27/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
1 1 1 1 1 9 2 5 3 2 6 I 1 B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 5 0 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u i l l a u m e D e k n u d t
( v e r k o r t )
I O N I T E U R f
2 0 - 0 6 - G I S C H
S T A
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e m l i n g d r e e f 5 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e ,
M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e u v e l l a n d , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 j u n i 2 0 1 4 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u i l l a u m e D e k n u d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , M e m l i n g d r e e f 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d a t t e d o e n i n g a a n o p é é n
o k t o b e r v a n e l k j a a r e n t e d o e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p
v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T w e e d e b e s l u i t - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o c r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e , n o t a r i s N a n c y D e k n u d t , t e H e u v e l l a n d , w e t t e l i j k b e l e t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/02/2014
ÿþ
[ L u i k B ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i n a s a i s *
3
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e 0 8 9 0 . 6 5 0 . 4 3 6
G U I L L A U M E D E K N U D T
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M e m l i n g d r e e f 5 - 8 9 0 0 l e p e r
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U I L L A U M E D E K N U D T " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 9 0 0 I e p e r , M e m l i n g d r e e f 5 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 3 6 . 5 3 7 , 2 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 2 2 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 8 6 . 7 5 7 , 2 6 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n :
- H e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , i n u i t v o e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 2 8 e n 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n m e e r d a n é é n m a a n d v 6 6 r h e t h o u d e n v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l w a s t e r i n z a g e v a n e n k o s t e l o o s v e r k r i j g b a a r d o o r d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e j a a r r e k e n i n g e n n o p e n s d e l a a t s t e d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 3 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r w a t b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t a 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r B r u n o P o u s e e l e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n a r t i k e l 7 3 4 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d e m a t e d e z e a r t i k e l e n v e r w i j z e n n a a r d e v e r s l a g e n i n z a k e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " .
W a a r b i j d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p h o u d t t e b e s t a a n e n m i t s t o e k e n n i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r t i g a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
B i j g e v o l g z u l l e n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n p e r 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r g a a n o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e r h a l v e d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n d o o r i n b r e n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
- T e n g e v o l g e d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
- K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " T E R R A N I M U S " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 6 8 . 2 0 7 , 2 6 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r :
D e v e r g a d e r i n g e n d e h i e r a a n w e z i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
J
V o o r b e h o u d e n a t n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n a l s o o k b i j a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n / o f é é n ( 1 ) o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S T E L E I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e T o r h o u t s t r a a t 2 t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 5 4 7 1 6 0 2 , a l s o o k z i j n m e d e w e r k e r s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 13.10.2013, GGK 10.01.2014, NGL 30.01.2014 14022-0562-010
27/11/2013
ÿþM a d w a d 1 1 . 1
s n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 5 0 . 4 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u i l l a u m e D e k n u d t { v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , M e m l i n g d r e e f 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G V O O R S T E L ( a r t i k e l 7 2 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g . B V B A G U I L L A U M E D E K N U D T d e e l t m e e d a t e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d ; n e e r g e l e g d i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B u r g . B V B A G U I L L A U M E D E K N U D T d o o r d e o v e r n e m i n g d o o r ; d e B V B A T E R R A N I M U S .
U i t t r e k s e l :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n ;
D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A G U I L L A U M E D E K N U D T
8 9 0 0 l e p e r , M e m l i n g d r e e f 5
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s o n d e r m e e r c u r a t o r v a n e e n f a i l l i s s e m e n t o f e e n o n b e h e e r d e n a l a t e n s c h a p , v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , e n z o v o o r t , d o c h i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e n , d e o n t o l o g i e e n b e r o e p s p l i c h t e n , e i g e n a a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t . D e z e a c t i v i t e i t k a n z i c h e c h t e r o o k b e p e r k e n t o t h e t a a n h o u d e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e u i t o e f e n i n g : v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , h e t z i j a l t e e n , h e t z i j I n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n m e t a l h e t g e e n h e t k a n v e r v o e - ' g e n o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n e n i n d i t v e r b a n d a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r w e l k e r e c h t s v o r m d a n o o k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , z o a l s n i e t l i m i t a t i e f d e v e r h u r i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , h e t v e s t i g e n v a n e e n v r u c h t g e b r u i k , d i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t .
A l l e b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n z u l l e n g e e n s z i n s e e n h a n d e l s d a a d u i t m a k e n m a a r k a d e r e n e n d i e n e n t e k a d e r e n i n h e t b u r g e r l i j k d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k z o u o p t e r e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , z a l z i j b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t z o a l s : b e p a a l d d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e e r b i e d i g e n .
D e r e g e l s v a n d e C o d e x v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e B a l i e t e K o r t r i j k , a l s o o k d e r e g e l s v a n d e C o d e x v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e B a l i e t e B r u s s e l z i j n t o e p a s s e l i j k , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k e : t o e p a s s i n g v a n d e E u r o p e s e G e - ' d r a g s c o d e , d e r e g l e m e n t e r i n g v a n d e A l g e m e n e r a a d v a n d e N a t i o n a l e O r d e e n v a n d e b e t r o k k e n b a l i e s o f v a n e r k e n d e w e t t e l i j k e o f p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
B V B A T E R R A N I M U S
8 9 0 0 l e p e r , M e m l i n g d r e e f 5
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , h e t v r u c h t g e b r u i k , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , k a n t o o r d i e n s t e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d i v e r s e g o e d e r e n ;
- a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n b e d r i j f s v o e r i n g ; - d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n e n d e r d e n ;
- z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k e n e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o i l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
2 , D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ;
r u i l v e r h o u d i n g v a n 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T E R R A N I M U S v o o r 1 a a n d e e l
v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A G U I L L A U M E D E K N U D T
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d ,
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A G U I L L A U M E D E K N U D T .
4 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
D e z e a a n d e l e n g e v e n r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e i n b r e n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ,
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n e e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
6 . D e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
7 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 7 3 1 b e d o e l d e v e r s l a g ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r z i e t o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 3 1 § 1 . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : ' . . . I n d i e n a i l e v e n n o t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s
Y i ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r b o n d e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d , i s d e z e p a r a g r a a f n i e t v a n t o e p a s s i n g . ' B i j g e v o l g i s d i t p u n t z o n d e r v o o r w e r p .
8 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n ;
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d ,
9 . D e n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a a n e l k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n ;
E n k e l d e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n . D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z a l d e n i e t b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e f e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
1 0 , D e v e r d e l i n g o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d .
D e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T E R R A N I M U S w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A G U I L L A U M E D E K N U D T v e r d e e l d v o l g e n s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
d e h e e r G u i l l a u m e D E K N U D T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 13.10.2012, GGK 12.01.2013, NGL 15.02.2013 13037-0447-010
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 13.10.2011, GGK 14.01.2012, NGL 07.04.2012 12083-0011-010
26/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 1 1 6 2 4 3 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 5 0 . 4 3 6 B e n e t v d r i g
( v o l u i t ) : G u i l l a u m e D e k n u d t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , H a n s M e m l i n g d r e e f 5
O î d a r u . r a l a k b : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K r i s t i e n P u y p e , n o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o t e ,
M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u i l l a u m e D e k n u d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , H a n s M e m l i n g d r e e f 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 1 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 0 . 2 2 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n i n g e l d v o l s t o r t z i j n .
b ) D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 1 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) .
H i j v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 7 4 8 0 3 2 2 1 5 9 2 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
c ) D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a l z e v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 0 . 2 2 0 , 0 0 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j f t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
d ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k t s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬
5 0 . 2 2 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l " .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d a t t e d o e n i n g a a n o p v e e r t i e n
o k t o b e r v a n e l k j a a r e n t e d o e n e i n d i g e n o p d e r t i e n o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p v e e r t i e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i e n o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p
é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n o m d i e v a s t t e l e g g e n o p d e
t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m n e g e n u u r . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t d e z e v e r g a d e r i n g e v e n t u e e l
o p e e n a n d e r e d a t u m k a n w o r d e n g e h o u d e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e p e r s o n e n d i e t o t d e v e r g a d e r i n g
m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ' D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m n e g e n u u r o p ' d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e z e v e r g a d e r i n g k a n e v e n t u e e l o p e e n a n d e r e d a t u m w o r d e n g e h o u d e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e p e r s o n e n d i e t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n " .
V i e r d e b e s l u i t - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n - b ' t i h e t - B e l g i s c h - S t a a t - s b i a c l - Y 2 6 i 1 0 1 2 0 - 1 1 . A n n e x e s - d i t 1 V l a n t t - e u r b e i g e V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
K r i s t i e n P u y p e , n o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o t e , N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 22.11.2010 10610-0354-011
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 29.10.2009 09833-0351-010
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 13.08.2008 08564-0210-011