GREEN LEAF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GREEN LEAF
Dénomination : GREEN LEAF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.125.314

Publication

19/07/2013
ÿþRechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOSPITAALWEG 1 B, 8510 MARKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG - BENOEMING

De raad van bestuur is samengekomen op 19 april 2013 voor de volgende agendapunt, de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, het ontslag van het mandaat als bestuurder van Pro Manage, de benoeming van het mandaat als bestuurder van Pro-Ceed.

Er wordt beslist om de maatschappelijke- en bedrijfszetel te 8510 Marke, Hospitaalweg 1B te verplaatsen, naar 8500 Kortrijk, Evolis 78, en dit vanaf 22 april 2013,

Met eenparigheid van stemmen keurt de raad van bestuur goed:

Het ontslag van het mandaat als bestuurder van Pro  Manage BVBA, met zetel te 8750 Zwevezele, Zeswegestraat 65B, RRP Brugge en met BTW-nummer 6E0892.387.627, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Conny VANDENDRIESSCHE, en dit met ingang vanaf 19 april 2013;

De

coöptatie van het mandaat als bestuurder van Pro --Ceed BVBA, met zetel te 8750 Zwevezele, Zeswegestraat 65 B, RRP Brugge en met BTW -- nummer BE 0846.429.918, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Conny VANDENDRIESSCHE, met ingang vanaf 19 april 2013, voor de resterende termijn van het mandaat dat aan Pro-Manage BVBA was verleend, ie tot 30 november 2017. De bevestiging van deze coöptatie zal op de volgende algemene vergadering aan de aandeelhouders van de vennootschap worden voorgelegd,

1NVECO,BE BVBA CALCOR BVBA

Vertegenw. door Vandeputte Stijn Vertegenw door Cornette Patrick

Maa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a c e...NEERGELEGD

MONITEUR BELGE

12 -07" 2013 ELGlSCF! STAKr;,E,_

2 7. 05. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0840.125.314

Benaming

(voluit) : GREEN LEAF

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2015
ÿþVos behol

aan Belgi Staat:

hladWard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

111111111111111!1,11J11111111

1501 950 -LGISCH STAATSBLAI:

f.9 -Of- 2015

------------

Ondernemingsnr : 0840.125.314

Benaming

(voluit) : GREEN LEAF

(verkort) :

NEERGELEGD

-1 DE. 2011F

Recht! aq...y.m.KOOPHANDEL

Gent, likORTRIJK

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Evans 78, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap, 13 november 2014

Bij schriftelijke en aparte stemming, nemen de aandeelhouders unaniem de volgende beslissingen:

(a) Kennisname van het ontslag van volgende bestuurders:

(i) mevrouw Els De Cock, zoals aangeboden aan de Vennootschap, met ingang van 13 november 2014;

(ii) de heer Tom Van de Voerde, zoals aangeboden aan de Vennootschap, met ingang van 13 november 2014; en

(iii) Pro-Ceed BVBA, met maatschappelijke zetel te Kwadestraat 153 bus 4.2, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bíj de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.429.918 (RPR Brugge), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Conny Vandendriessche, zoals aangeboden aan de Vennootschap, met ingang van 13 november 2014,

(b) Benoeming tot bestuurder van Green Forest NV, met maatschappelijke zetel te de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0565.970.848 (RPR Brussel), met ais vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Vandeputte, met ingang van 13 november 2014.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn, en zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

(c )Het verlenen van een volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap evenals aan Sylvie: Deconinck, Marcos Lamin-Busschots, Régis Panisi, Dries Hommez, Louis Hoet, Margaux Beyer, Mathias. Plouvier, Laurens D'Ho ore en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe, met kantoren te: Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, aile neerleggingen' en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering van onderhavige beslissingen.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2012
ÿþE

S1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE

23 -0 LGISC ç

" i21Z)501"

1111

UR BELGE

R~ jf ~Aitil<fi'JOPHANDFL

NEERGELEGD

1 2" 01. 2012

Ondernemingsnr : 0840.125.314

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOSPITAALWEG 1.13 - 8510 KORTRIJK (MARKE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders - 30 november 2011 :

De aandeelhouders beslissen om de volgende bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang en voor

een periode van zes jaar :

- Pro Manage BVBA, met zetel te 8750 Zwevezele, Zeswegestraat 65B, RRP Brugge en met BTW-nummer

BE 0892.387.627, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Conny

VAN DENDRIESSCHE;

Voor de gedelegeerd bestuurder

CALCOR BVBA

Patrick CORNETTE

GREEN LEAF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/11/2011
ÿþ n.wd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V.

beh

aat Bet Staa

i

Ondernemingsnr : Benaming

(votuit)

Rechtsvorm :

Zetel

Onderwerp akte :

ELR ~~ - ; NEERGELEGD

qEc .-,C,;" .: -

4ne 26, 0 3. 11. 2011

i " STAAT~B~ R~rtC}~T.BAtVK KOOPHANDEL EeKORTRIJK

" *Y~



MOfV tT

Dtt

BEl`G1SCt

BE

0840.125.314

GREEN LEAF

naamloze vennootschap

Hospitaalweg 1B, 8510 Kortrijk (Marke)

Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurders - Verlenen bijzondere volmacht - Neerlegging notulen algemene vergadering dd. 6 oktober 2011 in toepassing van art. 556 tweede lid W.Venn.

II

*11174134*

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 oktober 2011 blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om de heer Tom Van de Voorde, wonend Leopold II-laan 267 H te 1081 Koekelberg, te benoemen ais voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 6 oktober 2011.

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 6 oktober 2011:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INVECO.BE, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40, BE 0859.940.533, RPR Kortrijk,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALCOR, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 3, BE 0459.508.992, RPR Kortrijk.

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om BCVBA PKF Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen of enige andere persoon door deze laatste aangeduid en werkzaam binnen BCVBA PKF Bedrijfsrevisoren machtiging te verlenen om al het nodige te doen om de door de raad van bestuur genomen besluiten tegenstelbaar aan derden te maken o.m. door publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

PKF Bedrijfsrevisoren BCVBA

Gevolmachtigde

vertegenwoordigd door Steven Pazen

Neergelegd:

Notulen van de algemene vergadering dd. 6 oktober 2011 in toepassing van art. 556 tweede lid W.Venn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2011
ÿþbeh

aa

Be Staa

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

1111 -10- 2irii

*11167391*







na, n ÿ-k! riffie van de ak e

Dl EC i

BELG

14, 10, 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL ce. _ IJK

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 0840.125.314

Benaming : GREEN LAF

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hospitaalweg 1b

8510 Kortrijk (Marke)

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging - Indeling van de aandelen in twee groepen - Wijziging van het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap - Wijziging van de statuten  Vaststelling van de A-Bestuurders en de B-Bestuurders

Uit een proces-verbaal (D17131) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te: Kortrijk, op 6 oktober 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhou ders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft :

1° het kapitaal te verhogen met drie miljoen zevenhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 3.737.500,00) teneinde het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) op drie miljoen achthonderdduizend euro (¬ 3.800.000,00) en dit mits uitgifte van drie miljoen zevenhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd (3.737.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één drie miljoen achthonderdduizendste (113.800.0005te), van het kapitaal, waarop onmiddellijk werd ingeschreven in geld tegen de prijs van één euro (¬ 1,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen en volledig volgestort.

De naamloze vennootschap "GIMV" met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0220.324.117, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, aan de akte gehecht, door de heer Tom VAN DE VOORDE, wonende te 1081 Koekelberg (volgens het rijksregister te 1080 Molenbeek-Saint-Jean),, Leopold 11-laan 267 H, heeft ingeschreven op twee miljoen honderd vijfentwintigduizend zevenhonderd en drie aandelen (2.125.703), hetzij voor een bedrag van twee miljoen honderd vijfentwintigduizend zevenhonderd en drie euro (¬ 2.125.703,00), volledig volgestort.

De naamloze vennootschap "ADVIESBEHEER GIMV BUYOUTS & GROWTH BELGIUM 2010" met, zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te. Antwerpen en met ondernemingsnummer 0823.741.915, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, aan de akte gehecht, door de heer Tom VAN DE VOORDE, voornoemd, heeft. ingeschreven op driehonderd en drieduizend zeshonderd tweeenzeventig (303.672) aandelen, hetzij. voor een bedrag van driehonderd en drieduizend zeshonderd tweeënzeventig euro (¬ 303.672,00), volledig volgestort.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennoot schappen, een bedrag van drie miljoen zevenhonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 3.737.500,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6531806-96, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "FORTIS BANK", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 oktober 2011 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

2° de drie miljoen achthonderdduizend (3.800.000) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen in te delen in twee groepen, ais volgt : twee miljoen vierhonderd zeventigduizend (2.470.000) Klasse A aandelen en één miljoen driehonderd dertigduizend (1.330.000) Klasse B aandelen.

3° dat de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur ais college, dan wel door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen handelend.

4° dat binnen de grenzen van het dagelijks bestuur de vennootschap ten aanzien van derden

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-bqouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

rechtsgeldig verbonden wordt door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

5° dat de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd wordt door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

7° dat de heer Tom VAN DE VOORDE en mevrouw Els DE COCK, de A-Bestuurders zijn en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALCOR" met vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick CORNETTE en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVE-CO.BE" met vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn VANDEPI.JTTE, de B-Bestuurders zijn.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- twee volmachten, aangehecht;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/10/2011
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERLibLb(30-j

ECHTBANK KOOPHANDEL I

Z 7. 09: 2011

KSIrPtiMrJ<



27. t'9. 2011



RECHTBAN. KOOP HAND KC,RTRIJK



u

" 11159186"

Vol behoi aan Belg Staat:

Ondernemingsnr: * gClo. .314

Benaming : GREEN LEAF

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hospitaalweg lb

8510 Kortrijk (Marke)

" Onderwerp akte :OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D17131) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde notaris te KORTRIJK, op 26 september 2011.

1. Rechtsvorm en naam :

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-

schap en draagt de naam "GREEN LEAF".

2. Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk-Marke, Hospitaalweg lb.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht op 26 september 2011 voor een onbeperkte duur,

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters :

1) "CALCOR" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk en met ondernemingsnummer 0459.508.992.

2) "INVECO.BE" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk en met ondernemingsnummer 0859.940.533.

3) "GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", in het kort "GIMV' naamloze vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, ingeschreven in hete rechtspersonenregister te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0220.324.117.

4) "ADVIESBEHEER GIMV BUYOUTS & GROWTH BELGIUM 2010" naamloze vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0823.741.915.

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : ¬ 62.500,00

5.B. Gestorte bedrag : ¬ 62.500,00.

6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekiaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 26 september 2011 tot en met 31 december 2012.

Het begrijpt ook aile handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten;

vennootschap hebben plaatsgehad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik El - Vervolg

8.A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 01o) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;

" 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de " jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

8.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

.." Voor-béhouden

aan het Belgisch Staatsblad

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden : Werden tot bestuurder benoemd :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALCOR", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick CORNETTE, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 3.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVECO.BE", voornoemd, met als

vaste vertegenwoordiger, de heer

heer Stijn VANDEPUTTE, wonende te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40.

3) De heer Tom VAN DE VOORDE, wonende te 1081 Koekelberg (volgens het rijksregister te 1080 Molenbeek-Saint-Jean), Leopold II-laan 267 H.

4) Mevrouw Els DE COCK, wonende te 3920 Lommel, Adelberg 102 A.

Zij hebben hun opdracht aanvaard.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Hun mandaat is onbezoldigd.

9.B. Bestuur :

Benoeming - Ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle , middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder. openvalt wegens overlijden, ontslag-of. om een andere reden,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

báhouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig inde vacature te voorzien. In dat geval

gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van

de bestuurder die hij vervangt.

Voorzitter.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter uit-

geoefend warden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.

Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap

het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee

bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,

aangewezen in de oproepingsbrief.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op

een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk

i te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden

gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij

eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van

de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Bevoegdheden van cie raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DIRECTIECOMITË.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat

deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle

handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn

voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat

comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door

de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van

zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

' De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan

" één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdhe- den heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordiging van de vennootschap bil haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van ' bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig-verbonden door de gedelegeerde-voor dit- bestuur indien-er-slechts één benoemd werd

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de

grenzen van hun volmacht.

Bezoldiging van de bestuurders.

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene

vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-béhouden aan let Belgisch Staatsblad

Op de laatste

10. Aanwijzing van de commissaris(sen) : geen.

1 1 . Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

I. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, dienstverlening en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van ' managementopdrachten en andere opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

" B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Biizondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke " andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk

of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een '

gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,

die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen

en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de.'

blz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voor-béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar bijeengeroepen worden de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

' gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel

van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

12.B. Voorwaarden van toelating :

. De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

' Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

12.C. Voorwaarden uitoefenina stemrecht :

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van de rechten die aan de betrokken aandelen toekomen, geschorst.

13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmachtlen):

De oprichter voormeld sub 1) was bij de akte oprichting vertegenwoordigd door de heer Stijn VANDEPUTTE, voornoemd en de oprichters voormeld sub 3) en 4) waren bij de akte oprichting vertegenwoordigd door mevrouw Inge VELDEMAN, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 7, ingevolge onderhandse volmachten.

Controle.

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van één of meer commissarissen besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

' 14. Deponering van het gestorte kapitaal :

' De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van ven, nootschappen, een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE21 0016 5250 2003, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "FORTIS BANK", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 september 2011 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

" 15. Bijzondere volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voor-bi:houden Luik B - Vervolg

aan bet Belgisch Staatsblad

Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Steven PAZEN, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstel: ling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte oprichting; - drie volmachten, aangehecht.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

Coordonnées
GREEN LEAF

Adresse
EVOLIS 78 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande