H2

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. H2
Dénomination : H2
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 897.952.160

Publication

31/01/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

b

s

II

lAod 'Nord 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONMT=IIIA P3FLCTNEEF GELEGD

Ot-

STQA,

Griffie

2~

SELG[SCI-

De raad heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te

verplaatsen:

van: Hugo Verrieststraat 2N2 te 8800 Roeselare

naar: Beselarestraat 103 te 8890 Dadizele

MODDER BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger Mathias Vandaele

16. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0897.952.160

Benaming

(voluit) : H2

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hugo Verrieststraat 2 bus A2, 8800 Roeselare (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 7 januari 2014.

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.10.2013, NGL 05.11.2013 13653-0585-017
26/07/2013
ÿþ',f ;_ ~- 1E.~ , _ e".`.

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEL I Cr_ ,_

NEERGELEGD

~

1

`13117333'

19 -07- 2013

BELGISCH STAATSBLAD 0 3. 07, 2013

RECHTBANK KOOF%NDEL

fitieWRIJK

Ondernemingsnr : 0897.952.160

Benaming (voluit) : H2

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hugo Verrieststraat 2 A2

8800 Roeselare

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging  wijzigingen aan 8; coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 20 juni 2013, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "H2", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Hugo Verrieststraat 2 A2, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) op vierhonderd duizend euro (¬ 400.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Voormelde aandeelhouders verklaren, vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk en elk afzonderlijk deel te nemen aan deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, namelijk als volgt:

- voormelde vennootschap "Alltore" verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordiger in te

schrijven op voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van vijfenzeventig duizend euro (¬ 75.000,00);

voormelde vennootschap "Modder verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordiger in te

schrijven op voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van vijfenzeventig duizend euro (¬ 75.000,00). Vervolgens verklaren voormelde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk en elk afzonderlijk het respectievelijk door hen onderschreven bedrag volledig te hebben volstort in speciën. Aldus is in totaal honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00) ter beschikking van de vennootschap.

Deze gelden werden gestort op de bankrekening van de vennootschap, met nummer 001-7003549-31, bij de naamloze vennootschap "BNP PARIBAS FORTIS", met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voormelde instelling op 19 juni 2013, dat mij, ondergetekende notaris, door voornoemde comparanten overhandigd is met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Tweede besluit

De vergadering stelt de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging vast en besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste zin ervan door de hierna volgende tekst: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (¬ 400.000,00) en is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Derde besluit

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering:

- in te stemmen met de onder het derde agendapunt, in het kader van een 'update` van de statuten, voorgestelde aanpassingen aan de artikelen 1, 2, 4, 22 en 36;

- tot aanvaarding van:

o de hernummering van het bestaande artikel 38 in artikel 39;

o het nieuwe, in te voegen nieuwe artikel 38 der statuten met betrekking tot de regeling van samenloop van vorderingen tussen aandeelhouders en/of bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds. Vierde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 .

w a Voor-

behouden

ean het

Belgisch

Staatsblad

15/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vc behc aan Belç Staat NEERGELEGD

I11 'iI1I 1I 11I Ililli II 111 1I1 1I III -6.-03. 2013

*13043971*

RECHTBANK Q PFlANDEL KORIbe









Ondernemingsnr : 0897.952.160

[3enaming

(voluit) ; H2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hugo Verrieststraat 2N2 - 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, aanstelling vaste vertegenwoordiger, ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 07/02/2013, blijkt dat:

* de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door de volgende (rechts)personen, en dit met ingang vanaf 01104/2013:

- De BVBA VENDER, met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0889.758.630. Bijgevolg zal er met ingang van 01/04/2013 tevens een einde komen aan het mandaat van de heer Mathias Vandaele als vaste vertegenwoordiger van de BVBA VENDER voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA VENDER in de NV H2,

-De BVBA LOTHIAS, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Amandsstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0869.629.150. Bijgevolg zal er met ingang van 01/04/2013 tevens een einde komen aan het mandaat van mevrouw Liselotte Sobry als vaste vertegenwoordiger van de BVBA LOTHIAS voor de uitoefening van het mandaat ais bestuurder van de BVBA LOTHIAS in de NV H2. -De BVBA JANMAS, met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0474.064.932. Bijgevolg zal er met ingang van 01/04/2013 tevens een einde komen aan het mandaat van mevrouw Katrien Thibaut als vaste vertegenwoordiger van de BVBA JANMAS voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA JANMAS in de NV H2. -De BVBA CHAMPIMAS, met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.832.312. Bijgevolg zal er met ingang van 01/04/2013 tevens een einde komen aan het mandaat van de heer Jan Masschelein als vaste vertegenwoordiger van de BVBA CHAMPIMAS voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA CHAMPIMAS in de NV H2.

* de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang vanaf 01/04/2013 en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

-De BVBA ALLTOPE (bestuurder categorie A), met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502.733.875. Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA ALLTOPE d.d. 07/02/2013 blijkt dat de heer Jan Masschelein, voornoemd, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de BVBA ALLTOPE in de NV H2.

-De BVBA MODDER (bestuurder categorie B), met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502.439.016. Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA MODDER d.d. 07/02/2013 blijkt dat de heer Mathias Vandaele, voornoemd, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de BVBA MODDER in de NV H2.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 07/02/2013, blijkt dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

'Voie- Pi behouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

* de vergadering heeft vastgesteld dat er, ingevolge het einde van het mandaat ais bestuurder van de BVBA VINDER en de BVBA CHAMPIMAS, beiden voornoemd, met ingang vanaf 01/04/2013, bijgevolg met i ngang van 01/04/2013 ook een einde za! komen aan hun mandaat als gedelegeerd-bestuurder.

* de vergadering heeft beslist om de BVBA MODDER, voornoemd, met Ingang vanaf 01/04/2013, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder (categorie B) en de BVBA ALLTOPE, voornoemd, met ingang vanaf 01/04/2013 te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder (categorie A).

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18)

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikei 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en In rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door drie bestuurders, samen optredend.

De volgende besluiten zijn enkel geldig ondertekend door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend, wearvan één benoemd wordt op voordracht van de bestuurders "A" en één op voordracht van de bestuurders "B".

1. het nemen van participaties in andere vennootschappen.

2. belangrijke investeringen in activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) euro overtreffen,

3. de verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een tak van een activiteit of bedrijfstak,

4. de verkoop van vaste activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) euro overtreft,

5. het aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden.

6. transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden vennootschappen, die

het dagelijks bestuur te buiten gaan.

7, beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend.

6. het aangaan van strategische allianties.

9. het benoemen van gedelegeerde bestuurders.

10. het benoemen en ontslaan van personeel.

Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.

Gedaan te Roeselare, op 07/02/2013.

Getekend:

De heer Jan Masschelein, vaste vertegenwoordiger van de BVBA CHAMPIMAS

Gedelegeerd-bestuurder categorie A

De heer Mathias Vandaele, vaste vertegenwoordiger van de BVBA VENDER

Gedelegeerd-bestuurder categorie B

28/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 26.02.2013 13047-0538-016
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 17.02.2012 12037-0517-016
04/03/2011
ÿþti

Op de laatste blz, van Luik Bv¬ :nneide^ : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de persoE;o)n(: r:) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ve:rte¬ 1Vnwoord3gen

Verso : Naam en "endtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

~ T

iu IIRI11VA 1IIIIM I111

*11035070*

naod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EERGELEGD

22. 02. Un

RECHTBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

...Ire bel

Onderneminosnr : 0897.952.160

Benaming

(valui-; : H2

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hugo Verrieststraat 2 bus A2, 8800 Roeselare

Onderwerp akte ; Verlenging mandaat bestuurders

Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Wijziging vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 07/02/2011 blijkt dat de vergadering beslist heeft om het mandaat van de bestuurders te verlengen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016:

Bestuurders A:

- de BVBA CHAMPIMAS, met zetel te 8890 Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.832.312;

Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA CHAMPIMAS d.d. 07/02/2011 blijkt dat mevrouw Katrien Thibaut niet langer als vaste vertegenwoordiger van de BVBA CHAMPIMAS zal optreden. De heer Jan Masschelein, wonende te 8890 Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA CHAMPIMAS voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de BVBA CHAMPIMAS in de NV H2.

- de BVBA JANMAS, met zetel te 8890 Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0474.064.932.

Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA JANMAS d.d. 07/02/2011 blijkt dat de heer Jan Masschelein niet langer als vaste vertegenwoordiger van de BVBA JANMAS zal optreden. Mevrouw Katrien Thibaut, wonende te 8890 Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA JANMAS voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de BVBA JANMAS in de NV H2.

Bestuurders B:

- de BVBA LOTHIAS, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Amandsstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0869.629.150, voor wie mevrouw Liselotte Sobry nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;

- de BVBA VENDER, met zetel te 8800 Roeselare, Jan Mahieustraat 1 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0889.758.630, voor wie de heer Mathias Vandaele nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV H2 gehouden op 07/02/2011 blijkt het ontslag van de BVBA JANMAS als gedelegeerd bestuurder A. In haar plaats werd benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder A: de BVBA CHAMPIMAS, voornoemd.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18)

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurders voor daden_ van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte: vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door drie bestuurders,: samen optredend.

Opgesteld te Roeselare, op 07/02/2011.

.........................

Getekend:

De BVBA CHAMPIMAS, gedelegeerd bestuurder A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Masschelein

De BVBA VENDE R, gedelegeerd bestuurder B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathias Vandaele

Voor-

behouden

'

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

:........................................................................................................

Op dg kaatste biz, van Luik B verrre¬ den : Recto :N;a<:m er' ¬ -ee;Qdan;g^taid van de instrumenterende notaris, heirí; van de pe'ra;o)n(en)

bevoegd de ree^tspersoan" ten aanzien van derden te vwneKe^woc'rdíger:

Verso . Naam en handtekening

21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.02.2011, NGL 18.02.2011 11037-0276-016
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.12.2009, NGL 15.01.2010 10014-0007-015
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 29.12.2015, NGL 15.01.2016 16016-0477-019
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 07.12.2016, NGL 14.12.2016 16699-0510-018

Coordonnées
H2

Adresse
BESALARESTRAAT 103 8890 DADIZELE

Code postal : 8890
Localité : Dadizele
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande