HECTAAR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HECTAAR
Dénomination : HECTAAR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 883.206.675

Publication

31/01/2014
ÿþ"  ; '-Î.~~'i4 i~" 1

Mod Word 11 1

s - t+

ken kopie

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad beken na neerlegging ter griffie van

MONITEJR EFl 2 e-

ELGif.

11

*14031638*

be

a

B St.

tRGELEGD

16, Ut 2U14

RECHTEANK

Ki]P~T~GJKHANDEt.

Griffie

Ondememingsnr : 0883.206.675

Benaming

(voluit) : HECTAAR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hugo Verrieststraat 2 bus A2, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 7 januari 2014.

De raad heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang op 15 januari 2014 te

verplaatsen:

van: Hugo Verrieststraat 2N2 te 8800 Roeselare

naar: Westlaan 120 te 8800 Roeselare

MODDER BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger Mathias Vandaele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Aun es_sluMomiteui_helgc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, h stzrj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.02.2013, NGL 19.06.2013 13186-0046-019
15/03/2013
ÿþ~~

MO Word 11.1

I1-'ii t'= 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr ; 0883.206.675

Benaming

(voluit) : HECTAAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hugo Verrieststraat 2N2 - 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, aanstelling vaste vertegenwoordiger, ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurders, ontslag voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 07/02/2013, blijkt dat:

* de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door de volgende (rechts)personen, en dit met ingang vanaf 01/04/2013:

-Mevrouw Liselotte Sobry, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321;

-Mevrouw Katrien Thibaut, wonende te 8890 Hoorstede, Beselarestraat 103;

-De BVBA LOTHIAS, met zetel te 8800 Roeselare, Sint Amandsstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0869.629,150. Bijgevolg zal er met ingang vanaf 01/04/2013 tevens een einde aan het mandaat van de heer Mathias Vandaele ais vaste vertegenwoordiger van de BVBA LOTHIAS voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA LOTHIAS in de NV HECTAAR.

-De BVBA JANMAS, met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0474.064.932, en dit niet ingang vanaf 01/04/2013. Bijgevolg zal er niet ingang van 01/04/2013 tevens een einde komen aan het mandaat van de heer Jan Masschelein als vaste vertegenwoordiger van de BVBA JANMAS voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA JANMAS in de NV HECTAAR.

* de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang vanaf 01/04/2013 en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

-De BVBA ALLTOPE (bestuurder categorie A), met zetel te 8890 Moerslede, Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502.733.875. Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA ALLTOPE d.d. 07/02/2013 blijkt dat de heer Jan Masschelein, voornoemd, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het toekomstig mandaat als bestuurder van de BVBA ALLTOPE in de NV HECTAAR.

-De BVBA MODDER (bestuurder categorie B), met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0502.439.016. Uit de beslissing van de zaakvoerders van de BVBA MODDER d.d. 07/02/2013 blijkt dat de heer Mathias Vandaele, voornoemd, aangesteld werd ais vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het toekomstig mandaat ais bestuurder van de BVBA MODDER in de NV HECTAAR.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 07/0212013, blijkt dat:

* de vergadering heeft vastgesteld dat er, ingevolge het einde van het mandaat als bestuurder van de BVBA LOTHIAS, voornoemd, met ingang vanaf 01/04/2013, bijgevolg met ingang van 01/04/2013 ook een einde za komen aan zijn mandaat ais gedelegeerd-bestuurder.

* de vergadering heeft vastgesteld dat er, ingevolge het einde van het mandaat als bestuurder van de BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

-6..03. 2013

RECHTB KORT~;IiK"` NDEL

I IY





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-,obehoudee aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

JANMAS, voornoemd, met ingang vanaf 01/04/2013, bijgevolg met ingang van 01/04/2013 ook een einde zat komen aan zijn mandaat als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

* de vergadering heeft beslist om de BVBA MODDER, voornoemd, met ingang vanaf 0110412013, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder (categorie B) en de BVBA ALLTOPE, voornoemd, met ingang vanaf 01/04/2013 te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder (categorie A).

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18)

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door drie bestuurders, samen optredend.

De volgende besluiten zijn ook geldig ondertekend door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend, waarvan één benoemd wordt op voordracht van de bestuurders "A" en één op voordracht van de bestuurders "B":

1. het nemen van participaties in andere vennootschappen.

2. belangrijke investeringen in activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) euro overtreffen.

3. de verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een tak van een activiteit of bedrijfstak.

4. de verkoop van vaste activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) euro overtreft.

5. het aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden.

6. transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden vennootschappen, die het dagelijks bestuur te buiten gaan.

7. beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend,

8. het aangaan van strategische allianties.

9. het benoemen van gedelegeerde bestuurders.

10. het benoemen en ontslaan van personeel.

Gedaan te Roeselare, op 07/02/2013.

Getekend:

De heer Jan Masschelein, vaste vertegenwoordiger van de BVBA JANMAS

Gedelegeerd-bestuurder categorie A

De heer Mathias Vandaele, vaste vertegenwoordiger van de BVBA LOTH1ASS

Gedelegeerd-bestuurder categorie B

Op de raatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 12.07.2012 12282-0333-019
18/08/2011
ÿþB 1111

St:

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111 I IIll II1I

*11127309*

VA R: ~ ~~.,, r i~-~-~

~: f_





R~Cl-; ~ CG-Cr;?r.F,tiDEL



Ondememingsnr : 0883.206.675

Benaming

(voLiii) " HECTAAR

Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetei ; Hugo Verrieststraat 2 bus A2, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Verlenging mandaat overige bestuurders

Herbenoeming voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 07/07/2011, blijkt dat er kennis; genomen werd van het ontslag als bestuurder B van de BVBA S.B. INVEST, met zetel te 8800 Roeselare,: Koestraat 243 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.664.016, en dit met` ingang vanaf heden.

Bijgevolg kwam er een einde aan het mandaat van mevrouw Liselotte Sobry als vaste vertegenwoordiger van de BVBA S.S. INVEST voor het mandaat van de BVBA S.B. INVEST in de NV HECTAAR.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal kwijting verleend worden voor de uitoefening van het mandaat.

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat mevrouw Liselotte Sobry, wonende te 8800 Roeselare, Jan Mahieustraat 1 bus 6, benoemd werd tot nieuwe bestuurder B voor een hernieuwbare termijn eindigend

onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016, en dit met ingang vanaf heden. "

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat het mandaat van de volgende bestuurders verlengd werd voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016, en dit met ingang vanaf: heden:

- de BVBA JANMAS, bestuurder A, met zetel te 8890 Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0474.064.932, voor wie de heer Jan? Masschelein nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;

- mevrouw Katrien Thibaut, bestuurder A, wonende te 8890 Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103;

- de BVBA LOTHIAS, bestuurder B, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Amandsstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0869.629.150, voor wie de heer Mathias Vandaele nog steeds: als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur gehouden op 07/07/2011, blijkt; dat de BVBA JANMAS herbenoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur en dat de BVBA JANMAS en de BVBA LOTHIAS herbenoemd werden lot gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte; vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door drie bestuurders,: samen optredend.

Opgesteld te Roeselare, op 07/07/2011.



" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik 0 vermelden : Recto : Naam en hoewanieeld van dw instrumenter-onde notes, hetzij van de p¢rscE,o;n(,.r.) bevo~gd rte iecht;y,er.,ocn tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam ar i^andtekçrir;q.

"

"

"

ixw o tiara Getekend:

aan het

Re isch Staatsbiad

BVBA JANMAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Masschelein Bestuurder A

BVBA LOTHIAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathias Vandaele Bestuurder B

Mevrouw Liselotte Sobry

Bestuurder B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

i

....

Op de :aatstr blz. van Luik B vermeiden : Recto ,Nar:m hoedanigheid van de :nstnamr nterQncie notaris, hetzij van de garso(o)n(Qn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vCr:cgkJRSVQ.^,rdige""

Verso : Naam en handtekening

06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 31.05.2011 11128-0117-016
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 04.06.2010 10147-0320-016
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 12.06.2009 09217-0203-014
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 04.06.2008 08180-0219-014
14/07/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.04.2015, NGL 08.07.2015 15285-0497-019
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 31.08.2016 16535-0553-019

Coordonnées
HECTAAR

Adresse
WESTLAAN 120 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande