07/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . ,
L l i f r . E
- . . L . . . . . .
I
1 1 J 1 , 1 . ! 1 , 1 , 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 ! I I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
1 1
I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 4 3 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U I M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s a b e l e s t r a a t 2 9 , 8 9 5 1 H e u v e l l a n d ( D r a n o u t e r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 1 1 j u n i
2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t 1 s t e
r e g i s t r a t i e k a n t o o r l e p e r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 b o e k 0 1 8 6 , B l a d 0 1 8 , V a k 0 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E
5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L E M A I R E J e a n - P i e r r e "
B L I J K T o n d e r m e e r d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' 0 1 . 1 1 M A N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 4
o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t
v e r s l a g d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 0 m e i
2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t w e r d e n b e s p r o k e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r d e r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
h e d e n , w e r d v o o r g e l e g d .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e t o e l i c h t i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a
m e e r z i j n , b e h o u d e n s d e s c h u l d e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r G u i d o P u t m a n , i s d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e
e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ,
t e o n t v a n g e n , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d , a i l e p a s s i v a ( b e h o u d e n s v o o r m e l d e
r e k e n i n g - c o u r a n t ) i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t h i j a f s t a n d t e
d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n
v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n z i j n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
G e z i e n d e a f g i f t e v a n g o e d e r e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G U I M A N " , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r w o r d e n b e w a a r d i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r G u i d o P u t m a n t e H e u v e l l a n d ( D r a n o u t e r ) , K r u i s a b e l e s t r a a t 2 9 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t e v e n t u e e l m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e V O F A X X 1 , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , R i j k s w e g 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o f i e V e r h e l l e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t o p z e t t i n g e n s c h r a p p i n g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s i o k e t , K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A n n e l i e s G h e s q u i è r e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g