08/07/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G O
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
4 1 1 1 1 1 R M I M j ! I I I L
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 6 . 0 3 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H A N D E L S K W E K E R 1 J W . N E 1 R Y N C K E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , R u i s e l e d e s t e e n w e g 1 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v e r & r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A N D E L S K W E K E R I J W . N E I R Y N C K E N Z O O N " , g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , R u i s e l e d e s t e e n w e g 1 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 0 3 9 . 9 5 6 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r w i j z i n g n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 m e i 2 0 1 4 , o n d e r m e e r
l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e e n b r u t o d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v a n
8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e s c h i e d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 t e W i n g e n e .
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n w o r d t a l s v o l g t g e d a a n :
- a a n d h r . N e i r y n c k W a l t e r , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 ;
a a n m e v r . B l a u w b l o m m e C e c i l e , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
5 3 7 W I B 9 2 ;
a a n d h r . N e i r y n c k B a r t , v o o r e e n b r u t e b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7
W 1 1 3 9 2 ;
- a a n d h r . N e i r y n c k W a l t e r v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n a a n d h r , N e i y n c k B a r t v o o r d e b l o t e e i g e n d o m , v o o r
e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
- a a n m e v r . B l a u w b l o m m e C e c i l e v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n a a n d h r . N e i y n c k B a r t v o o r d e b l o t e e i g e n d o m
v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 " .
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t a i s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k : v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H A N D E L S K W E K E R I J W . N E I R Y N C K E N Z O O N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A H A N D E L S K W E K E R I J W . N E I R Y N C K E N Z O O N v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 . 9 7 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H A N D E L S K W E K E R I J W . N E I R Y N C K E N Z O O N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H A N D E L S K W E K E R I J W . N E I R Y N C K E N Z O O N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
3 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 9 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n , w a a r b i j :
v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t w o r d t a i s k a p i t a a l , e n ;
z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 4 5 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) g e b o e k t w o r d t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
4 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n .
5 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 4 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 4 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
7 . A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 9 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , "
8 . I n t e g r a l e v e r n i e u w i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e " c o r p o r a t e g o v e m a n c e " W e t e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e o n g e w i j z i g d b l i j f t : d e r e c h t s v o r m , d e b e n a m i n g , d e d u u r , h e t d o e l , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r ; d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d t g e w i j z i g d .
D e z e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " H A N D E L S K W E K E R I J W . N E I R Y N C K E N Z O O N " ,
Z E T E L
8 7 5 0 W i n g e n e , R u i s e l e d e s t e e n w e g 1 6 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : " G r o o t h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n s i e r p l a n t e n e n a i l e b i j h o r i g h e d e n " .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e d a d e n s t e l l e n ,
n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t s c h i j n e n .
Z i j k a n , o n d e r m e e r , z i c h d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n t e r e s s e r e n i n a i l e b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t g e b i e d z o u d e n k u n n e n z i j n ,
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 9 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f d h e e r N E I R Y N C K , W a l t e r F i r m i n , g e b o r e n t e " V e d g i - r i e . b - r ; " ' i ï o k t o b e r 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , R e i g e r l o s t r a a t 1 8 .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n d e z e t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j h e t o p h o u d e n v a n z i j n f u n c t i e , o m r e d e n v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g z a l d e h e e r N E I R Y N C K W a l t e r , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r m e v r o u w B L A U W B L O M M E , C e c i l e G e o r g e t t e G e r a r d a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 4 1 , w o n e n d e t e 0 7 3 0 B e e r n e m , R e i g e r l o s t r a a t 1 8 , b e n o e m d t o t s u b s i d i a i r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d e n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r n a " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 1 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s b i n n e n h e t v i a a r n s g e w e s t , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a l d a n n i e t v e n n o o t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . i
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n = d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e l ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g