07/01/2014
ÿþ~
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
- 1 t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 , 1 2 , 2 0 1 3
T È - C H T B A N K O M F M K A N Q E L
i
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 3 8 . 6 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E L E O N E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e h e e r w e g 1 0 2 / 2
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N S C H U L D V O R D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e ! v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e ; ; O o s t e n d e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E L E O N E N G I N E E R I N G , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g 1 0 2 1 2 , h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t ;
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o ; , d i v i d e n d b e d r a g , e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s ; v e r m e l d o n d e r s u b 5 v a n d e z e a g e n d a , z i j n d e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 0 3 . 4 1 6 , 0 0 ) . ; ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n - ; ; t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 2 2 . 0 1 6 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 5 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e ; , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n ; ; v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l ; d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S .
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e ; v e n r i o o t , d e H e e r V i n c e n t V E R S C H O O R E , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e ; , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e ; . v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 5 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V i n c e n t V E R S C H O O R E , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v o r d e r i n g t o t ; : e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 2 4 , 8 5 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e ; : g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r e e n g l o b a l e ; , u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 2 1 . 5 8 4 , 0 0 ) z a l o n t s t a a n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
2 ) A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n ; d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V i n c e n t V E R S C H O O R E , d i e a a n v a a r d t , d e v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 5 5 6 ) n i e u w e ; ; v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t ; ; d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 0 3 , 4 1 6 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 2 2 . 0 1 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 6 5 6 ) ; : a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 5 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 2 1 . 5 8 4 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ; ; z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 2 2 . 0 1 6 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 2 1 . 5 8 4 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t : v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I r
Ë i
1 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è . º%
r
m a r i 1 1 . 1
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 4 3 , 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 6 5 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s e n v l f d g s t e ( 1 / 6 5 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C N O C K A E R T & S A L E N S , B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 2 ) v o l m a c h t ; 3 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 5 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n , h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g