GROEP CAENEN CAPITAL FUND II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GROEP CAENEN CAPITAL FUND II
Dénomination : GROEP CAENEN CAPITAL FUND II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 630.784.367

Publication

03/06/2015
ÿþ3

~.,

Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEE-fiGELEGI~

Griffie Rechtbank Koophandc "

22 MEI 2015

Gent A ffstende

Dc gri '~r

Ondernemingsnr ; o 430. 72Y. 36 7.

Benaming

(voluit) : GROEP CAENEN CAPITAL FUND II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Bij akte verleden voor notaris Wim Maes te Koksijde (Oost-duinkerke) op 19 mei 2015 werd de Naamloze vennootschap GROEP CAENEN CAPITAL FUND Il, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121 opge-richt.

(.OPRICHTERS -

1. De NV Groep Caenen Capital Fund met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121

2. de NV Groep Caenen Holding met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121

3, de BVBA I7evan Holding Met zetel te 8660 de Panne, Nieuwpoortlaan 29

II. NAAM - De vennootschap draagt de naam GROEP CAENEN CAPITAL FUND Il

III, ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121

IV. RECHTVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

V, DOEL : De vennootschap heeft tot doel

De vennootschap heeft als hoofddoel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- de promotie van commercieel en logistiek vastgoed, alsook gronden al dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van medeeigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals aile immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten gebruiken op aile mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;

- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader van publiek-private samenwerking;

- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;

- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;

Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten,

Om dit hoofddoel en het hierna vermelde bijkomend doel te realiseren, mag zij :

* overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;

* het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van

aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende

waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen af dan niet onder de vorm van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

I1lI~m~u~n~unw~w1~1

*150780 2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

y L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft bijkomend tot doel, zowel in binnen- als buitenland

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur, onderverhuring, terbeschikkingstelling, inbreng, overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.

- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;

Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

- het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;

- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;

- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;

- het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor rekening van derden;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten,

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uitte breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van aile roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de op- en inrichting van gebouwen, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedrnakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden.

Het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in opstal geven van alle onroerende goederen;

Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten (appartementen, winkels, serviceflats, .., ).

Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erfpachthouder samen in zijn geheel of geldeeltelijk verkopen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland.

VI. DUUR - De ven-'nootschap is opgericht voor onbepaalde duur bij akte van 19 mei 2015.

VII. BELOOP VAN HET KAPITAAL 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 100.000 euro, volstort op een bijzondere rekening bij Belfius Bank. Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, genummerd van 1 tot en met 100, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 11100ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIII. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31

december van het jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsakte en ein-digt op 31 december 2016

IX. ALGEMENE VERGADERING - Elk jaar wordt een algemene vergadering der vennoten gehouden op de tweede donderdag van de maand april om 15 uur in de zetel of op de plaats aange-'duid in de oproe-'pin-+gen.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvol-igende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben tweede donderdag van de maand april 2016 om 15 uur..

X. WINSTVERDELING-RESERVE - Op de winst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, en zolang dit gehandhaafd blijft. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur,

XI, VEREFFENING - Na gelijkstelling van de aflossing op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het aandelen-ibezit.

XII, BESTUUR--

De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal 3 bestuurders en maximaal 6 bestuurders.

Voor elke functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, dienen aan de algemene vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van coöptatie) komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Indien dit wettelijk wordt vereist, zullen een of meerdere onafhankelijke bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die in gelijke mate wordt samengesteld door de houder(s) van de gezamenlijke meerderheid van de Klasse A Aandelen en de houder(s) van de gezamenlijke meerderheid van de Klasse B Aandelen,

Een bestuurder die ontslagen wordt, of ontslag neemt om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de categorie aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De vervanging van de bestuurder in kwestie zal goedgekeurd en bekrachtigd worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid.

De raad van bestuur kiest uit de A-bestuurders een voorzitter,

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen,

BEVOEGHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is

DIRECTIECOMITÉ

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan 2 bestuurders.

Voor wat (i) dit dagelijks bestuur betreft en (ii) alle uitgaven voor een bedrag van maximum 100.000,00 (gecumuleerd op jaarbasis) betreft, zal de handtekening van één gedelegeerd bestuurder volstaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden en voor alle akten die de vennootschap verbinden, in

en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door ;

- de raad van bestuur als college, of

- 2 (twee) bestuurders, gezamenlijk handelend, of

- de Voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat voor alle uitgaven voor een bedrag van

meer dan 100.000,00 E (gecumuleerd op jaarbasis), een besluit van de raad van bestuur vereist zal zijn,

2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS : De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in

welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

XIII. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

De aandeelhouders van de nieuwe naamloze vennootschap "Groep Caenen Capital Fund II" zijn

onmiddellijk bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering.

Deze algemene vergadering beslist:

1. aan te stellen tot bestuurders voor een periode van zes jaar tot aan de gewone jaarlijkse algemene

vergadering

1) De naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd, voor welke vennootschap, de heer CAENEN Gregory, wonende te Gistel, Oostendse Baan 140, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVAN HOLDING, voornoemd, voor welke vennootschap, de heer DEGRIECK Steve, wonende te 8660 De Panne, Marktlaan 42/0101, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TCMR met maatschappelijke zetel te 9971

Kaprijke (Lembeke), Aveschoot 42, voor welke vennootschap, de heer VAN IELE Tim, wonende te 9971

Kaprijke (Lembeke), Aveschoot 42 zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

Allen aanvaarden hun mandaat

Het mandaat kan bezoldigd worden.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk is hier bijeengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap GROEP

CAENEN CAPITAL FUND Il.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen tot gedelegeerd bestuurders

1) De naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVAN HOLDING, voornoemd.

Beiden, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de

naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd.

OVERGANGSBEPALINGEN:

Alle handelingen door de bestuurders gesteld sedert 1 januari 2014 en voor rekening van de vennootschap,

worden door deze overgenomen ter volledige ontlasting van de gedelegeerd bestuurder, overeenkomstig artikel

60 van het Wetboek van Vennootschappen

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft

verkregen. De handelingen aangegaan in de tussenperiode, zijn tevens onderworpen aan zelfde artikel 60, en

dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd

VOLMACHT:

De oprichters en de aldus benoemde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere

gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving of andere nodige handelingen bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en elke andere instantie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Fiduciaire Vanderpaelt, vertegenwoordigd door de heer Freddy Vanderpaelt en de heer Tim Van Zele, voornoemd

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :- expeditie van de oprich-tingsakte dd. 19.05.2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

\Zoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GROEP CAENEN CAPITAL FUND II

Adresse
LEOPOLDLAAN 121 8430 MIDDELKERKE

Code postal : 8430
Localité : MIDDELKERKE
Commune : MIDDELKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande