GROUP VAN DAMME

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GROUP VAN DAMME
Dénomination : GROUP VAN DAMME
Forme juridique : NV
N° entreprise : 832.951.272

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0402-019
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13099-0046-018
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 02.04.2012 12079-0095-030
23/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude 11111

aan hel ,1iioassslR

Belgisci Staatsbh





NEERGELEGD

RECHTBANK VAN KOOPHAN'. .

pRUGGEr(Afdeling 8r.o" j-

d r4

0~áïipt,

Ondernemingsnr : 0832.951.272

Benaming

(voluit) : GROUP VAN DAMME

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Legeweg 165, 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurders - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurders - benoeming voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 januari 2011 en de raad van bestuur onmiddellijk daarop volgend, blijkt:

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap met ingang op

21/01/2011, van:

- De heer Bram VAN DAMME, wonende te 9000 Gent, Begijnhoflaan 127;

- De heer Hart VAN DAMME, wonende te 8000 Brugge, Vlamingdam 28.

Il. De benoeming tot bestuurders van de vennootschap voor een periode ingaand op 21/01/2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016, van:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.R.A.M.", met zetel te 9000 Gent, Begijnhoflaan 127, BTW BE 0473.310.015, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bram VAN DAMME, wonende te 9000 Gent, Begijnhoflaan 127; - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.A.R.T.", met zetel te 8000 Brugge, Vlamingdam 28, ondememingsnummer 0833.017.588, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hart VAN DAMME, wonende te 8000 Brugge, Vlamingdam 28.

III. De benoeming tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap, voor een periode ingaand op 21/01/2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, van:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.R.A.M.", met zetel te 9000 Gent, Begijnhoflaan 127, BTW BE 0473.310.015, RPR Gent;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.A.R.T.", met zetel te 8000 Brugge, Vlamingdam 28, ondememingsnummer in aanvraag, RPR Brugge.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het; dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit

ondermeer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

IV. De benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaand op 21/01/2011 en

eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016, van:

- de heer Jacques VAN DAMME, wonende te 8020 Oostkamp, Berkenstraat 8.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- BVBA "B.R.A.M." gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door Bram VAN DAMME vaste vertegenwoordiger

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge .7.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening

31/01/2011
ÿþc motl 2.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie rarr-iue dkte

V! beh' aa! Bel 5ta2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

I III ijII 11111 IIII 11111 iii 11111 IIII III III

*11016567*

lTEUR EtE !RECTION

2 1 .01- 201

(g à-7

STAAT~

BESTLlUFi

RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)'--"

0 7 JAN. 2011

Griffie

M

LG

0

BLn D

De griffier.

Ondememingsnr: 0 8 32 95 -1 2 72 -----------

Benaming : Group Van Damme

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Legeweg 165

8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Oprichting biba

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 31 december 2010, blijkt dat er uit de, partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN DAMME", thans "J2", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Legeweg 165, met Belasting over de Toegevoegde, Waarde nummer BE 0426.374.584, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge een naamloze': vennootschap werd opgericht, genaamd "Group Van Damme".

* Oprichters:

11 De Heer VAN DAMME Jacques Camiel Romain, geboren te Brugge op zestien januari negentienhonderd: achtenveertig, wonende te 8020 Oostkamp, Berkenstraat 8.

Aan wie negenhonderd tweeënveertig (942) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met , negenhonderdtweeënveertig (942) toebedeeld werden ingevolge de partiële splitsing.

2/ Mevrouw LEUPE Josepha-Blanca-Maria-Cornelia, geboren te Sint-Andries op zesentwintig maart " negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8020 Oostkamp, Berkenstraat 8.

Aan wie honderd vijfenzeventig (175) aandelen categorie B, genummerd van negenhonderd drieënveertig (943)'' tot en met duizend honderdzeventien (1.117} toebedeeld werden ingevolge de partiële splitsing.

3/ De Heer DE COSTER Jan-Baptist-Jozef-Pieter, ongehuwd, geboren te Stanleystad (Belgisch Congo) op.; negentien september negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 22.

Aan wie zeven (7) aandelen categorie B, genummerd van duizend honderd achttien (1.118) tot en met duizend honderdvierentwintig (1.124) toebedeeld werden ingevolge de partiële splitsing.

4/ De Heer VAN DAMME Bram William Toon, geboren te Brugge op eenendertig juli negentienhonderd: eenenzeventig, wonende te 9000 Gent, Begijnhoflaan 127.

Aan wie honderd zesentwintig (126} aandelen categorie B, genummerd van duizend honderd vijfentwintig'' (1.125} tot en met duizend tweehonderdvijftig (1.250) toebedeeld werden ingevolge de partiële splitsing.

De bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ; ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel' te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0462.836.191, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende}, vertegenwoordigd door de Heer' HEDWIG VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, heeft op dertig december tweeduizend en tien een schriftelijk verslag opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de voorgenomen partiële splitsing en de oprichting van een nieuwe vennootschap, waarvan de conclusies als volgt luiden:

"Ter gelegenheid van de oprichting van de naamloze vennootschap "GROUP VAN DAMME", met maatschappelijke zetel te Oostkamp, Legeweg 165, door een inbreng in natura bestaande uit een aantal activa-, en passivabestanddelen voortkomende van de partiële splitsing van de BVBA "GROUP VAN DAMME", waarvan de naam zal worden gewijzigd in "J2", voor een totale inbrengwaarde van 203.849,08 EUR, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat onder voorbehoud:

voor de fysische controle van de voorraad, waarbij ondergetekende, gezien de laattijdige aanstelling niet,

kon aanwezig zijn;

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der. Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de netto ..._.hoekwaarde;_bedrijfseconomisch-verantwoor " is_in-het:kader-van de_hiervoor_beschraeven_verrichting_en" dat-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde

en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning enerzijds van 1.250 aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal van 61.500,00 EUR, en anderzijds door inboeking van het saldo ad. 142.349,08 EUR onder de andere rekeningen van het eigen vermogen.

>ij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 30 december 2010, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden , samen met de oprichtingsakte van de NV "GROUP VAN DAMME" te Oostkamp en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

* De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oostkamp, Legeweg 165.

De vennootschap heeft als doel:

I. Ai het uitbaten en het inrichten van een servicebureau voor reclame, marketing en commerciële promotie, alles in de ruimste zin van het woord. Dit behelst onder andere het ontwerpen en de design van creatieve communicatie en promotie-artikelen ;

B/ het realiseren van communicatie rond kunstevenementen in de ruimste zin van het woord;

C/ drukkerij voorgelegenheids-, handels- en kunstdrukwerk, alles in de ruimste zin van het woord ;

Il. Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. N het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

Cl het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Dl het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

El het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

GI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

' IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of ' financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00) en is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten negenhonderdtweeënveertig (942) aandelen categorie A,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



genummerd van één (1) tot en met negenhonderd tweeënveertig (942) en driehonderdenacht (308) aandelen' categorie B, genummerd van negenhonderddrieënveertig (943) tot en met duizend tweehonderdvijftig (1.250). "` De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds, één bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, minstens twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht " van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de ' houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze " beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van " vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

ln die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1



Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

" Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Externe vertegenwoordigings-bevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

* De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

* De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand maart om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

* Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

* De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. "

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

, De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden váór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

`' Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Hek liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op dertig september tweeduizend en elf, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "GROUP VAN DAMME" de verrichtingen door de overdragende vennootschap "GROUP VAN DAMME" in haar naam gesteld sedert één september tweeduizend en tien boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand maart van het jaar tweeduizend en twaalf, om veertien uur.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de . neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve woonplaats.

Benoemingen  aanvaardingen - bezoldigingen

1. De oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen als bestuurders te benoemen:

A/ De Heer VAN DAMME Bram, voornoemd;

B/ De Heer VAN DAMME Hart-Elie-Bart, geboren te Brugge op vijftien juli negentienhonderd drieëntachtig,

wonende te Brugge, Vlamingdam 28.

CI De Heer VAN DAMME Jacques, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn

door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en

vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zestien.

2. De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

3. De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

4. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. VOLMACHT

de bestuurders van de nieuw opgerichte vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede desgevallend bij de administratie voor. de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, zowel voor de overdragende vennootschap als voor de nieuw opgerichte vennootschap en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146:

1/ Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE

2/ Mevrouw Sarah VERKIMPE

3/ Mevrouw Myriam DIETENS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Tegelijk hiermede neergelegd : - Afschrift van de oprichtingsakte - verslag van de bedrijfsrevisor - verslag van de oprichters

mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GROUP VAN DAMME

Adresse
LEGEWEG 165 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande