25/02/2013
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 8 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s G r e e n p o w e r O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
N e a e r g e . c t 3 c 1 t e r g r i l f i + e v a n g s r e c h t b a r t t t v a n k o o p h d r , d e l
B r u g g e - - a f r 3 ' ; ' I n i ? t t r ' C i o , á t ° a n n e 9 0
1 3 F E B . 2 0 1 r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S o l v a y l a a n , n r 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 7 / 0 2 / 2 0 1 3 v o o r P i e r r e D E M A E S S C H A L C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e O o s t e n d e , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R A W I N D S G R E E N P O W E R O O S T E N D E " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S o l v a y l a a n , 7 h e e f t b e s l i s t :
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E L F M I L J O E N T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 1 . 0 5 2 . 4 0 0 ¬ ) t o t D E R T I E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 3 . 4 1 2 . 4 0 0 ¬ ) , d o o r c r e a t i e v a n ( 2 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e v o l s t o r t i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t v o o r 1 0 0 %
2 / a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 e e r s t e l i d t e w i j z i g e n 3 / m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e m a a t r e g e l e n i n v e r b a n d m e t v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n o f t e l a t e n o p s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t . P . D e M a e s s c h a l c k n o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b a n k a t t e s t , a a n w e z i g h e i d s l i j s t t w e e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 24.07.2012 12350-0254-034
14/03/2012
ÿþ
L u i k 1 3 ;
I I ~ N I ~ I ~ N M I ~ I W I I M I ~ ~ V N
* 1 2 0 5 6 4 5 1 +
V b e h
a a
B e l S t a ¬
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e t e g d t e r g r i f f i e v i i n r e c h t b a n k v a n k { t e e - e - . e t r j ~
B r u g s - a f d e l i n g t a O G e
D e a r e l t ? r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 8 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S G R E E N P O W E R O O S T E N D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e [ : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e R a a d n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r d h r , E r i k R i e t k e r k .
D e R a a d b e s l i s t i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e c o o p t a t i e v a n d h r . N a p o l e o n P e f i a n c o , N e i l R o a d , 5 6 t e S i n g a p o r e 0 8 8 8 3 0 , a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r v e r d e r t e z e t t e n , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 3 .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e v r a a g d o m d e z e c o o p t a t i e g o e d t e
k e u r e n e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d h r . E r i k R i e t k e r k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
L u c D e s e n d e r
n a m e n s E l e c t r a w i n d s N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M I ) J 0 j ! I J I I I I I
V c b e h c a a r B e l t S t a a '
~ ~ v e r ~ , . . .
. ~ ~ e S ~ U r a n ~ 4 p 1
~ ~ ~ n e v e n k 0 0 p k ~ '
~ , . ' " r ~ ~ k g ` I
t e B r u g g e
1 { f f i e r V V
~ t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 8 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S G R E E N P O W E R O O S T E N D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S O L V A Y L A A N 7 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 21.06.2011 11218-0360-030
06/03/2015
ÿþM o d W o t t i 7 i . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a : e - a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 8 . 8 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e e n p o w e r O o s t e n d e n v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s o l v a y l a a n 7 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , B - ' 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v o o r d e r p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E l e c t r a w i n d s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P D S C o n s u l t i n g b v b a
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l D e s e n d e r
~
l U l i i 1 l l 1 1 1 1 I 1 I l U l t i f l i 1 1 1
* 1 5 0 3 5 8 8 3 *
N V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.01.2016, NGL 22.01.2016 16027-0167-033