18/11/2011
ÿþL - Ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? R B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 - 2 . 1 1 . 2 0 1 1
T A A T S B L A O i J l 1 R R E C H T ' ' . O O P H A N D E L
i l ~ ' s R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 6 4 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E K I E R E E N Z O O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a r a b i n i e r s s t r a a t 2 0 .
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g n a a r B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 2 8 . 1 0 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e
b e s l s i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r ,
V o o r m i j , N o t a r i s I d e s V I A E N E , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p h e t k a n t o o r .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e k i e r e ;
e n Z o o n ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a r a b i n i e r s s t r a a t , 2 0 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " M a r c e l G e k i e r e e n Z o o n " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l a i n D e l a h a y e t e :
D i k s m u i d e o p 4 j u n i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 6 2 5 - 4 9 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d d . 3 1 . 3 . 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t : h e t b e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 5 7 9 3 2 .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m . a c h t u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M a r c e l G e k i e r e .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A A a n d e e l h o u d e r ( s )
Z i j n h i e r a a n w e z i g , d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , v a n h e t a c h t e r
h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n , w e l k e h e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n :
1 - D e H e e r G E K I E R E M a r c e l A n d r i e s , w o n e n d e t e R o e s e l a r e - R u m b e k e , K a r a b i n i e r s s t r a a t , 2 0 I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r :
e i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l : 1 -
2 - D e H e e r G E K I E R E J a n R e n i l d A n d r é , w o n e n d e t e R o e s e l a r e - R u m b e k e , K a r a b i n i e r s s t r a a t , 2 0 I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r :
e i g e n a a r v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n : 1 2 4 -
T o t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 1 2 5 -
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B - B e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p t e l t t h a n s 2 b e s t u u r d e r s :
D e H e e r M a r c e l G e k i e r e e n d e H e e r J a n G e k i e r e , b e i d e n h i e r a a n w e z i g .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R - V A S T S T E L L I N G E N
A - A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e l
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s z a l l u i d e n : " H 2 0 - C O N S T R U C T G e k i e r e " m e t
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t :
d e n a a m " H 2 0 - C O N S T R U C T G e k i e r e " .
2 ) V o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t
d o e l , o v e r e e n - k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t
v e r a n t w o o r d .
B i j d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d g e d a g t e k e n d v a n 3 1 . 7 . 2 0 1 1
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a h e t l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e i n a r t i k e l 3 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e h o a a n B e l g S t a a t I I I 1 1 f l f l 1 1 1 1 1 1 1 l U l I f M O V I r E ~
* 1 1 1 7 4 1 1 6 * D i R E
f l 9 - I
I r l
= E L . G I S C H
8 F - s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. h
N i c e 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c o n s t r u c t i e , a a n l e g , p l a a t s i n g , a a n k o p e n , v e r k o p e n , m o n t a g e e n o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n , z w e m v i j v e r s , k u n s t s t o f c o n s t r u c t i e s ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n t o e b e h o r e n z w e m b a d e n e n v i j v e r s z o a l s c h l o o r , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , b o o r d s t e n e n , z e t e l s , . .
h e t k w e k e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n w a t e r p l a n t e n , v i j v e r p l a n t e n , z u u r s t o f p l a n t e n , m o e r a s p l a n t e n , o n d e r w a t e r p l a n t e n , . .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r e n v a n a l l e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n . D i t o m v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r h u r e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e a d v i e s i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l b e l e i d , p e r s o n e e l s b e l e i d e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g , v o o r s c h o t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
3 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 ) T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s g e v i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m s t a n d i g t o e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 7 . 2 0 1 1 i s g e v o e g d , a l s m e d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t .
6 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 ) B e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g , o p d r a c h t e n v o l m a c h t .
B O p r o e p i n g e n
a ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t e r :
- t h a n s 1 2 5 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ;
- o p h e d e n 1 2 5 a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n , z o n d e r d a t e n i g e
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
b ) v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s
D e b e i d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Q'D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r t o t o p h e d e n :
- g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d ;
- n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
C V a s t s t e l l i n g e n - V e r k l a r i n g e n
V e r d e r s t e l t d e V o o r z i t t e r v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t :
a ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e g r a n d e G . & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , F o s t e r p a r k , 2 / 0 0 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G . D e g r a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d d . 1 . 9 . 2 0 1 1 v e r s l a g h e e f t u i t g e b r a c h t o v e r d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 1 . 7 . 2 0 1 1 , i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e s l u i t e n v a n d i t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E K I E R E E N Z O O N " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , K a r a b i n i e r s s t r a a t 2 0 , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H 2 0 - C O N S T R U C T G e k i e r e ' , h e b b e n w i j d e o p d r a c h t g e k r e g e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o r r i g e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 , w e l k e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e u i t g e v o e r d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r o p g e s t e l d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t h e t n e t t o a c t i e f v a n d e g e c o r r i g e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 ¬ 4 0 3 . 9 2 6 , 1 2 . D i t n e t t o a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 b e d r a a g t .
G e z i e n d e b e p e r k t e t i j d s p a n n e t u s s e n h e t o n t v a n g e n v a n d e n o d i g e g e g e v e n s e n d e d a t u m v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a s h e t o n d e r g e t e k e n d e n i e t m o g e l i j k o m e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g v e e r t i e n d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o o t t o e t e z e n d e n .
O p g e s t e l d t e B r u g g e , 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
G . D E G R A N D E & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A ( B 0 0 3 3 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
G u i d o D E G R A N D E ( A 0 1 0 5 0 )
B e d r i j f s r e v i s o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) "
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t z e l f d e a r t i k e l h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v e r s l a g o p g e m a a k t .
b ) d e a a n d e e l h o u d e r s e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n h e b b e n v a n : h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) g e e n e n k e l b e d i n g i n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
d ) o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n m o e t b e h a l e n v o l g e n s a r t i k e l 7 8 1 § 1 , 2 ° , a ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e ) i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I V - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V - A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t z i j n a b e r a a d s l a g i n g e n t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e
s t e m m i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , t e l k e n m a l e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " H 2 0 - C O N S T R U C T G e k i e r e " m e t
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 z o a l s o p g e n o m e n i n d e a g e n d a .
T w e e d e b e s l u i t
D e V o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d ,
a l s m e d e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a g t e k e n d e v a n 3 1 . 0 7 . 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a e n a r t i k e l 3 a a n t e p a s s e n z o a l s
a a n g e d u i d i n d e a g e n d a .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p
n a a m . B i j g e v o l g z a l e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n s c h r i j v i n g v a n d e
a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a r a t o v a n 1 a a n d e e l v a n d e N V v o o r 1 a a n d e e l v a n d e B V B A . V o o r z o v e e l a l s
n o d i g w o r d t d a a r t o e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
1 ) D e H e e r M a r c e l G e k i e r e ;
2 ) D e h e e r J a n G e k i e r e
a l l e n v o o r n o e m d , i n g e d i e n d m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e
o m z e t t i n g m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 . 7 . 2 0 1 1 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e
v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n
v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
d e b e n a m i n g , d e b e d r i j v i g h e i d e n d e d u u r b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n - e n m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e
g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e w a a r t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a f g e s l o t e n o p 3 1 . 7 . 2 0 1 1
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n
u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t
b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e 1 2 5 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g
d e s t a t u t e n v a n d e u i t d e o m z e t t i n g g e s p r o t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s
v o l g t : ( u i t t r e k s e l )
T I T E L I . : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
n a a m " H 2 0 - C O N S T R U C T G e k i e r e " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R o e s e l a r e , K a r a b i n i e r s s t r a a t , 2 0 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n v e r m i n d e r d d e
v e r p l i c h t i n g o m d e t h a n s g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g t e r e s p e c t e r e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n l e g h e n b e d r i j f i n a l z i j n v o r m e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p e n h e t v e t m e s t e n v a n v e e ;
- l a s w e r k e n v a n k u n s t s t o f f e n t o t m e t a a l ,
- m e t a a l c o n s t r u c t i e ,
- o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s ,
- s a n i t a i r e n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s ,
- v i j v e r s , w a t e r z u i v e r i n g e n r i o l e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e p l a a t s e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t s c h i j n e n .
Z i j k a n o n d e r a n d e r e , z i c h d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t z o u z i j n o f d i e v o o r h a r e e n b r o n v a n a f z e t g e b i e d z o u k u n n e n z i j n .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c o n s t r u c t i e , a a n l e g , p l a a t s i n g , a a n k o p e n , v e r k o p e n , m o n t a g e e n o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n , z w e m v i j v e r s , k u n s t s t o f c o n s t r u c t i e s ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n t o e b e h o r e n z w e m b a d e n e n v i j v e r s z o a l s c h l o o r , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , b o o r d s t e n e n , z e t e l s , . .
- h e t k w e k e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n w a t e r p l a n t e n , v i j v e r p l a n t e n , z u u r s t o f p l a n t e n , m o e r a s p l a n t e n , o n d e r w a t e r p l a n t e n , . .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r e n v a n a l l e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n . D i t o m v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r h u r e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e a d v i e s i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l b e l e i d , p e r s o n e e l s b e l e i d e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s
p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s
l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g , v o o r s c h o t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e
b e p e r k i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n
a a n w i j z e n d e a a r d .
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t
v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T I T E L I I . K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 2 5 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . : A a r d v a n d e a a n d e l e n A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
T I T E L I I I . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 8 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e H e e r J a n G e k i e r e v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e
o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
H a a r o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 9 . : B e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 0 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 1 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 1 2 . : J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ,
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 3 . : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 4 . : B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t e n
a ) Q u o r u m :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
b ) B e s l u i t e n :
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t e e n
b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 5 . : S t e m r e c h t S t e m k r a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 . : W i j z e v a n s t e m m e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j
p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e
v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e
n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n V r u c h t g e b r u i k
a ) B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e ë i g e n a a r s .
b ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
c ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n w o r d t d o o r d e e i g e n a a r p a n d g e v e r
u i t g e o e f e n d .
T I T E L V I . B O E K J A A R
A r t i k e l 1 8 . : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
T I T E L V I I . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 1 9 . :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t ( m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 0 . : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g
a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n
d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 1 . : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a o n d e r d e
v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e
v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j
d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t ,
h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r
g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 / F i s c a l e v e r k l a r i n g : D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r "
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
2 / D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r
d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
3 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s .
4 / O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a
1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
m e e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e n b e h o e v e v a n d e
c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
5 / V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r v e r k l a r e n p a r t i j e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
6 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e k o s t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n u i t h o o f d e v a n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e s o m v a n t w e e d u i z e n d e u r o .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) t e h e b b e n a a n g e r e k e n d a l s
r e c h t o p g e s c h r i f t e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
E n n a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n v e r m e l d s t a a t , h e b b e n a l l e c o m p a r a n t e n , t e g e n w o o r d i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 . 1 0 . 2 0 1 1 g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g