08/05/2012
ÿþP o ' 3
' O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 1 8 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E N S L A N D P O W E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2
( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - S P L I T S I N G V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e l k b e s t a a n d a a n d e e l t e s p l i t s e n i n 1 0 a a n d e l e n , z o d a t h e t b e s t a a n d t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n 2 . 5 0 0 t h a n s 2 5 . 0 0 0 b e d r a a g t , w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e h e e f t v a n 1 / 2 5 . 0 0 0 s t e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G A A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 1 , p u n t 1 , v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e v u i l e n a l s , v o l g t :
" ( 1 ) A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n i m a a l v i e r e n m a x i m a a l t i e n l e d e n , a l d a n ' n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; i n d e s i t u a t i e z o a l s b e s c h r e v e n i n d e v o l g e n d e a l i n e a w a n n e e r e r e e n m e e r d e r h e i d s k l a s s e , b e s t a a t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t m a x i m a a l e l f l e d e n . B i j p a r i t a i r e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A e n k l a s s e B d i e n t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ( ' K I a s s e - A - b e s t u u r d e r s ' ) s t e e d s g e l i j k t e z i j n a a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ( ' K l a s s e - B - b e s t u u r d e r s ' ) .
V a n z o d r a e e n k l a s s e 1 a a n d e e l m e e r h e e f t v e r w o r v e n d a n d e a n d e r e k l a s s e , v e r w e r f t d i e z e l f d e , m e e r d e r h e i d s k l a s s e h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n b o v e n o p h e t h i e r b o v e n g e n o e m d e a a n t a l i n g e v a l v a n p a r i t a i r e s a m e n s t e l l i n g , W a n n e e r e r e e n n a d i e n o p n i e u w e e n p a r i t a i r e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o n t s t a a t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B , d i e n t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n e l k e k l a s s e o p n i e u w g e l i j k t e z i j n , O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v r o e g e r e m e e r d e r h e i d s k l a s s e , n e e m t e e n b e s t u u r d e r v a n d e v r o e g e r e m e e r d e r h e i d s k l a s s e o n t s l a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n w a n n e e r i s v a s t g e s t e l d d a t d e . v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s t u u r d e r v a n w i e h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g o p e n v a l t , h e b b e n e e n v o o r d r a c h t r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c o ö p t e r e n b e s t u u r d e r , D e b e s t u u r d e r d i e n t g e k o z e n t e w o r d e n o n d e r d e a l d u s v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v o l g e n s d e h i e r n a v e r n i e l d e v o o r d r a c h t r e c h t e n . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z i j z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
( 2 ) V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ' .
M i d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i t v e n
r e c h t b a n k v a n k o o p
B r u g g e a f d e l i n g
° ' 2 5 A P R . 2 0
G r i f f i e g l e g r e e r
v ` r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n , V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
( 3 ) V o o r d r a c h t r e c h t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A h e b b e n h e t r e c h t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s g e l i j k a a n d a t v a n K l a s s e B , z o a l s d i t a a n t a l z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( " B e s t u u r d e r s K l a s s e A " ) , w a a r t o e z i j e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n z u l l e n o p s t e l l e n , d i e s t e e d s m i n s t e n s é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s .
D e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B h e b b e n h e t r e o h t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s g e l i j k a a n d a t v a n K l a s s e A , z o a l s d i t a a n t a l z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( " B e s t u u r d e r s K l a s s e B " ) , w a a r t o e z i j e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n z u l l e n o p s t e l l e n , d i e s t e e d s m i n s t e n s é é n k a n d i d a a t m e e r b e v a t d a n h e t a a n t a l t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s ,
W a n n e e r e e n k l a s s e v a n a a n d e l e n u i t m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a t , z a l d e v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b i n n e n d e d e s b e t r e f f e n d e k l a s s e w o r d e n b e s l i s t , "
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
- h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n m e t 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n t o t
1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
- b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n i n g e l d
- m e t u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n 1 6 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
- w a a r b i j o p i e d e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n w o r d t t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g v o l l e d i g
w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n h e t t o t a a l 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( 1 6 5 . 0 0 0 a a n d e l e n x 1 0 , 0 0 ¬ ) .
- w a a r b i j i e d e r a a n d e e l v o l s t o r t w o r d t t e n b e l o p e v a n 3 4 , 5 4 5 4 5 4 5 % ,
V I E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e t e k e n d o p d e v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n
v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l c o n f o r m a r t i k e l 6 ( 1 ) v a n d e
b e s t a a n d e s t a t u t e n :
- d e N V " E l e c t r a w i n d s " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t i n g e t e k e n d o p 8 2 . 5 0 0 n i e u w e
a a n d e l e n v o o r 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g t h a n s v o l s t o r t w o r d t 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
- d e N V " R o u s s e l " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 9 . 8 0 0 n i e u w e
a a n d e l e n v o o r 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g t h a n s v o l s t o r t w o r d t 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
- d e N V " A l m e t a l I n v e s t " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 9 . 8 0 0
n i e u w e a a n d e l e n v o o r 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g t h a n s v o l s t o r t w o r d t 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
- d e C o m m , V A " E r v e d e " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 9 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v o o r 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g t h a n s v o l s t o r t w o r d t 6 8 . 4 0 0 , 0 0 E .
- d e N V " D e c o s p a n H o l d i n g " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 9 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v o o r 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g t h a n s v o l s t o r t w o r d t 6 8 . 4 0 0 , 0 0 E .
- d e V Z W " B e s c h u t t e W e r k p l a a t s M e n e n ' t V e e r " , a f g e k o r t " B W M ' t V e e r " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t i n g e t e k e n d o p 3 . 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v o o r 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l k b e d r a g t h a n s v o l s t o r t w o r d t 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
D e v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h u i d i g e a k t e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " G r e n s l a n d P o w e r g e o p e n d b i j D e P o s t o f b i j e e n i n B e l g i ë g e v e s t i g d e k r e d i e t i n s t e l l i n g d i e g e e n g e m e e n t e s p a a r k a s i s e n w a a r o p d e w e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 o p h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i s , z i j n d e o p r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 6 7 3 1 0 2 3 5 3 7 6 2 9 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t h e d e n o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a d 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t v e r d e e l d o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s : - d e N V " E l e c t r a w i n d s " i s h o u d e r v a n 9 5 . 0 0 0 a a n d e l e n .
- d e N V " R o u s s e l " i s h o u d e r v a n 2 2 . 8 0 0 a a n d e l e n .
- d e N V " A l m e t a l I n v e s t " i s h o u d e r v a n 2 2 . 8 0 0 a a n d e l e n .
- d e C o m m . V A " E r v e d e " i s h o u d e r v a n 2 2 . 8 0 0 a a n d e l e n .
- d e N V " D e c o s p a n H o l d i n g " i s h o u d e r v a n 2 2 . 8 0 0 a a n d e l e n .
- d e V Z W " B e s c h u t t e W e r k p l a a t s M e n e n ' t V e e r " , a f g e k o r t " B W M ' t V e e r " , i s h o u d e r v a n 3 . 8 0 0 a a n d e l e n . t o t a a l 1 9 0 . 0 0 0 a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i s v e r h o o g d m e t 1 . 6 5 0 . 0 0 0 t o t 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 6 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
i s e
t i
( 1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s ' v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 9 0 . 0 0 0 ) , d i e e l k 1 1 1 9 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
( 2 ) D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B ( h i e r n a " K l a s s e A " e n " K l a s s e B " ) . H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n b e p a a l t t o t w e l k e k l a s s e n d e a a n d e l e n b e h o r e n .
O n v e r m i n d e r d d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 9 v a n d e z e s t a t u t e n , g e l d t b i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n h e t v o l g e n d e :
e l k e g e l d i g e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n K l a s s e A ( e e n " A a n d e e l h o u d e r K l a s s e ' A " ) n a a r e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n K l a s s e B ( e e n " A a n d e e l h o u d e r K l a s s e B " ) , z a l a u t o m a t i s c h d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n K l a s s e B ;
e l k e g e l d i g e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n A a n d e e l h o u d e r K l a s s e B n a a r e e n A a n d e e l h o u d e r K l a s s e A , z a l a u t o m a t i s c h d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n K l a s s e A ;
b i j e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e , d i t i s g e e n A a n d e e l h o u d e r K l a s s e A , n o c h e e n A a n d e e l h o u d e r K l a s s e B , v e r a n d e r e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e s g e v a l l e n d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f , a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
u
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d ~
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e _
N E E R G F I F G n
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 M E I 2 0 1 5
G e n t A f d e % n r e s t e n d e
r i e ç t L - t f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 3 1 8 6 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r e n s l a n d P o w e r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m
1 9 h
7 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s A l m e t a l I n v e s t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P i e r r e V a n d e p u t t e , T r i p l e A C o n s u l t i n g B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k M e e r s s e m a n e n K r u i s e i k N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r k R o u s s e l e n b e s l i s t u n a n i e m h e t s c h r i f t e l i j k h e t o n t s l a g v a n d e z e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e d a t u m w a a r o p d e b e s t u u r d e r s d i t o n t s l a g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e m e l d h e b b e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n :
1 . D e h e e r P i e r r e V a n d e p u t t e ,
2 . N V L e l i e s t r o o m , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 6 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t n u m m e r 8 2 1 . 0 7 6 . 1 9 5 , m e t v a s t e b e s t u u r d e r d e h e e r P e t e r V a n d e p u t t e .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 z o n d e r d a t d i t n o g b e v e s t i g d m o e t w o r d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s d a t d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s e n d a t d e b e s t u u r d e r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r h e t o n t s l a g v a n T r i p l e A C o n s u l t i n g B V B A d i e n t e r n o g e e n b e n o e m i n g v a n e e n A - k l a s s e b e s t u u r d e r t e g e b e u r e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e z e b e n o e m i n g v o o r l o p i g u i t .
8 . E i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A e n b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o p d e A l g e m e n V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n s p r l , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c q u e s T i s o n e n D h r . P e t e r O p s o m e r .
W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5
2 . 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s g o e d t e k e u r e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) E l e c t r a w i n d s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r ;
( i i ) L D S N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r , e n
( i i i ) P D S C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l D e s e n d e r .
2 . 2 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m v o l g e n d e p e r s o n e n a l s k l a s s e A - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , a l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
a ) C a l i x C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P u i e n b r o e k l a a n 2 6 , 8 3 1 0 S i n t - K r u i s e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 5 . 7 1 3 . 6 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c o l a s B r u y n o o g h e ;
b ) E . B . F . M . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i s t r a a t 1 3 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 6 1 3 . 2 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y B a e k e ;
c ) A r c a d i a S t r a t e g o i C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a r k l a a n 4 3 , 3 0 8 0 T e r v u r e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 5 5 6 . 6 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o V a n d e r v e l d e n ; e n
d ) E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x ;
( i i ) d a t t e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a u t o m a t i s c h z a l e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i ) d a t d e p o s i t i e v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i ) d a t d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . C a l i x C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c o l a s B r u y n o o g h e , t o t e n
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e A b e s t u u r d e r ) ;
1 . E . B . F . M . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y B a e k e , t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e A - b e s t u u r d e r ) ;
2 . A r c a d i a S t r a t e g o i C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o V a n d e r v e l d e n ,
t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e A - b e s t u u r d e r ) ;
3 . E m i l e D u m o n t , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e A - b e s t u u r d e r ) ;
4 . Y a n t e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n d r i e s T e e r l y n c k , t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( k l a s s e A - b e s t u u r d e r ) ;
5 , P i e r r e V a n d e p u t t e , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e B - b e s t u u r d e r ) ;
6 . L e i e s t r o o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e p u t t e , t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e B - b e s t u u r d e r ) ;
7 . E r v e d e C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l e x a n d e r V a n r a e s , t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ( k l a s s e B - b e s t u u r d e r ) ;
8 . D e c o s p a n H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c D e s m e t , t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( k l a s s e B - b e s t u u r d e r ) ; e n
9 . B e s c h u t t e W e r k p l a a t s M e n e n ' t V e e r V Z W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n
W e n e s , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( k l a s s e B - b e s t u u r d e r ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 o m 1 5 h .
2 . 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 . E l e c t r a w i n d s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e s e n d e r , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
V o o r - 2 . E m i l e D u m o n t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o u t e d e S t r a i v a y 9 0 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( i n d e z i n v a n a r i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 6 ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r d a t , t e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h z a l e i n d i g e n t e z a m e n m e t d e b e ë i n d i g i n g ( o f n i e t - v e r l e n g i n g ) v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n e n d a t d e p o s i t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s .
L a s t h e b b e r
B i j i a g e n b i j h e t $ e i g i s e l r S t a a t s b l a t t = 2 1 / O 5 f 2 0 1 5 ÿÿ A r r f C e x e r c t ü M ó n i t ë ü r b a g ë C i n d y F a e s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g