09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13399-0322-009
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12267-0467-011
17/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ b e n a m i n g ( v o l u i t ) : G u i m m o
( v e r k o r t ) ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
R e c h t s v o r m : a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e B r u g g e w e g 2
8 7 5 0 W i n a e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e I V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r i e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 4 b l a d 6 2 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L A G A E . G . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G u i m m o b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n g e w e n d z a l w o r d e n v o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , h e t g e e n d o o r h e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
Z o l a n g d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n n i e t a a n d e v e n n o t e n z i j n u i t g e k e e r d , z u l l e n d e b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 6 . 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 6 . 1 B 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v o l m a c h t ( D e H e e r V a n R i e b e k e , W i l l y L e o n a r d u s C a r o l u s , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r a a m b e s s e n d r e e f 1 e n M e v r o u w D e R e s e M o n i q u e I r m a , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r a a m b e s s e n d r e e f 1 , w e r d e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n R i e b e k e , P e t r a R a c h e l I r è n e , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , O u d e B r u g g e w e g 2 ) .
M o t l P O F 1 1 . 1
f » . f í r [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i a o i a v s s *
M O I U l T E
D i R F
1 ' O ° 0
R E L G ï S ~ . : d ' S
B E S T
R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 9 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e ~ " ^ f f i e * .
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- - - - - - - .
- 4 . 1 6 A U 3 , a u D U R
2 0 1 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 0 6 . 9 0 5
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.09.2011, NGL 08.11.2011 11602-0506-014
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.12.2010, NGL 27.01.2011 11017-0552-014
24/01/2011
ÿþM a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e ' g i n g t e r g r i f f i e v - d e a k t e
1 7 . 0 1 _
B E L G I S C H S T A
B E S T u
E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
O i t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E 1
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
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l l l h I W M N W R M 1 M I
G r i f f i e
, _ D g g r i f f i e r
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G U I M M O
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
8 7 5 0 W i n g e n e , O u d e B r u g g e w e g 2
: B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
0 8 9 2 . 8 0 6 . 9 0 5
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 0 o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B V B A V E L T R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 3 2 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 6 1 3 . 1 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a s c a l V e l l e , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , U r s e l s e w e g 1 0 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 , m a a r t 2 0 1 0 , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w o r d t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
B V B A V E L T R A v o e g t z i c h b i j d e v e r g a d e r i n g e n m e l d t b i j m o n d e v a n d e h e e r P a s c a l V e l l e , v o o r n o e m d , d a t z i j g e e n w e e t h e e f t v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n . B V B A V E L T R A b e s l i s t : . d a n o o k h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P a s c a l V e l l e , v o o r n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V E L T R A , v o o r n o e m d : v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B V B A V E L T R A w o r d t i n h a a r : h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l V e l l e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l y V a n R i e b e k e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , . B r a a m b e s s e n d r e e f 1 , m e v r o u w M o n i q u e D e R e s e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r a a m b e s s e n d r e e f 1 e n ; m e v r o u w P e t r a V a n R i e b e k e , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , U r s e l s e w e g 1 0 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 . H u n ; m a n d a a t n e e m t d e r h a l v e e e n e i n d e o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e h e e r W i l l y V a n R i e b e k e , m e v r o u w M o n i q u e D e R e s e e n m e v r o u w P e t r a ; V a n R i e b e k e , a l l e n v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 .
B V B A V E L T R A
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P a s c a l V e l l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.10.2009, NGL 27.10.2009 09830-0140-014