22/10/2014
ÿþ W o . f d 1 - 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n a g l e 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 3 8 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P V . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : L a n g e T o r h o u t s t r a a t 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G i N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n G R O E P V . B . , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , L a n g e T o r h o u t s t r a a t 1 0 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) , i n g e s c h r e v e n v o o r d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 2 . 6 3 8 . 5 3 0 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U 1 T K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
- D e h e e r H e n d r i k V a n w y n s b e r g h e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r F i l i p V a n w y n s b e r g h e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( E 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 6 4 7 3 6 0 1 1 6 0 9 7 5 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( E 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , L a n g e T o r h o u t s t r a a t , 1 0 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d g e v e s t i g d b i j
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t E a e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" D é ' - . i e ï g a d s é r i n g l a S f U l f O M i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e : S i i S S i n g é n - , ' d r - t i k e i - V V v a n d é S t a t u t e n : : t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V I J F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; - d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g