07/08/2014
ÿþ M o d W P i d 1 1 . 1
~ i ` ~ ~ i > " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 5 2 3 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U A L C H I E R A N I B A L I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e b e e k s t r a a t 1 4 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s , v e r l e n g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m i d d e l s o n t s l a g b r i e f d . d . 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T i z i a n o B i e l l i , w o n e n d e t e 5 9 1 0 0 P r a t o ( l t a l i ë ) , V i a G . F o s s i 1 0 , e n d i t n i e t i n g a n g v a n a f 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e
p e r s o n e n , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , t e v e r l e n g e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 9 :
- D e h e e r P e t e r V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G r o e n e s t r a a t 5 7 ,
- D e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n V a n R u u s b r o e c l a a n 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 4 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
G e d a a n t e M e n e n , o p 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- 2 J U L I 2 0 1 4
R e c h t r ~ k v a n K O O P H A N D E L .
G G e ~ 1 t i ' a r & K O R T R I J K
i
3 1 - 0 , E L G I S C H
[ : r O N l T n ' % ~ ~ U c
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1 1 5 1 5 1 7 *
w R R
T A A T S B L A D
23/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L E G O
) N i T E U R B
1 6 - 0 7 - 2
1 S C H S T A R
r 1 6 0 7 , 2 0 1 2
' 2 B E C H T B ~ O R T R ~ K t i A N D E L
I G r i f f i e
~ N W Y N ~ M N ~ I A N N ~ W M f
* ' 1 2 1 2 9 6 8 9 * ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 5 2 3 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U A L C H I E R A N I B A L I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , K r o m m e b e e k s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r ' a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
g r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o r h o u t a a n g e b o d e n
d a t h e t v e r l o o p v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n e e n b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r t o t 3 1 m e v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A i s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l o t e n o m h e t h u i d i g b o e k j a a r , n o r m a a l a f l o p e n d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , z o d a t d i t z a t l u i d e n a l s v o l g t ' A r i k e l é é n e n t w i n t i q - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 9 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
- - d a t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e l a a t s t e v r i f d a o v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i i f t i e n ( 1 5 h ) u u r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n o r m a a l g e z i e n p l a a t s h e b b e n d e o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e n t a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t " A r t i k e l z e s t i e n B i j e e n k o m s t B i j e e n r o e p i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 h ) ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t f e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t % i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . "
d a t e r m a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
v o o r a n a l y t i e k u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V a n d e u r z e n t e K o e k e l a r e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 p u n t 1 ' b i s . v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k e n g r i f f i e r e c h t e n , h i e r b i j n e e r g e l e g d e e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a r n e n h o e d a n i l e i d v a n d e n s 3 r ü r i m e n t e r e n ü e n o t a r i s ; h e r z i j v a n - d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e