28/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ I L u i k B
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E I D A L
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a c ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 1 6 . 7 2 6
, v e r t e r g g e i e g d t e r g r i f f i e v a n c i t y r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e = + - u n g t e U
c i e
o p
l ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . V a n c a i l l i e s t r a a t 2 9
8 4 3 0 M i d e t k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 1 0 ! j a n u a r i 2 0 1 3
B E S L I S S I N G E N
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 ! W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s t b i j g e v o l g d e i a a r d v a n d e a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e ! a a n d e l e n o p n a a m z i j n . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l l e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r e f f e c t e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a i n h e t a c h t s t e b e s l u i t .
l l ! i i e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e i m o m e n t e e l i n o m l o o p z i j n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n d a n w e l b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , ! e x p l i c i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o c g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a ! i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t d a t z i j t e r z a k e g e n i e t e n i n z a k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n ! w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e i d e ! e c h t g e n o t e n D e C r e u s A l a i n - D e s c h a c h t H e i d i d i e z e l f i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , 1 1 1 / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l ; d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 1 0 7 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n t v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I V / O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A . I N B R E N G
D e O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G .
I N S C H I J R V I N G ,
- D e b e i d e e c h t g e n o t e n , d e h e e r D E C R E U S A l a i n , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 3 o k t o b e r 1 9 6 7 e n m e v r o u w ; D E S C H A C H T H e i d i , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 7 , s a m e n w o n e n d e t e D e H a a n , A l p h o n s e ; F r a n s k i n l a a n 9 v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p " H E I D A L " i n t e s c h r i j v e n o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j o p h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e i l a a n d e l e n , o p n a a m , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
B I V E R O E D i N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n . : ! C / A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n e n d e i n s c h r i j v e n d e p a r t i j , a a n w e z i g e n ! v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e h o n d e r d ! é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t o e t e k e n n e n a a n d e b e i d e e c h t g e n o t e n D E C R E U S ; A l a i n - D E S C H A C H T H e i d i , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i m o d 1 1 . 1
V / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t ' i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e t e b e d e l e n :
- a a n b e i d e e c h t g e n o t e n D E C R E U S A l a i n - D E S C H A C H T H e i d i v o o r n o e m d , g e z a m e n l i j k d e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k é é n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
g i j c g e v o l g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n , d e e c h t g e n o t e n D e C r e u s A l a i n - D e s c h a c h t H e i d i , d a t z i i , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e z a m e n l i j k h o u d e r z i j n o v e r v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , a l d u s v i e r h o n d e r d d e r t i o _ ( 4 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
V I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , a l s o o k a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n e n a a n n e m i n g v o l l e d i g n i e u w e h e m u m m e r d e s t a t u t e n :
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " H E I D A L "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , A . V a n C a i l l i e s t r a a t 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t h e t o o g o p d e t a i l v e r k o o p , r e c h t s t r e e k s a a n c o n s u m e n t o f v e r b r u i k e r , d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n d i e d o o r g a a n s e n g e b r u i k e l i j k v e r h a n d e l d w o r d e n i n g r o o t w a r e n h u i z e n , z o a l s d a a r z i j n , d e z e o p s o m m i n g e n k e l v e r k l a r e n d z i j n d e , m a a r g e e n s z i n s b e p e r k e n d :
V o e d i n g s w a r e n : z u i v e l p r o d u c t e n , k r u i d e n i e r s - e n k o l o n i a l e w a r e n , k o f f i e , v e r s v l e e s e n g e v o g e l t e , c h a r c u t e r i e , v l e e s w a r e n , w i j n e n , d r a n k e n , c o n f i s e r i e , p a t i s s e r i e , b i s c u i t e r i e , v e r s , g e d r o o g d e e n g e c o n s e r v e e r d e g r o e n t e n e n f r u i t .
T e x t i e l : W i t g o e d , s t o f f e n , z i j d e n , g o r d i j n e n e n m e u b i l e r i n g s - e n p l a s t i e k s t o f f e n , k i n d e r k l e d i j , m o d e a r t i k e l e n , m e r c e r i e , d a m e s - e n h e r e n o n d e r g o e d , d a m e s - e n h e r e n c o n f e c t i e , b r e i g o e d e r e n , k o u s e n , s o k k e n , s c h o e n e n e n p a n t o f f e l s .
F a n t a s i e e n d i v e r s e a r t i k e l e n : r o o k a r t i k e l e n , j u w e l e n , p a r f u m e r i e , t o i l e t a r t i k e l e n , l e d e r w a r e n , k a d e r s e n b o e k e n , p a p i e r w a r e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n e n s p e e l g o e d , h u i s h o u d a r t i k e l e n , r e i s a r t i k e l e n , s t r a n d a r t i k e l e n , w e r k t u i g e n , g o u d - e n z i l v e r s m e d e r i j a r t i k e l e n , h o v e n i e r s a r t i k e l e n , g l a s e n g l e i s w e r k , b o r s t e l s e n v a a t w e r k , o n d e r h o u d s a r t i k e l e n , e l e k t r i c i t e i t s a r t i k e l e n e n a u t o b e n o d i g d h e d e n .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n m e u b e l e n , v i s a r t i k e l e n , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e v e r m e l d e a r t i k e l e n .
D e v o o r m e l d e h a n d e l o m v a t o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e c o n s i g n a t i e h a n d e l v a n b o v e n g e n o e m d e a r t i k e l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n m o g e n a a n g a a n e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n , z e l f s t e r w a a r b o r g v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g h i e r n a v e r m e l d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e n a l l e t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 m o d 1 1 . 1
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e a e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e I n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l s t e m m e n a l s o o k , e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
N o c h t a n s k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n e e n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l s d e s t e m m e n s t a k e n , g e e f t d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d e d o o r s l a g .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h é i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n m e t é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t i s s l e c h t s m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n e n d a t d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d g e l d i g z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r d e r t i g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l v o i e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i a h e i d s l i i s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r l a a r .
D e b r u t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I X / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e 3 b e s t u u r d e r s , h i e r n a g e n o e m d , t e h e r b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e l f e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n , t o t d i e f u n c t i e
1 / M e v r o u w D E S C H A C H T H e i d i v o o r n o e m d ,
2 / D e h e e r D E C R E U S A l a i n v o o r n o e m d .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
3 1 D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A Q U E R O " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , G a l i l e i s t r a a t 3 / 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y D e s c h a c h t v o o r n o e m d ,
D i e a l l e n , i n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h u n a m b t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l a i n D e C r e u s e n v a n d e b u r g e r l i j k e N V V A Q U E R O e n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v c o r n o e m d e h e e r F r e d d y D e s c h a c h t , w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w H e i d i D E S C H A C H T i s b e z o l d i g d .
E n v e r v o l g e n s z i j n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s ( a a n w e z i g v o o r d e m e e r d e r h e i d , a l s o o k v e r l e e n t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s u b 3 / i n d e v o o r m e l d e v o l m a c h t h i e r t o e d e n o d i g e v o l m a c h t e n a l d u s d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s e n d ) i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g e e n o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n e n h a a r b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n .
D e r a a d b e s l u i t v o o r n o e m d e m e v r o u w D E S C H A C H T H e i d i t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s u u r d e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l z i j i n s t a a n v o o r d e c o n t i n u ï t e i t i n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o c r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j a l l e m a c h t e n m a n d a a t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n e n o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p t e m a k e n , a l l e b i l j e t t e n , c h e q u e s e n w i s s e l s t e o n d e r s c h r i j v e n , b i j b a n k e n , k a s s e n , a d m i n i s t r a t i e s , p o s t e r i j e n , d o u a n e e n p o s t c h e q u e a m b t t e o p e n e n , e r a l l e s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , n e e r l e g g i n g e n o f t e r u g t r e k k i n g e n t e d o e n v a n s o m m e n , t i t e l s , w a a r d e n , b r i e v e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , a l d a n n i e t v e r z e k e r d , p a k k e n o f k o o p w a r e n , a l l e s o m m e n t e b e t a l e n o f t e o n t v a n g e n , e r v a n k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g t e g e v e n o f d e z e i n t e t r e k k e n ; b i j g e b r e k e a a n b e t a l i n g e n i n g e v a l v a n m o e i l i j k h e d e n , o m h e t e v e n d e w e l k e , a l l e v e r v o l g i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e g e d i n g e n i n t e l e i d e n o f e r z i c h t e g e n t e w e e r t e s t e l l e n ; v e r z o e n i n g e n a a n t e g a a n , t e o n d e r h a n d e l e n , t o t e e n v e r g e l i j k t e k o m e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , a l l e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e b e k o m e n , z e t e d o e n u i t v o e r e n ; b i j a l l e f a i l l i s s e m e n t e n a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n o f b e t w i s t i n g e n t e d o e n , t u s s e n t e k o m e n i n a l l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, M m o d 1 7 . 7
4
v e r e f f e n i n g e n e n v e r d e l i n g e n , a l l e a k t e n t e t e k e n e n ,
Z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j d e z e a l s v o o r z i t t e r v o o r n o e m d e m e v r o u w D E S C H A C H T H e i d i d i e
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g