06/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 4 9 . 4 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A E C K - B U S S C H A E R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R u i s e l e d e s t e e n w e g 1 4 5
8 7 5 0 W i n g e n e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e i W i n g e n e , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , ! n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 8 7 5 0 W i n g e n e , R u i s e l e d e s t e e n w e g 1 4 5 n a a r 8 7 5 0 W i n g e n e , T i e l t s t r a a t 7 4 ,
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r ; s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , T i e l t s t r a a t 7 4 . "
3 . B e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r i n d e g e p l a n d e d o e l u i t b r e i d i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , a l s o o k ; k e n n i s g e v i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 .
4 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ' a a n d e r d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o n t w e r p e n e n ; o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n ! v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n ; a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; "
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d ;
v e r m o g e n . " "
5 . B e k r a c h t i g i n g d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n v a n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t ; g l o b a a l b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , b e l o p e n d e - n a v o o r a f n a m e v a n d e 1 0 % r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g - h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 5 3 8 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k ; a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 1 5 B l i d W I B 1 9 9 2 ,
6 . A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' : a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 5 3 8 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 3 8 , 0 0 ) .
B ) B e s l i s s i n g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , m a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e , ? b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , n u d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d b i j w i j z e v a n i n b r e n g ; ; d o o r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n b e s t a a n d e b e l a n g e n , z o d a t t u s s e n d e v e n n o t e n d e z e l f d e ; p r o p o r t i o n e l e v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , h u n s t e m r e c h t e n e n h u n r e c h t ; ; o p d i v i d e n d v a n k r a c h t b l i j f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i i e V à - r t e a k t e -
J N E E R G E L E G u I t R I F F f E V A N D E
N I T E U R B E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N I D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
B E L q
M O
I 1 1 1 1
t i l
I S C H S T A A S B L A D G r i f f i e D e g r i f f i e r .
2 B F E B . a r i t
2 7 - 0 2 - 2 O p :
I M M I I I M i a d e
~ ~ .
` , t ! ! l ~ <
A '
1 » 5 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
C ) B e s l i s s i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l n i e t e n k e l v o l l e d i g m o e t w o r d e n g e p l a a t s t , d o c h o o k v o l l e d i g m o e t w o r d e n v o l s t o r t .
7 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 8 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n v e r b a n d n i e t h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
a ) D e h e e r F i l i p H A E C K , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e m e t z i j n v o l l e d i g a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ;
b ) M e v r o u w V é r o n i q u e B U S S C H A E R T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e m e t h a a r v o l l e d i g e a a n d e e l v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n ;
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r d e r v e r k l a a r d h e t b e d r a g t o t b e l o o p w a a r v a n z i j o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g t e h e b b e n a f b e t a a l d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j , r e s p e c t i e v e l i j k , g e d a a n h e b b e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X A B a n k E u r o p e " o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 6 7 8 1 2 0 2 2 4 0 8 9 5 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d e , v a n h e d e n a f , o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 5 3 8 , 0 0 ) ,
8 . V a s t s t e l l i n g v a n A ) d e v e r w e z e n l i j k i n g e n B ) d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B - u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e