28/05/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l t f i n I t 1 1 1 1 1
' M M " 1 " 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 .
N E N G E L E U U I E K ( K 1 1 - 1 - 1 b R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 9 M E I 2 0 1 4
A i a i l l i f i j e / E U R N E
1
B e n a m i n g : " A d v o c a t e n k a n t o o r G E R T V E R H E L L E N "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 6 3 t e 8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 7 6 5 3 5 3 6 3
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H i l d e K n o p s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , i n d a t u m v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t d a t e r i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r G E R T V E R H E L L E N , a f g e k o r t " G E R T V E R H E L L E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 6 0 D e P a n n e , K o n i n g i n n e l a a n 6 3 , e n d i e o p g e r i c h t i s b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e K n o p s , t e B r u s s e l , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e - i m a a k t z i j n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s - i b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 4 9 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r w i g V a n D e V e l d e , t e B r u s s e l , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 1 - 1 4 / 0 0 0 7 7 6 8 , d i e i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 5 3 5 . 3 6 3 , m e t B , T . V V . - n u m m e r B E 0 4 7 6 . 5 3 5 . 3 6 3 , e r b e s l i s t g e w e e s t i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n m e t 1 0 j e a n
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v e r l e n g i n g v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t : V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) j a a r ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r G e r t V E R H E L L E N , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A d v o c a t e n k a n t o o r G E R T V E R H E L L E N a f g e k o r t " G E R T V E R H E L L E N " e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a l e s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ( t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , h e t z i j h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 3 6 9 7 3 1 1 4 5 4 1 4 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k A r g e n t a .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t w e r d o p g e m a a k t o p 5 m e i 2 0 1 4 b i l e h i e r a a n g e h e c h t ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2014
ÿþL i r a ( ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 M 1 1 1 1 1
1 1 7 5
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
J U N I l o t i t
A f d e l i n g l ' 1 %
B e n a m i n g : " A d v o c a t e n k a n t o o r G E R T V E R H E L L E N "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n n e l a a n 6 3 t e 8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 5 3 5 3 6 3
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H i l d e K n o p s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , i n d a t u m v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t d a t e r i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r G E R T V E R H E L L E N , a f g e k o r t " G E R T V E R H E L L E N " " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 6 0 D e P a n n e , K o n i n g i n n e l a a n 6 3 , e n d i e o p g e r i c h t i s b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e K n o p s , t e B r u s s e l , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e - ' m a a k t z i j n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 4 9 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r w i g V a n D e V e l d e , t e B r u s s e l , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 1 - 1 4 / 0 0 0 7 7 6 8 , d i e i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 5 3 5 . 3 6 3 , m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 7 6 . 5 3 5 . 3 6 3 , e r b e s l i s t g e w e e s t i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n m e t 1 0 j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v e r l e n g i n g v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i s v o l g t : V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) j a a r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r G e r t V E R H E L L E N , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A d v o c a t e n k a n t o o r G E R T V E R H E L L E N a f g e k o r t " G E R T V E R H E L L E N " " e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a l e s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ( t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , h e t z i j h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r d e i n s c h r i j v e r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 9 7 3 1 1 4 5 4 1 4 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k A r g e n t a .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t w e r d o p g e m a a k t o p 5 m e i 2 0 1 4 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d . v o l s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ' , z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r ; a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i 3 }
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , t e n e i n d e
d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , a i s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e e n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k A , B e n C . E l k e c a t e g o r i e b e v a t t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 )
a a n d e l e n . '
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r H i l d e K N O P S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e B r u s s e l , a i l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g :
D e z e r e s o l u t i e s w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n : u i t g i f t e - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
H i l d e K N O P S , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g