23/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V c b e h c
a a r B e l ( S t a a l
" 4 ,
U i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 4 9 . 6 2 8
1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
l i J U N 2 0 k
G e n t A f d e l i n o S r u r
G i e n °
D e g r i f f i e r
,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E L E B L I T Z s e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V i s s e r s s t r a a t 2 1 B
8 3 4 0 D a m m e ( M o e r k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 3 9 8 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 . 2 0 2 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 3 9 8 , 0 0 ) , a f t e n e m e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e d i t i e 2 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z i j g e w e z e n w e r d o p d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g e n h e t b e h o u d e n o n d e r m e e r o p :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t l n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e , 5 b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- d e b e p a l i n g d i e e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n 4 o f 8 j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g e l i j k s t e l t m e t e e n d i v i d e n d t o e k e n n i n g ' ; m e t b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
' D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e d e r t i g j u n i .
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 0 4 . 2 2 0 , 0 0 ) .
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k , o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m i n s t e n s h e t n e t t o - v e r k r e g e n b e d r a g u i t d e g e d a n e v e r m i n d e r i n g v a n r e s e r v e s .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 . 2 0 2 , 0 0 ) t o t n e g e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 3 . 7 9 8 , 0 0 ) , w e l k g e l d a f k o m s t i g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t ' n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r t k o m e n d v a n b e l a s t e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- H e t g e w i c h t v a n d e v e n n o t e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t n i e t g e w i j z i g d ,
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- e r b e s t a a n g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g g e p l a a t s t a l s v o l g t :
l n b r e n o i n g e l d :
1 ) D e h e e r H e n d r i k T h e y s v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g h e t z i j v o o r v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 5 1 . 8 9 9 , 0 0 ) .
2 ) M e v r o u w L e n a D h o n d t v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g h e t z i j v o o r "
v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 5 1 , 8 9 9 , 0 0 ) , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o .
D e z e i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n
i n h e t k a d e r v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e c o r r e s p o n d e r e n d e d i v i d e n d e n .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v á o r h e t v e r l i j d e n d e z e r
g e s t o r t w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S
F O R T I S o n d e r n u m m e r B E 1 7 0 0 1 7 2 8 6 9 7 3 2 1 .
V I E R D E B E S L U I T .
- A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" N e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬
9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t "
V I J F D E B E S L U I T
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 8 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e f e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d w o r d e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
c h e q u e : 4 3 5 1 0 2
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
4 , V o o r " b e a u d . a p a a n h e r B e l g i s c h s t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
. L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E A A ~ R . g ~ i ~ d e i
o p : G r i f f i e
r w . c , n e 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 4 9 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e l e b l i t z S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i s s e r s s t r a a t 2 1 B , 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 ,
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t o m B V B A F i r s t G e a r , V i s s e r s s t r a a t 2 1 B t e 8 3 4 0 M o e r k e r k e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . A i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A F i r s t G e a r w o r d t d e h e e r M a t h i a s T h e y s , w o n e n d e t e 8 3 4 0 ( l a m m e , W a t e r p o l d e r 1 , a a n g e d u i d . H e t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
H e n d r i k T h e y s
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .