28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING artikel 537 WIB92 -
VASTKL1KKEN VAN RESERVES
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris plaatsvervanger Caroline Vanlerberghe te
Roeselare (Beveren) op 31 maart 2014, ter registratie aangeboden BLIJKT : Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEDWIG VANDER DONCKT, BEDRIJFSREVISOR", de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING,
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot verhoging van het kapitaal in het kader van de procédure van artikel 537 WIB92 voor een bedrag van driehonderd en vijftien duizend euro (€315.000,00) om het maatschappelijke kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op driehonderd vijf en dertig duizend euro (€ 335.000,00) en dit naar aanleiding van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 31 december 2013 waar de beslissing genomen is om het netto - dividend (90 % van het tussentijds dividend belopende op driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000,00)), hetzij driehonderd en vijftien duizend euro (€ 315.000,00) onmiddellijk opnieuw în te brengen ïn het kapitaal van de vennootschap.
INSCHRIJVING
En terstond wordt er met het akkoord van de enige aandeelhouder op deze kapitaalsverhoging
ingeschreven door inbreng in geld door de Heer Vander Donckt Hedwig, zonder creatie van nieuwe aandelen maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Zij verklaren dat deze inbreng în geld volledig volstort is voorafgaandelijk aan onderhavige kapitaalverhoging en gedeponeerd geworden is op een bijzondere rekening zoals biijkt uit het door voormelde financiële instelling op 26 maart
2014 afgeleverd attest.
Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd, bevestigd.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de statuten aan te passen aan
voorSchreven kapitaalverhoging en aldus de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst ; "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijf en dertig duizend euro (€ 335.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/Konderdste (l/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"
DERDE BESLISSING
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor aile
machten verieend om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te tekenen en neer te Ieggen op de griffie van de bevoegde reehtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen machtiging gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen en bevestigt hierbij de machtiging die werd gegeven aan het bestuursorgaan tot betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassîng in de bîjlage tot het Belgisch Staatsblad.
Caroline Vanlerberghe
Op de laatste blz. van LuikjB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Notaris plaatsvervanger te Roeselare-Beveren Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte houdende wijzîgîng van de statuten; - aanwezigheidslijst;
- gecoôrdineerde statuten;
•M
s T5
09
3 -3
•M
bl es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0489-009
06/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W V I I I I I R V N R N I I f l V N I R w
* 1 2 1 3 8 0 0 1 *
b e t
a z
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 3 6 5 4 5 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) "
H E D W I G V A N D E R D O N C K T , B e d r i j f s r e v i s o r
. _ . , i . , " " c J 1 , t t f , . : I r J t e r n s - S F f i e E d e n o e v ; : n r :
' ~ t l 1 L ~ t 3 ~ - Z 1
Z f i J
R e c h t s v o r m B V o . v . v . e . B V B A
Z e t e l L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E T O R H O U T O P Z A T E R D A G 2 1 J U L I 2 0 1 2 O M 1 1 . 0 0 U U R O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
I s a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , h o u d e r v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n .
E n i g a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g v a n e e n o p v o l g e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e t a r e , W u l f a e r t d i j k 1 t e b e n o e m e n a l s o p v o l g e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H i j k o m t d a n o o k i n d e p l a a t s v a n d e h e e r B a r t R o o b r o u c k d i e w e r d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n w i e n s m a n d a a t d a n o o k w o r d t b e s c h o u w d a l s b e ë i n d i g d .
D e h e e r F r e d e r i k V a n d e r D o n c k t , v o o r m e l d e n a a n w e z i g v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e z i e n d i t e n i g a g e n d a p u n t w o r d t b e s c h o u w d a l s a f g e h a n d e l d w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n n a d a t e r w e r d g e t e k e n d .
H e d w i g V A N D E R D O N C K T F r e d e r i k V A N D E R D O N C K T
Z a a k v o e r d e r V o o r a a n v a a r d i n g m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12346-0510-009
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11338-0283-009
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.08.2010 10410-0301-008
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09493-0227-008
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.06.2008, NGL 14.08.2008 08558-0198-008
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 12.10.2015 15646-0111-009