HEATING-DIRECT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HEATING-DIRECT
Dénomination : HEATING-DIRECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.200.878

Publication

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 25.06.2013 13217-0004-011
08/06/2012
ÿþII*11.11!1H111111111

Ondernemingsnr : 084

mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEReEt. t.it) tar GRiFi'lt dr'

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL TL BRUGGE (Afdeling Bruaae)

op: 2 g MO 20/y1~2~

Griffie

Seo ars

Benaming (voluit) : HEATING-DIRECT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Achiel Van Ackerplein 2

8000 BRUGGE

Onderwerp akte :OPRICHTING

Bij akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint Kruis op 24 mei; 2012, is opgericht door

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "C&F Holding B.V.", met zetel tel Nederland, Tholen 4691 RZ, Slabbecoornweg 41 A, met inschrijving handelsregister onder nummer. 22033521, vertegenwoordigd krachtens de statuten, bevoegd tot zelfstandig handelen, de bestuurder,; hiertoe benoemd sedert 16 oktober 1992, zijnde voormelde oprichtingsdatum, de heer CLEOPHAS: Giovanni Maria Gregorius, geboren te Voorburg (Nederland) op 22 juli 1961, gehuwd met mevrouw; Desirée Philomene Kleve, wonende te Nederland, 4635 AD Huybergen, Vrouwenhof 2 , hier niet; aanwezig doch wordt vertegenwoordigd door de hier tussenkomende heer CLEOPHAS David: Petrus Maria, geboren te Voorburg (Nederland) op 12 september 1964, wonende te 8310 Brugge, Sint-; Kruis, Maalsesteenweg, 436.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEATING-DIRECT" mets maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Achiel van Ackerplein 2.

De vennootschap heeft als doel :

Het uitbaten van een web-shop met verwarmingsmaterialen en toebehoren.

De groot- en kleinhandel in de fabricatie van meubelen uit hout, metaal, plastiek of andere; materialen, met inbegrip van keuken-, laboratorium- en kantoormeubelen.

De groot- en kleinhandel in meubilerings-, verlichtings- en sierartikelen.

De groot- en kleinhandel in elektrische toestellen of inbouwapparaten ais toelevering bij de' keuken-, kantoor- en wooninrichting.

De groot- en kleinhandel in kook- en eetgerief en huishoudartikelen in het algemeen.

Het verschaffen van adviezen van maken van plannen inzake woning-, keuken- enj kantoorinrichting.

De groot- en kleinhandel in elektrische en andere verwarmingstoestellen, alsmede in alle; sanitaire artikelen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde-stellen, het in licentie nemen of geven van;' brevetten, octrooien, en know-how en andere intellectuele rechten.

Het verlenen van administratieve diensten, verkoopsbegeleiding, publiciteit en het ter'', beschikking stellen van merken aan franchises.

Zich borg stellen voor derden.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,; financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle; ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het; maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in' andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of opi elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de

vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten, De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, met ieder een breukwaarde van één/honderdste.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en onderschreven als volgt: de oprichter, de besloten vennootschap "C&F Holding B.V.", vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd verklaart in te schrijven voor alle honderd (100) aandelen op naam, met ieder een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal, dewelke volstort worden voor twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00).

Het saldo, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (¬ 6.200,00) zal ter beschikking der vennootschap gesteld worden bij eerste opvraging door de zaakvoerders, en dit in verhouding tot de kapitaalsbehoefte der vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt ai de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders,

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvaerderizaakvoerderslcollege van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van

S

7 i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Y n Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering

deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidsliist bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste ianuari en eindigt de éénendertigste december van ieder laar.

De datum der iaarveroaderinq dient gebracht te worden op de viifentwintioste van de maand april om tien uur. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

De verschijnende partij verklaart hierbij volmacht te geven aan zakenkantoor Lauwers BVBA, te Brugge Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 19 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het ondernemingsloket of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

ALGEMENE VERGADERING  SLOTBEPALINGEN

11 Benoeming zaakvoerder.

De comparanten komen heden bijeen in buitengewone algemene vergadering om de zaakvoerder te benoemen.

De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsstatuten van de betreffende vennootschap op de rechtbank van koophandel, met algemene stemmen overeenkomstig de machten haar verleend bij artikel twaalf tot en met zestien der statuten, de tussenkomende heer, hier aanwezig, de heer CLEOPHAS David Petrus Maria, voormeld, tot zaakvoerder te benoemen, met bezoldigd mandaat. Zelfde heer CLEOPHAS David verklaart deze functie te aanvaarden. De zaakvoerder zal in gezegde hoedanigheid onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen zoals voorzien in artikel twaalf der statuten.

De aldus benoemde zaakvoerder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de vennoot en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

2/ Eerste gewone algemene vergadering -- Eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 25 april 2013 om 10 uur.

Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2012,

3/ Overname verbintenissen (artikel 60 Wetboek van Vennootschappen)

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 11 mei 2012.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

n

r, a Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan

artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid

heeft, te warden bekrachtigd.

VOLMACHT  BEPERKT EN TIJDELIJK

De comparant, vertegenwoordigd als gezegd bij onderhandse volmacht, in

buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, beslist met unanimiteit van stemmen dat bli

delegatie van machten door de zaakvoerder, aan de heer CLEOPHAS Giovanni, voornoemd en

aan de heer VAN HAAREN Alexander Johannes Frederica, geboren te Bergen op Zoom op 14

december 1968, wonende te 4661 SC Halsteren, Melanenweg 1, volgende machten zijn toegekend:

Zij kunnen alleen handelend namens de vennootschap optreden, doch binnen de volgende perken :

1° ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

2° alle verrichtingen inzake douane, besteldiensten, spoorwegen, brieven, paketten, colis, aangetekend

of niet;

3° vertegenwoordiging van de vennootschap bij alle officiële instanties;

4° ondertekenen van alle stukken en ontvangstbewijzen;

5° het verrichten van alle financiële daden in het belang van de vennootschap;

6° afsluiten van overeenkomsten met leveranciers en kliënteel, opmaken van bestekken, facturen en

kostprijsberekeni ngen;

En dit voor een duur van viif laar en eindigend op 11 mei 2017,

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris,

Neergelegd : expeditie van de oprichtingsstatuten

Op de laatste biz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.04.2015, NGL 22.07.2015 15331-0341-013
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.04.2016, NGL 12.07.2016 16317-0054-013

Coordonnées
HEATING-DIRECT

Adresse
LEOPOLD 1-LAAN 25 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande