06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 29.11.2013 13674-0548-036
15/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
- s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 6 6 . 2 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A R E L B E E K S E S T R A A T 8 1 , 8 5 2 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , w i e n s m a n d a a t o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 v e r v a l t , w e r d h e r b e n o e m d v o o r 3 j a a r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W D B C O N S U L T C O M M V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l f r i d D e B r o u w e r
V o o b e h o u a a n h B e l g i : S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 8 3 7 3 *
M O N I T E U R B E L G E
0 8 ` 0 2 - : : ' . ~ i E L G I S C H S T A A T S K ^ , : '
G D
3 0 , 0 1 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
T R I J K
u
u i
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.11.2012, NGL 13.12.2012 12664-0461-036
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.11.2011, NGL 01.12.2011 11627-0169-037
19/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n - e t r 4 e 1 m g - t e r _ g r i f f e v a n d e a k t e
D 1 r 3 - t - 2
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 9 3 9 "
3 t 3 L A D ~ 1 , 0 7 , 2 0 1 1
R E C F i T e l ü f i « p p p H A r v ' L I E L K n Q r o i } v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 6 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o : u i t ) : H A Y S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 , 8 5 2 0 K u u r n e O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 m e i 2 0 1 1 .
D e h e e r M a r k l a n J a m e s B e r r y , 7 1 S o u t h H i l l , G o d a l m i n g , S u r r e y G U 1 J U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
d i e n t z i j n o n t s l a g i n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
E r w o r d t b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D i t o n t s l a g z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
W D S C O N S U L T C O M M V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l f r i d d e B r o u w e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
E L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I J 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! I I 1 2 , O i e . 2 0 1 1
! 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G a f f u r (
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 6 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A Y S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d e C o m m V W D B C O N S U L T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W . D e B r o u w e r , d e H e e r C O X N i c h o l a s R a y m o n d e n d e H e e r B E R R Y M a r k e i n d i g e n i n h u i d i g e v e r g a d e i r n g . E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- C o m m V W D B C O N S U L T , B a c h t e n B e u k e n b o s 3 3 , 8 3 1 0 S i n t - K r u i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D e B r o u w e r W i l f r i d
- M a r k l a n J a m e s B e r r y , 1 5 W i n d y W o o d , G o d a l m i n g , S u r r e y G U 7 1 X X , V e r e n i g d k o n i n k r i j k
- N i c h o l a s R a y m o n d C o x , 2 9 N o r t h u m b e r l a n d R o a d , N e w B a r n e t , H e r t f o r d s h i r e , E N 5 1 E A ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
H u n m a n d a a t z a l a l d u s e i n d i g e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t h e r b e n o e m d d e c o m m V W D B C O N S U L T , B a c h t e n B e u k e n b o s 3 3 , 8 3 1 0 S i n t - K r u i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E B R O U W E R W i l f r i d .
W D B C O N S U L T C O M M V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l f r i d d e B r o u w e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2011
ÿþ. `
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S - - . l a ' b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I i i l l R 1 f 1 1 1 1 1 , 1 1 3 1 e 1 1 1 1
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 6 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A Y S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V C V B A D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r M a r i o D e k e y z e r , P r e s . K e n n e d y p a r k 8 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W D B C O N S U L T C O M M V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l f r i d d e B r o u w e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 31.01.2011 11020-0158-036
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.11.2009, NGL 21.12.2009 09894-0382-038
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.11.2008, NGL 23.12.2008 08863-0270-038
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 13.11.2007, NGL 11.01.2008 08009-0151-039
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 14.11.2006, NGL 29.12.2006 06935-0028-033
18/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 16.09.2005, NGL 10.11.2005 05851-0254-029
22/08/2005 : KO123519
18/07/2005 : KO123519
08/02/2005 : KO123519
27/10/2004 : KO123519
22/12/2003 : KO123519
20/10/2003 : KO123519
01/07/2003 : KO123519
19/06/2003 : KO123519
15/03/2002 : KO123519
20/07/2001 : KO123519
03/01/2001 : KO123519
17/07/1999 : KO123519
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 10.11.2015, NGL 09.12.2015 15685-0115-039
08/07/1995 : KO123519
23/03/1991 : KO123519