GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES

Dénomination : GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 884.939.017

Publication

10/04/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0884939017

Benaming

(voie Groep Vanden Avenne Izegem

(verkort):

Rechtsvorm: bvba

Zetel Zuidkaai 12-13, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering cid 17 maart 2014 blijkt dat deze overgaat tot:

- Verplaatsing van maatschappelijke zetel met ingang van 24 maart 2014 naar

Engelse Wandeling 2-F3 te 8500 Kortrijk

Zaakvoerder

Xima nv

vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne

MONITEUR BELGE

-3 -oh 201k

ELGISCH STAATSBLAD

ERGELEG D

naCHTBANK KO riOPHANDEL

iltg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

illill!,11111011111

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

12/11/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 07.11.2013 13656-0355-047
28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 23.10.2013 13637-0061-032
01/12/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 25.11.2014 14676-0590-049
30/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 26.07.2013 13352-0578-048
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 20.03.2013 13069-0334-034
25/03/2013

��dijlagen biij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

14. 03. 2013

RECHTBANKQOK MANDEL

Ondernerningsnr : 0884.939.017

Benaming

(voluit) : Groep Vanden Avenne Izegem

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Zuidkaai 12-13 $ b J2.egeI

Onderwerp akte : benoeming commissaris

Op de algemene vergadering van 4 maart 2013 wordt de volgende commissaris herbenoemd voor de duur van drie jaar:

bvba Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met maatschappelijke zetel te Kortrijkstraat 12 te 8560 Wevelgem rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin.

Aldus opgemaakt te Izegem op 4 maart 2013

Xima nv,

statutair zaakvoerder,

vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne

gedelegeerd bestuurder

11

1161111

*130474

Op de laatste biz van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

04/12/2012

��1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

lq q` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0884.939.017

Benaming

(voluit) : GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM

(verkort) : GROEP VVI

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zuidkaai 12-13, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte VERKORTING LOPENDE BOEKJAAR -- WIJZIGING BOEKJAAR en DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 19: november 2012, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.Verkorting van het lopende boekjaar tot 31 maart 2013,

2.Wijziging van het boekjaar: voortaan Loopt het boekjaar telkens van 1 april tot 31 maart van het: daaropvolgend jaar.

3.Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de eerste maandag van de maand september om 9 uur, in plaats van de eerste maandag van de maand maart. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de eerste maandag van de maand september 2013, om 9 uur.

4.Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de nieuwe bepalingen in het Wetboek van vennootschappen op het gebied van de vereffening.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd

-expeditie van de akte dd. 19/11/2012

-geco�rdineerde statuten met lijst publicatiedata.

2 2. 11, 2D12

RECHtB KNK ORTRIO4CHANDEL

rl le

Voo mlepomills

ballon aan t Belgie

Staatst

Op de laatste blz. van Luik .B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMBUS�

j}TEUR BELGE

i -01- 2015

SCH STAATSBI..hU

NEERGELEGD

- 9 uzIv. ijiii

echtaai L ... .. . .. _ w s'~ ~ANCIEL ~~i`e afd. KO~t'PI~IJK

MOl BELG

Ondernemingsnr : 0884.939.017

Benaming

(voluit) : GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM

(verkort) : GROEP WI

rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Engelse Wandeling 21F3, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN BENOEMINGEN

In het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN. Op VIJFENTWINTIG NOVEMBER om VEERTIEN uur,

Te Izegem, ten kantore.

Voor mij, Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem.

IS BIJEEN GEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM", afgekort "GROEP VVI", met zetel te 8500 Kortrijk,

Engelse Wandeling 2/F3.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Xavier Van den Avenne, wonende te 9010 Destelbergen, Wellingstraat 116, die als secretaris-stemopnemer aanduidt, mevrouw Bernadette Van, den Avenne, wonende te 9772 Kruishoutem, Molenstraat 6, beiden in hun hoedanigheid van statutair zaakvoerder, die aanvaarden.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

ZIJN AANWEZIG, de volgende vennoten, die volgens hun verklarin-rgen het hierna vermelde aantal

aandolen bezitten:

1.Re Naamloze Vennootschap "XIMA", met zetel te 8870 Izegem, Zuidkaai 12 13, RPR Kortrijk, BTW BE

0453 432.339.

Titularis van achthonderd achtenzeventig (878) aandelen.

2.De Naamloze Vennootschap "OPHIR", met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2-F3, RPR Kortrijk,

BTW EE 0453.433.626.

Titularis van achthonderd achtenzeventig (878) aandelen.

Totaal: duizend zevenhonderd zesenvijftig (1.756) aandelen, zijnde het totale aandelenpakket.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Do voorzitter stelt vast:

I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadslagen over navolgende agenda:

1.

2.Wijziging van de naam van de vennootschap in "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" en

aanpassing van artikel 1 van de statuten, zoals opgenomen onder het zevende besluit.

3Voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato 27 oktober 2014 in toepassing van artikel 778.

van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de voorgestelde omzetting van de besloten

ven-rnootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES (voorheen

GROI~P VANDEN AVENNE IZEGEM) in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat waarop het actief

en passief van de vennootschap samengevat is, afgesloten op 31"augustus 2014.

4,Voorlezing van het verslag van de commissaris de dato 7 november 2014 over voormelde staat van

actief en passief.

6.0mvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROEP VANDEN AVENNE

COMMODITIES (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) in een naamloze vennootschap.

6,Ontslag van de zaakvoerders. Besluit dat de kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de

naamloze vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 zal gelden voor het bestuur van

_de zaakvoerders gedurende de periode van 1 april 2014 tot heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigers

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

7,Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap. 8.Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en benoeming van de bestuurders, voor een duur van zes jaar.

g.Machtiging aan de raad van bestuur tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.

IV. BERAADSLAGINGEN

De voorzitter legt vervolgens aan de beraadslaging en de stemming van de vergadering, volgende besluiten

voor, die allen door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen genomen worden:

TWEEDE BESLUIT

Besluit tot de wijziging van de naam van de vennootschap in "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" en tot de aanpassing van artikel 1 van de statuten, zoals opgenomen onder het zevende besluit.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de Heer Voorzitter met eenparigheid van stemmen van voorlezing van het verslag van de zaakvoerders van 27 oktober 2014 betreffende de voorgestelde omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) ln een naamloze vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 augustus 2014 is gevoegd, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek- van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

Tevens ontslaat de algemene vergadering de Heer Voorzitter met eenparigheid van stemmen van voorlezing van verslag van de commissaris, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

" "BEDRIJFSREVISORENKANTOR DUJARDIN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, de dato 7 november 2014 over voornoemde staat van activa en passiva.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2014, die de zaakvoerders van de BVBA GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM hebben opgesteld met een balanstotaal van 28.839.410,14 EUR en een netto-actief van 27,318.935,02 EUR.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, onder navolgend voorbehoud,

1k dien evenwel een voorbehoud te formuleren inzake de eventuele kosten ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad 17.560.000,00 EUR, volstaat als. minimumkapitaal voor een NV zoals werd vastgesteld binnen artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen op 61.500,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de omzetting van de BVBA GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM naar een NV, en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 7 november 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

Het verslag van de commissaris zal op de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, dit in toepassing van artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen,

VIJFDE BESLUIT

Besluit tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) in een naamloze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen zonderverandering in de rechts-iper soonlijkheid van de vennootschap.

Er wordt geen verandering aangebracht in de naam (die voorafgaand aan de omzetting werd gewijzigd in "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES"), duur en activiteit van de vennootschap. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals haar B.T.W.-nummer.

De omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) in een naamloze vennootschap geschiedt op basis van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 augustus 2014. Alle daden en handelingen die sinds die datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) gesteld en verricht werden, worden geacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES" gesteld enwerricht te zijn.

Het kapitaal van zeventien miljoen vijfhonderd zestigduizend Euro (17.560.000,00 EUR) zal voortaan vertegenwoordigd zijn door duizend zevenhonderd zesenvijftig (1.756) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal ��n (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen In ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend zevenhonderd zesenvijftig (1.756) aandelen van de naamloze vennootschap "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES", als volgt toebedeeld, aan:

- de voornoemde vennootschap "XIMA", achthonderd achtenzeventig (878) aandelen;

- de voornoemde vennootschap "OPHIR", achthonderd achtenzeventig (878) aandelen.

Vervolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de onder de comparanten gevormde

naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die

onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid al voorheen onder hen bestond.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:

a, de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

b. artikel 210 en volgende van het Wetboek van inkomsten belasting,

artikel 121 van het Wetboek van registratierechten

d. artikel 11 en 18,30 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde.

Voor zoveel als nodig verklaren de vennoten dat de naamloze vennootschap alle fiscale verbintenissen en

verplichting en voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten,

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP VANDEN

AVENNE COMMODITIES" (voorheen GROEP VANDEN AVENNE IZEGEM) in een naamloze vennootschap

vervalt de opdracht van statutair zaakvoerder van:

- mevrouw Bernadette Van den Avenne, voornoemd;

- de heer Xavier Van den Avenne, voornoemd;

- de voornoemde vennootschap "XIMA", vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne,

voornoemd;

- de voornoemde vennootschap "OPHIR", vast vertegenwoordigd door mevrouw Bernadette Van den

Avenne, voornoemd. "

Besluit tot het ontslag van de zaakvoerders en besluit dat de kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de naamloze vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders gedurende de periode van 1 april 2014 tot aktedatum.

ZEVENDE BESLUIT

Besluit tot de vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de voorgestelde wijzigingen en aan de nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap, na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk, als volgt:

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES".

Zetel: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 21F-3.

Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland:

De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en van alle industri�le, commerci�le, landbouwondernemingen, financi�le ondernemingen, immobili�nondememingen en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financi�le investeringen en verrichtingen.

De vennootschap kan alle materialen, machines, uitrustingen of transportmiddelen verwerven en verhuren, ze kan tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk maken.

De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op de studie van, de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van ondernemingen.

De vennootschap kan, met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste overname, aankoopopties of op om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van titels en effecten beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over, het toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak, van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze,

Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen, zelfs voor alle zaken die haar maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.

De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en vpreffenaar.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

� Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan, op om het even welke wijze, belangen verwerven in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel analoog, gelijkaardig of verwant is aan het hare, of die in staat zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen,

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd twee�nnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drie�nnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

Bedrag van het kapitaal: ZEVENTIEN MILJOEN VIJFHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (17.560.000,00 EUR), volledig volgestort.

Raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden (of tenminste twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders met inachtneming van hetgeen volgt.

Onverminderd hetgeen hierna is bepaald inzake de benoeming van eventuele externe bestuurders, zullen de Klasse A aandeelhouder(s) en de Klasse B aandeelhouder(s) in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de vennootschap recht hebben op voordracht van kandidaten voor benoeming als bestuurder van de vennootschap, rekening houdend met de principes zoals hierna uiteengezet (een bestuurder aldus benoemd op voordracht van de Klasse A aandeelhouder(s) hierna ook een 'A bestuurder' genoemd en een bestuurder aldus benoemd op voordracht van de Klasse B aandeelhouder(s) hierna ook een 'B bestuurder').

Als uitgangspunt voor de evenredige vertegenwoordiging conform de voorgaande alinea zal gelden dat elke schijf van vijfentwintig procent (25 %) aandelen aangehouden door een bepaalde Klasse van aandeelhouders recht geeft op voordracht van kandidaten voor 1 (��n) bestuursmandaat door (de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de aandelen behorend tot) de betrokken Klasse van aandelen.

Indien evenwel de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) van een Klasse die minstens vijftig procent plus ��n (50% +1) van de aandelen aanhoudt, niet de absolute meerderheid zouden hebben binnen de raad van bestuur, zal/zullen de aandeelhouder(s) van de betrokken Klasse recht hebben op voordracht van kandidaten voor invulling van zoveel bijkomende mandaten als nodig zijn opdat de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de betrokken Klasse een absolute meerderheid binnen de raad van bestuur zouden hebben.

Indien de aandeelhouders dit op enig ogenblik zinvol zouden achten, kunnen te allen tijde door de algemene vergadering, met gekwalificeerde meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen, ��n of meerdere bijkomende externe bestuurders worden benoemd als lid van de raad van bestuur.

Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in alle handelingen alsook in rechte geldig vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, geldig ondertekend door

- hetzij een A bestuurder en een B bestuurder, samen handelend, voor zover tenminste ��n A bestuurder en ��n B bestuurders is benoemd, bij gebreke waaraan de vennootschap geldig zal vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, samen handelend;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen (naargelang het geval gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder)

- hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Dagelijks bestuur: a) De raad van bestuur kan, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan ��n of meer personen, al dan niet bestuurder en/of aandeelhouder, opdragen. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur zijn belast, zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn.

Personen belast met het dagelijks bestuur die eveneens bestuurder zijn, worden 'gedelegeerd bestuurder' genoemd; personen belast met het dagelijks bestuur die geen bestuurder zijn zullen de titel 'dagelijks bestuurder' dragen.

b) De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van hun bevoegdheden, mogen eveneens specifieke volmachten verlenen aan ��n of meer personen van hun keus.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering: de eerste maandag van de maand september om 9 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden, De algemene vergaderingen moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vernield in het bericht van bijeenroeping.

De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt vereist.

In voorkomend geval moeten de houders van aandelen op naam minstens vijf volle kalenderdagen v��r de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie om aan de

algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee zij zullen stemmen, wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.

Vertegenwoordiging: Ieder aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn of een andere persoon die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, tenminste drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 39 maart van het daaropvolgende jaar,

Winstverdeling: De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming,

Op de nettowinst van het boekjaar zal telkens voorafgenomen worden; vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds ��n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtname van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding: Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld warden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel,

ACHTSTE BESLUIT

Benoeming van de hiernavolgende bestuurders, voor een duur van zes jaar:.

- de heer Xavier Van den Avenne, voornoemd, als A bestuurder;

- de voornoemde vennootschap "XIMA", vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne,

voornoemd, als A bestuurder;

- mevrouw Bernadette Van den Avenne, voornoemd, als B bestuurder;

- de voornoemde vennootschap "OPHIR", vast vertegenwoordigd door mevrouw Bernadette Van den

Avenne, voornoemd, als B bestuurder,

Hun opdracht vervalt met de jaarvergadering van 2020.

Raad van bestuur

Benoeming van de voornoemde vennootschap "XIMA", vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

Benoeming van de voornoemde vennootschap "XIMA", vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne, voornoemd en van de voornoemde vennootschap "OPHIR", vast vertegenwoordigd door mevrouw Bernadette Van den Avenne, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurders.

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend,

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 25/11/2014

-verslag van de commissaris omtrent de omvorming

-geco�rdineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

+ Voor-'behou�'en aan het 'Beigisch Staatsblad

06/04/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 30.03.2012 12080-0100-046
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 29.03.2012 12076-0446-033
15/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 31.05.2011 11143-0556-047
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 07.04.2011 11080-0564-034
02/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 25.05.2010 10132-0029-029
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 04.05.2010 10110-0585-030
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 16.03.2009 09077-0068-031
20/02/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2008, GGK 07.11.2008, NGL 11.02.2009 09047-0009-022
03/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2007, GGK 17.03.2008, NGL 27.05.2008 08149-0338-030
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 26.05.2008 08164-0070-025
02/07/2015

��Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11IIwu~Mi111141uuiN

MONITEUR BELGE

2 5 -06- 205

BELGISCH STAA[Z.1?LAD

NEERGELEGD

1b JUNI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

G

Ondernemingsnr : 0884.939.017

Benaming

(voluit) : Groep Vanden Avenne Commodities

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Engelse Wandeling 21F3, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

Op de algemene vergadering van 28 mei 2015 wordt de volgende commissaris herbenoemd voor de duur van drie jaar:

bvba Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met maatschappelijke zetel te Kortrijkstraat 12 te 8560 Wevelgem rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin.

Aldus opgemaakt te Kortrijk op 28 mei 2015

Xima nv

gedelegeerd bestuurder,

vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES

Adresse
ENGELSE WANDELING 2/F3 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES

Coordonnées
GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES