07/08/2014
ÿþ( k " 1 1 \
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S a G I ~
T A A T S 6 L A D
N E E R G E L E G D
- 2 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L L e n k ~ n L a d . K O R T R I J K
m G N I T E L i , =
3 1 - 0 2
B E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 4 . 4 5 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : H A T R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n Z u ï d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r n a a r H i l l e s t e e n w e g 5 4 - 8 7 5 0 W i n g e n e .
G e t e k e n d ,
N V H A P R O C O , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d r W i m H a e c k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 4 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A T R A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n s t i a g 1 b e n o e m i n g ( g e d ) b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e d e g e d e e l d h u n m a n d a a t n e e r t e l e g g e n , e n
d a t z i j z i c h a l l e n k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d e e n n i e u w m a n d a a t o p t e n e m e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t
i n 2 0 1 9 :
- H a p r o c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- H a f i n c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k .
- I n h a b e l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- T i n r a l n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r . H e d w i g V a n d e r D o n c k t , c o m m i s s a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e r a a d b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- H a p r o c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- H a f i n c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w E l s H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r .
- I n h a b e l N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A ,
z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- T i m a I n v e s t N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M i l l e ,
G e t e k e n d , G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l
b e f a Z B e S t a ;
M o d W w t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
M O N r E U R B E L G E
2 5 ` 0 7 - 2 0 3 B E L G I S C - 1 S T A A T b 2 L , a ,
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþt . , - , e r x e à l e 3 t t e e , 1 M o t l W t l M 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 4 ; 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l l e s t e e n w e g 5 4 - B - 8 7 5 0 W i n g e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t
O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s t u u r d e r T I M A I N V E S T N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c T i l l i e , m e d e g e d e e l d d a t h i j p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r ,
D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t D h r . L u c T i l l i e v o o r z i j n i n z e t t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
G e t e k e n d ,
G u i d a H a e c k
B e s t u u r d e r
O N I T E U R
B E L G E
R I M B E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 0
E E R G E L E G
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 6 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
p e e r
V o o r -
b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n : e a
~ ~ : _ ~ l ~ -
i ~ ~
~ ~
a 7 - 0 1 - 2 0 1 5 G l S C H S T A A T S S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H A T R A C O
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 26.04.2013 13103-0402-038
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.06.2012 12163-0228-037
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 13.05.2011 11112-0321-036
28/01/2011
ÿþr o o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M O f V 1 T
D i R : C 7 / 0 n ! O
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 2 0
" 1 1 0 1 5 7 3 3 +
C H T B ~ C P H A N D E L l i r e I . i K
. . j ~ í ~ Y '
G I S C H
B E S
E E R G E L E G D
1 3 . 0 1 , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 4 . 4 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A T R A C O
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 $ 7 0 I I 2 0 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r 6 ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 8 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m 1 5 : 3 0 u b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- I n h a c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , o p h a a r b e u r t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- M e v r o u w E l s H a e c k
2 . ( h e r - ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 :
- C r e d i c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 0 3 . 7 7 4 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C r e d i c o N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m d e h e e r H a e c k W i m a a n t e s t e l l e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H a f i n c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 0 . 0 0 2 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H a f i n c o N . V . d d 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m m e v r o u w E l s H a e c k a a n t e s t e l l e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- I n h a b e l N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 0 8 7 . 9 6 9 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I n h a b e l N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 w a a r b i j P a t i n c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 3 0 B e e r n e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 3 0 . 4 1 6 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h i e r b i j z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k , w o n e n d e t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H e r e m e e r s s t r a a t 9 .
- T i m a I n v e s t N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 5 8 1 K e r k h o v e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 5 0 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 6 8 . 3 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 1 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- C r e d i c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- I n h a b e l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
G e t e k e n d
G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e m
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 06.05.2010 10113-0079-035
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 29.04.2009 09129-0213-035
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 16.04.2008 08106-0019-040
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 10.05.2007 07139-0009-018