25/10/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e t
a a n h e t
B e i g i s c l S t a a t s b i a
M o a W o m i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
m i t l e g g p o l 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 6 . 1 0 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G t I T R I J K
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 1 . 1 5 7 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H . R . L . - M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 2 W a r e g e m , K r e k e l s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " H . R . L . - M A N A G E M E N T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 2 W a r e g e m , K r e k e l s t r a a t 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 2 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A A r f i b o .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A A r f i b o , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 8 8 9 . 4 1 6 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e h e e r A R N O R i k J u l e s , g e b o r e n t e W a r e g e m o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 4 7 8 1 6 1 1 . 0 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 8 . 0 3 - 2 8 5 . 5 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B R E D A H i l d e L u t g a r d e , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m , K r e k e l s t r a a t 8 , v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A A r f i b o t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r R i k A r n o , v o o r n o e m d , z e v e n d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g ( 7 . 0 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d . V o o r g a a n d e w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d o o r d e h e e r R i k A r n o , v o o r n o e m d .
D e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 2 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 7 . 2 3 5 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ' é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 7 . 2 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 2 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 7 , 2 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 7 . 2 3 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l d u s e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n ' d é z e t e b r e n g e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e z e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
n e g e n t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . " Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d n i e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g