13/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
0 7 . - 0 1 -
B E G I S C H
B E L G E
R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B f a r j
o p :
2 3 L E C Q Z O l 1 é r ,
M o d w o r d 1 7 . 1
C } n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 5 2 . 5 7 8 B e n a m i n g
( v o l u E t ) :
( v e r k o r t ) :
H A E R E N D Y C K E
B ' r } l a g e n ~ ~ - h e t B e i g i s c b - S t a a t s b l a d _ - 1 3 f 0 - 1 / 2 0 1 4 : A n n e m s t l ü N l b n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 4 2 0 D e H a a n , S p a a n s F o r t l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 1 1 . ' 1 2 . 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 3 2 , b l a d 1 0 0 , v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g E u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) I n g e M o e r m a n , f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A E R E N D Y C K E " b e s l o t e n h e e f t :
1 ) H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 ) O p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r J o h a n L o u w a g e e n d e h e e r I w a n L o u w a g e , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
3 ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1
k e n k o p i e
u i ~ u i u H u i i ~ ~ ~ u w i ~
* 1 0 9 6 7 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
a " 1 . r d
G E L E G D
d i r e f t e R e c h t b a n k K i n d o 1
" 2 4 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e " r i f f i e r
0 4 0 8 3 5 2 5 7 8
H A E R E N D Y C K E
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R e n W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d a t u m v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 , o m 9 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
Z . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A a n w e z i g :
- D h r I w a n L o u w a g e
- D h r J o h a n L o u w a g e
M e v r I s a b e l L o u w a g e
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d h r I w a n L o u w a g e e n d h r J o h a n L o u w a g e a a n v a a r d e n w o r d t m e v r i s a b e l L o u w a g e , w o n e n d e W e s t d i e p l a a n 5 t e 8 4 2 0 D e H a a n , N N 8 0 . 0 1 . 3 0 - 0 8 4 2 4 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i t v a n a f h e d e n .
g r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d h r I w a n L o u w a g e e n d h r J o h a n L o u w a g e v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t o p h e d e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t v a n S p a a n s F o r t l a a n 1 9 t e 8 4 2 0 D e H a a n n a a r W e s t d i e p l a a n 5 t e 8 4 2 0 D e H a a n .
O e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 9 u 2 0 m i n .
l 7 h r . J o h a n L o u w a g e D h r . I w a n L o u w a g e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S p a a n s F o r t l a a n 1 9 , 8 4 2 0 D e H a a n