HA INVESTMENTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HA INVESTMENTS
Dénomination : HA INVESTMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.375.653

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.09.2014, NGL 30.09.2014 14614-0591-011
05/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13303846*

Neergelegd

03-07-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0536375653

Benaming (voluit): HA INVESTMENTS

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 84

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA  THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen , met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk op 3 juli 2013, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door

de heer ALLEMEESCH Hans Julien Gilbert, geboren te Roeselare op zes augustus negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van mevrouw ZAPOTOCHNA Olha Andriïvna, geboren te Kalinovka (Oekraïne) op zestien juli negentienhonderd vijfenzeventig, gedomicilieerd te 8800 Roeselare, Louis Tantstraat 10/1, doch verblijvende te 8830 Hooglede (Gits), Gryspeerdstraat 32B,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam  HA

INVESTMENTS .

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, en zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het

uittreksel der statuten voorgeschreven door de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 84.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel-hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland,

van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen,

obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en van alle industriële, commerciële, landbouw-,

financiële, immobiliën en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle

financiële investeringen en verrichtingen.

De vennootschap kan alle materialen, machines, uitrustingen of transportmiddelen verwerven en verhuren; ze kan tevens het

gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk maken.

De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op de studie van, de controle op en de

leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het

gebied van de organisatie van ondernemingen.

De vennootschap kan met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste overname, aankoopopties of op om

het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle

verenigingen en fusies, haar portefeuille van titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het

beheer over, het toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak, van de

vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden realiseren of vereffenen via overdracht,

verkoop of op een andere wijze.

Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen, zelfs voor alle zaken die haar

maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.

De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.

Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdnegentigduizend euro (890.000 EUR).

Het is verdeeld in duizend zevenhonderd tachtig (1.780) aandelen zonder nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De heer Hans Allemeesch heeft verklaard:

1. Dat het maatschappelijk kapitaal van achthonderdnegentigduizend euro (890.000 EUR) volledig geplaatst is op de hierna beschreven wijze; het is verdeeld in duizend zevenhonderd tachtig (1.780) aandelen zonder nominale waarde.

2. Dat het kapitaal volledig volstort is door de heer Hans Allemeesch met eigen middelen en dit ten titel van wederbelegging, als volgt:

" Inbreng in geld:

De heer Hans Allemeesch heeft inbreng gedaan in speciën van een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 12.500,00);

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de comparant vijfentwintig (25) aandelen toegekend zonder nominale waarde.

Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE91 7310 3288 3476 bij KBC Bank Rumbeke te 8800 Roeselare, Oekensestraat 9, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op zevenentwintig juni tweeduizend dertien, en dat aan de notaris werd overhandigd.

" Inbreng in natura:

De heer Hans Allemeesch heeft inbreng gedaan van honderd vijftig (150) aandelen van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen  ALLEMINVEST met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 84, BTW BE 0475.121.044, RPR Kortrijk.

De ingebrachte aandelen werden gewaardeerd op hun actuele waarde, te weten vijfduizend achthonderd vijftig euro (¬ 5.850) per aandeel of achthonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd euro (¬ 877.500,00) in totaal.

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de comparant duizend zevenhonderd vijfenvijftig (1.755) aandelen toegekend zonder nominale waarde.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  VAN CAUTER-SAEYS & Co met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

 6. CONCLUSIES

Ondergetekende, de Burg. BVBA Van Cauter  Saeys & C° met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 55 vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse  bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door dhr J. Degryse zaakvoerder, werd aangesteld door de oprichter van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HA INVESTMENTS om overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken n.a.v. de inbreng in natura van 150 aandelen van de Comm.VA ALLEMINVEST.

Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste

overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en desgevallend met de agio's van de tegen de inbreng uit te

geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.755 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid HA INVESTMENTS zonder vermelding van nominale waarde, zijnde een deel van het

maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigend ¬ 877.500,00 toegekend aan de heer Hans ALLEMEESCH.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst, op 2 juli 2013

Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & C°, bedrijfsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse  bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door de heer J. Degryse - zaakvoerder

De oprichter heeft zelf een bijzonder verslag opgesteld op één juli tweeduizend dertien conform het Wetboek van

Vennootschappen.

De beide verslagen werden goedgekeurd door de oprichter en zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank

van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8: Zaakvoerders

a) het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene

vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Benoemingen

Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op één.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap de heer ALLEMEESCH Hans,

gedomicilieerd te 8800 Roeselare, Louis Tantstraat 10/1, doch verblijvende te 8830 Hooglede (Gits),

Gryspeerdstraat 32B.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat de heer Hans Allemeesch zijn mandaat niet zou

kunnen uitoefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd als statutair zaakvoerder door de heer ALLEMEESCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Daniël Lucien André, geboren te Brugge op vijfentwintig februari negentienhonderd eenenveertig, wonende te 8800 Roeselare, Louis Tantstraat 5/0051, die tussengekomen is in de oprichtingsakte en verklaard heeft zijn eventueel toekomstig mandaat te aanvaarden.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

d) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de

verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De zaakvoerder die een belang heeft strijdig met dit van de vennootschap is gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende bepalingen van wetboek vennootschappen.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Artikel 11: Bijzondere gevolmachtigden

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet meer kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om dertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te

Luik B - Vervolg

worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Artikel 14: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement of in het kantoor van de instrumenterende notaris waar zich dit ook in België bevindt, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 15: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en desgevallend van de commissarissen, in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldigingen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, voor zover die hierna niet vastgelegd werd.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om ten overstaan van een notaris wijzigingen aan te brengen in de statuten en inzonderheid om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding, wijziging van het maatschappelijk kapitaal of doel, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing van de vennootschap en omzetting ervan in een andere rechtsvorm.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Het is de enige vennoot verboden zich op gelijk welke algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde of zijn bevoegdheden als vennoot over te dragen aan derden.

Artikel 17: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

Artikel 19: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 20: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden. Artikel 24: Ontbinding - Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars aangewend worden tot terugbetaling van het gestorte bedrag der aandelen, voor elk aandeel pro rata van het totale aantal aandelen en pro rata van het volgestorte deel.

UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A. Eerste maatschappelijk boekjaar

In afwijking van artikel 19 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op éénendertig maart tweeduizend veertien. En in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend veertien.

B. Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door artikel 68 van het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichter aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 03/07/2013;

- Verslag bedrijfsrevisor de dato 02/07/2013;

- Bijzonder verslag van de oprichter de dato 01/07/2013;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 11.09.2015 15587-0111-011

Coordonnées
HA INVESTMENTS

Adresse
BRUGSESTEENWEG 84 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande