08/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 7 4 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E I D E L B E R G B E H E E R
( v e r k o r t )
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
8 2 1 0 L o p p e m , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 9
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - O n t s l a g S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r A a n p a s s i n g S t a t u t e n - G o e d k e u r i n g O v e r d r a c h t A a n d e l e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k , t e O o s t e n d e , o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H E I D E L B E R G B E H E E R d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r
D e H e e r B R O U N S G e r m a i n , v o o r m e l d e n h i e r a a n w e z i g , d e e l t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e e d a t h i j m e t i n g a n g v a n h e d e n z i j n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e n s t i n t e d i e n e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n e n b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n z i j n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t u n a n i e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r t o t o p d e d a g v a n v a n d a a g .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e r d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g o v e r d r a c h t a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n 3 . 7 0 0 a a n d e l e n d o o r d e H e e r B R O U N S G e r m a i n a a n d e H e e r L A L O O B a r t h o l o m e u s , b e i d e n v o o r m e l d , e n g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t s t e m m i n g o v e r d e z e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t b e k o m e n v a n a l l e v e n n o t e n d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
Z o d o e n d e w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a g e l e e f d .
V i e r d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e g e w i j z i g d e s t a t u t e n t e n e i n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z i j g e l a s t h i e r m e d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o c b e h o e a a n B e l g i S t a a t
, v e a e r g e i e g d t e r g n t t t e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l n g t e O o s t t n c l e
6 O K T . 2 0 1 7
G r i f f i e r - ) e r 7 r a f t i ' r
l u i l i l d m 8 2 ~ 3 6 8 * i u i i
* 1 3 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
}
g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n
a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n
e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e :
D e H e e r t A L O O B a r t h o l o m e u s , v o o r m e l d .
- - v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d g e a s s o c l e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g