09/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. ~ ; . . + t . Í , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ . . ~ . ~ . . . . . , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8 4 7 3
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 5 0 9 1 6 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a v e p o r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r o o i l a n d s t r a a t 1 5
8 9 5 2 H e u v e l l a n d ( W u l v e r g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
( r r i s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
O e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A V E P O R C " . V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 9 5 2 H e u v e l l a n d ( W u l v e r g e m ) , V r o o i l a n d s t r a a t 1 5 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r , : n u n ' i m e r 2 0 0 1 - 0 7 - 1 3 1 1 1 0 1 . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g l e p e r 4 7 5 0 9 1 6 4 7 .
, Z E E R S T E B E S L U I T .
E r w o r d t g e e n l e z i n g g e d a a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n e e n e n d e r t i g a u g u s t u s ; t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t h i e r a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r B V B A J C & G ° C O N S U L T A N C Y ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C o s y n s J o c h e n E x t e r n A c c o u n t a n t n r . 1 2 2 0 1 2 N 7 8 o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n i n z a k e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r l u i d t a l s v o l g t
1 1 . B E S L U I T E N
p e s t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a v a n d e B V B A H a v e p o r c , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 9 5 2 W u l v e r g e m , V r o o i l a n d s t r a a t 1 5 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n 7 9 . 7 7 4 , 2 5 e u r o e n e e n r e s u l t a a t o v e r d e p e r i o d e v a n 9 9 . 1 8 5 , 2 2 e u r o .
H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 7 3 . 2 9 4 , 9 9 E U R O .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e '
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e
' v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
w > t ~
K r a c h t e n s d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I . A . B . , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t ' c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
L a u w e , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A J C & G C O N S U L T A N C Y ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C o s y n s J o c h e n
E x t e r n A c c o u n t a n t n r . 1 2 2 0 1 2 N 7 8
T W E E D E B E S L U I T
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s
D E R D E B E S L U I T : O n t s l a q e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r G u i d o H A S P E S L A G H , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e m a l g e m e n e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A S L U I T I N G V E R E F F E N I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t : E r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ,
D e e v e n t u e l e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
' V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n
B . V . B . A . " H A V E P O R C " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N B O E K E N B E S C H E I D E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e
w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n t e b e w a r e n b i j d e h e e r G u i d o H A S P E S L A G H , v o o r n o e m d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e
c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l a s t d e h e e r G u i d o H A S P E S L A G H , v o o r n o e m d m e t h e t
v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n . a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
V e r s l a g v a n B V B A J C & C O N S U L T A N C Y v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C o s y n s
J o c h e n v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d