

~ "'r;~one

Griffie

Ondernem ingsnr : 0811702334

Benaming

(voluit) : Grande= Wallfashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting directiecomité - benoeming van de leden van het directiecomité - benoeming CEO

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 18 juli 2013: Oprichting van een directiecomité in de zin van artikel 524bis W.Venn.

De raad van bestuur besluit op heden overeenkomstig artikel 13bis van de statuten en op grond van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité op te richten, waaraan de raad van bestuur de ruimste bevoegdheden verleent om beslissingen te nemen, en de Vennootschap te vertegenwoordigen, in het kader van het dagelijks bestuur.

De bevoegdheden die betrekking hebben op de hierna opgesomde aangelegenheden worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur en van de bevoegdheid van het directiecomité:

" de strategie en het algemeen beleid van de Vennootschap;

" alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur;

" enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap of de dochtervennootschappen van de Vennootschap (de Dochtervennootschappen);

" de goedkeuring van het jaarlijks business pian en budget (per vennootschap en geconsolideerd) en de goedkeuring van uitgaven die niet werden voorzien in dit budget en die cumulatief meer dan EUR 25.000 bedragen; elke beslissing waarvan redelijkerwijze kan voorzien worden dat zij een afwijking zal inhouden van het goedgekeurde budget van meer dan EUR 50.000;

" elk voorstel om het kapitaal van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen te verhogen of te verminderen, al dan niet met opheffing van het voorkeurrecht;

" elke significante wijziging in de schuldstructuur van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen; het aangaan of verstrekken van leningen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde budget; het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend door de Vennootschap of de Dochtervennootschappen;

" het verkopen van of meer in het algemeen het beschikken over het geheel of een belangrijk deel van een bedrijfstak van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen (hieronder begrepen het beschikken over belangrijke intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen);

" het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming door de Vennootschap of de Dochtervennootschappen;

" het aangaan en voeren van juridische geschillen met een materieel belang voor de Vennootschap of de Dochtervennootschappen, evenals het minnelijk schikken van dergelijke geschillen;

" de aanwerving en het ontslag van leden van het senior management van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen evenals elke (toezegging tot een) wijziging van de voorwaarden waaronder zij in dienst zijn met inbegrip van de wijziging van hun vergoedingen (onder senior management wordt verstaan elke (rechts)persoon die als werknemer of op zelfstandige basis diensten verstrekt aan de Vennootschap of de Dochtervennootschappen waarvan de totale jaarlijkse cost to the company hoger is of kan zijn dan EUR 100,000); en

.elke transactie tussen de Vennootschap of de Dochtervennootschappen en een bestuurder of aandeelhouder van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen; het verstrekken van leningen of financieringen aan senior management door de Vennootschap of de Dochtervennootschappen.

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij ël'BëIgiscfi-Siâàts6Iid-_ 2470972013

Annexes du Moniteur belge

Vaststelling van de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun vergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité

De raad van bestuur beslist om de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun vergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, vast te stellen conform de bepalingen van het intern werkingsreglement dat in bijlage aan deze notulen wordt gehecht.

Benoeming van de leden van het directiecomité

De raad van bestuur besluit de volgende personen te benoemen tot leden van het directiecomité:

" Pinnacle BVBA, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke-Melsen, Meersstraat 9 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.354.396 (Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank De Roo;

" Hermitlam BVBA, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Peter Benoitlaan 96, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.364.888 (Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman Van der Plaetsen;

" Bananafishbones BVBA, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Pikkelstraat 6, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.364A92 (Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jacquet; en

" Geert Veranneman wonende te 8840 Oostnieuwkerke, Polenstraat 15.

Benoeming van de CEO

Overeenkomstig artikel 13bis van de statuten, besluit de raad van bestuur om Pinnacle BVBA, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke-Melsen, Meersstraat 9 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.354.396 (Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank De Roo, te benoemen tot CEO.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

(is getekend)

Pinnacle BVBA, vertegenwoordigd door Frank De Roo

CEO

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ" .

Mod Word 11.1

ri-Mts In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- NEERGELEGD ter GRIFFIE der

behouden M~i\F i ~~I? ~Er ~ERECliTBANKVANKOOF~i~ANrOELTE

aan het IIIIIIIlihIIIlihI/II!Illh/II!II!IIIIIIIllhIi!/iiii

Belgisch { ' 13 ~~~ ~+q~0 Q z0~ z ~~ ~ 3

Staatsblad ~

*13124$$9* BELGISCH STAATSBLAD Griffie reiZi-e'"

i







Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming

(voluit) : Grand eco Wallfashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49 te 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN DOOR EEN INBRENG IN GELD EN IN NATURA KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 17 juli 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het kapitaal te verhogen met twaalf miljoen driehonderd en één duizend vierhonderd drieëntachtig euro eenentwintig cent (EUR 12.301.483,21), door de uitgifte van 227.900.558 aandelen, volledig volgestort door een inbreng in natura.

De commissaris besluit zijn verslag overeenkomstig artikel 602 §1 van het Wetboek van vennootschappen als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap GRANDECO WALLFASHION GROUP  BELGIUM NV betreft schuldvorderingen door Gimv NV van 11.071.334,89 EUR en Adviesbeheer Gimv Buyouts & Growth 2007 NV van 1.230.148,32 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk

en niet arbitrair is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. In dit kader vermelden we tevens dat de uitgifte van deze aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen ligt.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 227.900.558 aandelen van de vennootschap Grandeco Wallfashion Group  Belgium NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrierevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 9 juli 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

A

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door

Mario Dekeyser/Dirk Vlaminckx"

2. het kapitaal te verhogen met drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00), door de uitgifte van 55.578.800 aandelen volledig afbetaald door overschrijvingen verricht op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

3. het kapitaal te verminderen met drie miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend driehonderd tachtig euro vijfenvijftig cent (EUR 3.985.380,55), door aanzuivering tot beloop van dit bedrag van de verliezen opgenomen in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, zonder vernietiging van aandelen, bij voorrang aan te rekenen op fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

4. de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

Artikel 5 der statuten worden vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt achttien miljoen tweehonderd en zevenduizend zeshonderd achtentwintig euro vijfenvijftig cent (EUR 18.207.628,55),

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door 289.037.238 gelijke Aandelen zonder vermelding van nominale waarde "

Artikel 13bis: er wordt een nieuw artikel ingelast luidend als volgt:

Artikel 13bis: Directiecomité

De Raad van Bestuur kart overgaan tot de installatie van een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad Van Bestuur kan al zijn bevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, behoudens (i) de bevoegdheden die betrekking hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap, (ii) alle handelingen die op grond van de bepalingen van de wet zijn voorbehouden voor de raad van bestuur van een vennootschap en (iii) de bevoegdheden die betrekking hebben op de hierna opgesomde aangelegenheden:

(A) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen;

(B) de goedkeuring van het jaarlijks business plan en budget (per vennootschap en geconsolideerd) en de goedkeuring van uitgaven die niet werden voorzien in dit budget en die cumulatief meer dan 25.000 euro bedragen; elke beslissing waarvan redelijkerwijze kan voorzien worden dat zij een afwijking zal inhouden van het goedgekeurde budget van meer dan 50.000 euro;

(C) elk voorstel om het kapitaal van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen te verhogen of te verminderen, al dan niet met opheffing van het voorkeurrecht;

(D) elke significante wijziging in de schuldstructuur van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen; het aangaan of verstrekken van leningen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde budget; het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend door de Vennootschap of de Dochtervennootschappen;

(E) het verkopen van of meer in het algemeen het beschikken over het geheel of een belangrijk deel van een bedrijfstak van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen (hieronder begrepen het beschikken over belangrijke intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen);

(F) het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming door de Vennootschap of de Dochtervennootschappen;

n

k Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge r (G) het aangaan en voeren van juridische geschillen met een materieel belang voor de Vennootschap of de Dochtervennootschappen, evenals het minnelijk schikken van dergelijke geschillen;

(H) de aanwerving en het ontslag van leden van het Senior Management van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen evenals elke (toezegging tot een) wijziging van de voorwaarden waaronder zij in dienst zijn met inbegrip van de wijziging van hun vergoedingen; en

(1) elke transactie tussen de Vennootschap of de Dochtervennootschappen en een bestuurder of aandeelhouder van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen; het verstrekken van leningen of financieringen aan Senior Management door de Vennootschap of de Dochtervennootschappen,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun vergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur voor zover daaromtrent hierna in dit artikel niets wordt bepaald.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Chief Executive Officer (in het kort ook CEO genoemd) die zal optreden als voorzitter van het directiecomité.

Het directiecomité mag het dagelijks bestuur opdragen aan de CEO, onverminderd de verantwoordelijkheid van bet directiecomité wat betreft het dagelijks bestuur en zijn verplichting tot rapportering in dat verband aan de Raad van Bestuur als hierna bepaald.

De leden van het directiecomité vormen samen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dan dient dat lid van het directiecomité de Raad van Bestuur in te lichten en zal alleen de Raad van Bestuur bevoegd zijn om de beslissing of verrichting goed te keuren in voorkomend geval mits naleving van de procedure beschreven in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op bet directiecomité dat met het oog daarop aan de Raad van Bestuur rapport dient uit te brengen over de uitvoering en/of de resultaten van zijn taken op de door de Raad van Bestuur te bepalen wijze.

De Raad van Bestuur beslist bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de Ieden van het directiecomité voor de werkzaamheden van het vorige boekjaar uiterlijk op het ogenblik van de vaststelling van de desbetreffende jaarrekening.

Bij gebreke aan een uitdrukkelijke kwijtingverlening, wordt deze kwijting onweerlegbaar vermoed te zijn gegeven op het ogenblik van de vaststelling door de Raad van Bestuur van de desbetreffende jaarrekening. Deze kwijting houdt een vrijwaring in voor de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité uit hoofde van alle door hen verrichte handelingen en uitgevoerde taken in het kader van hun functie en voor het door hen gevoerde beleid. Deze kwijting is onderworpen aan dezelfde wettelijke bepalingen inzake verjaring als deze die de kwijting aan bestuurders regelen."

5. akte te nemen van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap Grandeco Group Services (ondernemingsnummer: 0811.660.069), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Tom Van de Voorde, met ingang van 17 juli 2013.

6. als bestuurders te benoemen:

Dirk Beeusaert, wonende te 9112 Sinaai, Dries 23;

Tom Van de Voorde, wonende te 1081 Brussel, Leopold II laan 267;

Pinnacle, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9820 Merelbeke,

Meersstraat 9 (ondernemingsnummer: 0889.354.396), met als vaste vertegenwoordiger, Frank

De Roo;

Indeco, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9030 Mariakerke,

Oranjeboomstraat 11 (ondernemingsnummer: 0890.391.803), met als vaste vertegenwoordiger,

Hans De Smet.

~

Vo¢r-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering van 2017.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd, uitgezonderd het mandaat van Indeco BVBA.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, vier volmachten, de verslagen van de raad van bestuur (art. 582,

602 §1 wb. Venn.), de verslagen van de commissaris (art. 582, 602 §1 Wb, Venu.) en een coordinatie

der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod Word 11.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TC

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 2 0- JUNI 2013

Guez.

EIIIIIIIIIIII~IIIII

*13099655*

II

bel ai Be Sta

Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming

(voluit) : Grandeco Wallfashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 TIELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 17 mei 2013

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de bestuurders Grandeco Group Services NV, met vaste vertegenwoordiger Alain Keppens en Pinnacle BVBA, met vaste vertegenwoordiger Frank De Roo, verstreken is.

De algemene vergadering beslist aldus om over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders

Grandeco Group Services NV, met maatschappelijke zetel te Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0811.660.069, met ais vaste vertegenwoordiger Tom Van de Voorde en

Pinnacle BVBA, met maatschappelijke zetel te Meersstraat 9, 9820 Merelbeke en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondememingsnummer 0889.354.396, met als vaste vertegenwoordiger Frank De Roo

en dit voor een termijn van 4 jaar die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2017.

(is getekend)

Tom Van de Voorde

Bestuurder

Pinnacle BVBA, vertegenwoordigd door Frank De Roo Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod PCIF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: ®3 DESº%

GrifQ1Z gree

11111111111311811111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0811.702.334

Benaming (voluit) ; Grandeco Wallfashion Group - Belgium

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

;

Zetel ; Wakkensesteenweg 49 - 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte ; Herbenoeming commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18/05/2012

De vergadering beslist om de commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2015. De commissaris van de vennootschap is Deloitte Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises BV ovve CVBA (B-00025), met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser (N-01718), kantoor houdend te President Kennedypark 8a, 8500 Kortrijk en de heer Dirk Viaminckx (N-01978), kantoor houdend te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem. Het ereloon wordt vastgesteld op 27.900,00 EUR (excl. BTW) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Grandeco Group Services NV, vast vert door Keppens Alain

bestuurder

Pinnacle bvba, vast vert door De Roc Frank

bestuurder

Op de laatste blz. van Lu}kÉ1 vermelden : lkecto : Humeri iióécfáneeicf van de instrumenterende notaris,-hetzii van de perso(b jn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod Wort199.4

' a i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MON1TE

18 -I

BELG1SCH

JR B le Rechtbank Koophandel

6- 2 STAA 15 12 JUN 2015

SBLbnt Afdeierugge

De r~riffler



iu 1111111,1,141L1

Ondernemingsnr : 0811702334

Benaming

(voluit) : Grandeco Wallfashion Group - Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 15 mei 2015:

De vergadering beslist om de commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2018. De commissaris van de vennootschap is Deloitte Bedrijfsrevisoren  Reviseurs d'Entreprises BV ovve CVBA (B-00025), met maatschappelijke zetel te Berkentaan 8b, 1831 Diegem, die in deze functie wordt vertegenwoordigd de heer Dirk Vlaminckx (N-01978), kantoor houdend te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem. Het ereloon wordt vastgesteld op 29.240,00 EUR (excl, BTW) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

(is getekend)

Tom Van de Voorde

Bestuurder

Dirk Beeusaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naamen handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge